Tres ciudadanos rusos vinculados a la operación de servicios de mezcla de criptomonedas autorizados Blender.io y Sinbad.io han sido acusados de lavado de dinero por un gran jurado federal en Georgia, dijo el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados el mes pasado y enfrentan cargos de lavado de dinero. Una tercera persona vinculada a las operaciones de los servicios, Anton Vyachlavovich Tarasov, está prófuga, dijo el Departamento de Justicia.
Autoridades de múltiples jurisdicciones ya habían incautado y desmantelado los equipos informáticos detrás de los servicios. Blender.io había sido sancionado anteriormente por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por ayudar a ocultar las ganancias criptográficas de los robos cibernéticos realizados por piratas informáticos norcoreanos. Esa medida marcó las primeras sanciones del Tesoro contra un mezclador de criptomonedas, que es un servicio que tiene como objetivo anonimizar las transacciones y borrar el rastro público de los activos digitales.
«Según la acusación, los acusados operaban ‘mezcladores’ de criptomonedas que servían como refugios seguros para el lavado de fondos derivados de delitos, incluidos los ingresos del ransomware y el fraude electrónico», dijo el fiscal general adjunto principal Brent S. Wible, jefe de la división penal del Departamento de Justicia. , en un comunicado. «Al supuestamente operar estos mezcladores, los acusados facilitaron que los grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponía en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional».
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El procesamiento de los servicios de mezcla de criptomonedas (los controvertidos negocios que representan tanto la vulnerabilidad del sector al uso criminal como su defensa de la privacidad financiera) ha sido un punto de discordia para los legisladores y miembros del Congreso de Estados Unidos.
En el caso más famoso, la persecución de Tornado Cash, las sanciones del Tesoro fueron revocadas en noviembre por un tribunal federal de apelaciones, dictaminando que la tecnología que sustenta tales servicios no puede ser atacada de esta manera. Sin embargo, el gobierno todavía está llevando a cabo procesos penales contra los fundadores de Tornado Cash.
Blender.io operó de 2018 a 2022 antes de que las autoridades lo cerraran, para ser rápidamente reemplazado por Sinbad.io, que recibió sanciones similares por parte del Departamento del Tesoro.
