NUEVA DELHI, 30 ene (Reuters) – Adani Group de India emitió una respuesta detallada el domingo a un informe de Hindenburg Research que provocó una caída de 48.000 millones de dólares en sus acciones, diciendo que cumple con todas las leyes locales y que ha hecho las divulgaciones regulatorias necesarias.
El conglomerado liderado por el hombre más rico de Asia, el multimillonario indio Gautam Adani, dijo que el informe Hindenburg de la semana pasada tenía como objetivo permitir que el vendedor en corto con sede en EE. UU. registrara ganancias, sin citar evidencia.
Para Adani, de 60 años, el colapso del mercado de valores ha sido un revés dramático para un desertor escolar que ascendió rápidamente en los últimos años para convertirse en el tercer hombre más rico del mundo, antes de caer la semana pasada al puesto séptimo en la lista de ricos de Forbes.
La respuesta de Adani Group se produce cuando su empresa insignia, Adani Enterprises (ADEL.NS), sigue adelante con una venta de acciones de 2500 millones de dólares. Esto se ha visto eclipsado por el informe de Hindenburg, que señaló preocupaciones sobre los niveles de deuda y el uso de paraísos fiscales.
«Todas las transacciones realizadas por nosotros con entidades que califican como ‘partes relacionadas’ según las leyes indias y los estándares contables han sido debidamente divulgadas por nosotros», dijo Adani en la respuesta de 413 páginas emitida el domingo por la noche.
«Esto está plagado de conflictos de intereses y tiene la única intención de crear un mercado falso de valores para permitir que Hindenburg, un vendedor en corto reconocido, obtenga ganancias financieras masivas a través de medios ilícitos a costa de innumerables inversores», agregó.
Hindenburg dijo en su sitio web que la «respuesta de Adani confirmó en gran medida nuestros hallazgos e ignoró nuestras preguntas clave». Reiteró que estaba corto en el grupo Adani a través de bonos negociados en EE. UU. e instrumentos derivados no negociados en India.
Su informe cuestionó cómo el Grupo Adani ha utilizado entidades extraterritoriales en paraísos fiscales como Mauricio y las islas del Caribe, y agregó que ciertos fondos extraterritoriales y empresas ficticias poseen «subrepticiamente» acciones en las empresas que cotizan en bolsa de Adani.
El informe de investigación, dijo Adani, hizo «afirmaciones engañosas sobre entidades extraterritoriales» sin ninguna evidencia.
Hindenburg dijo que «encontró la falta de respuestas directas y transparentes de Adani» sobre las acusaciones de uso de entidades extraterritoriales para «decir».
Adani dijo el jueves que está considerando tomar medidas contra Hindenburg, que respondió el mismo día diciendo que agradecería tal medida.
El informe de Hindenburg también dijo que cinco de las siete empresas clave de Adani que cotizan en bolsa han informado índices actuales, una medida de activos líquidos menos pasivos a corto plazo, por debajo de 1, lo que sugiere «un mayor riesgo de liquidez a corto plazo».
Dijo que las empresas clave de Adani que cotizan en bolsa tenían una «deuda sustancial» que ha puesto a todo el grupo en una «base financiera precaria» y que las acciones de siete empresas que cotizan en Adani tienen una desventaja del 85% debido a lo que llamó «valoraciones altísimas».
La respuesta de Adani indicó que durante la última década, las empresas de su grupo se han «desapalancado constantemente».
Al defender su práctica de prometer acciones de sus promotores, o accionistas clave, el Grupo Adani dijo que obtener financiamiento contra acciones como garantía era una práctica común a nivel mundial y que los préstamos los otorgan las grandes instituciones y los bancos en la parte posterior de un análisis crediticio exhaustivo.
El grupo agregó que existe un sólido sistema de divulgación en India y que las posiciones de compromiso de sus promotores en las empresas de cartera se redujeron de más del 50 % en marzo de 2020 en algunas acciones cotizadas a menos del 20 % en diciembre de 2022.
‘NAVEGAR A TRAVÉS’
El informe Hindenburg, y sus consecuencias, se considera uno de los mayores desafíos profesionales que enfrenta el multimillonario, cuyos intereses comerciales van desde puertos, aeropuertos, minería y energía hasta medios y cemento.
La respuesta de Adani incluyó más de 350 páginas de anexos que incluían fragmentos de informes anuales, divulgaciones públicas y fallos judiciales anteriores.
Hindenburg, dijo Adani, había buscado respuestas a 88 preguntas en su informe, pero 65 de ellas estaban relacionadas con asuntos que han sido revelados por las compañías de la cartera de Adani en los informes anuales.
El resto, dijo Adani, se relaciona con accionistas públicos y terceros, y algunos eran «acusaciones sin fundamento basadas en patrones de hechos imaginarios».
Hindenburg dijo que «Adani no respondió específicamente a 62 de nuestras 88 preguntas».
Hindenburg es conocido por haber puesto en cortocircuito al fabricante de camiones eléctricos Nikola Corp (NKLA.O) y Twitter.
Adani también respondió a las acusaciones de Hindenburg relacionadas con los auditores de la empresa, diciendo que «todos estos auditores que hemos contratado han sido debidamente certificados y calificados por los organismos legales pertinentes».
Su respuesta se produce solo unas horas antes de la apertura del mercado de la India, cuando la venta de acciones secundarias por valor de 2500 millones de dólares comienza su segundo día de suscripción. La caída del viernes llevó las acciones de Adani Enterprises por debajo del precio de emisión, lo que generó dudas sobre su éxito.
En una declaración separada el domingo, el director financiero de Adani Group, Jugeshinder Singh, dijo que está enfocado en la venta de acciones y confía en que tendrá éxito. También dijo que sus principales inversores han mostrado fe y siguen invirtiendo.
«Confiamos en que la FPO (oferta pública de continuación) también saldrá adelante», dijo.
Información de Aditya Kalra, Aditi Shah, Jayshree Upadhyay y Anirudh Saligrama en Bengaluru; Editado por Kevin Liffey, Alexander Smith y Muralikumar Anantharaman
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