También son sospechosos de lavado de dinero. Los allanamientos responden a una investigación que lleva meses. La Société General y la sede de BNP Paribas, afectadas.
Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigado por sospecha de fraude fiscal y lavado de dinero, informó la fiscalía.
La operación de búsqueda en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectoresindicó la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) en un comunicado.
El fiscal de delitos económicos explicó que los allanamientos se produjeron después de que fueran abiertos en diciembre de 2021 cinco investigaciones preliminares por sospecha de blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos.
El operativo «requirió varios meses de preparación», añadió el comunicado, que precisó que hay movilizados 16 magistrados y más de 150 inspectores.
también participó fiscales alemanes, ya que en este país hubo casos similares en los últimos años.
Un portavoz de Sociedad general Confirmó a AFP que el banco francés fue allanado, pero dijo que no sabía por qué.
También fueron allanadas la sede de BNP Paribas, su unidad Exane, el grupo financiero Natixis y el gigante británico HSBC, según el diario Le Monde.
Archivos CumEX
Una investigación periodística de 2018llamado «Archivos CumEx», realizado por medios europeos, reveló varios casos de fraude fiscal.
El título «Archivos CumEx» se refiere a la cotización de acciones con («cum» en latín) y sin («ex») los dividendos.
Según una revisión de investigación de 2021 el fraude ascendió a unos 140.000 millones de euros (151.000 millones de dólares) en un período de 20 años.
«El fraude consiste en que un accionista extranjero de una empresa que cotiza en Francia transfiera temporalmente las acciones que posee a un banco francés, alrededor de la fecha de pago de dividendos», explicó la fiscalía.
el objetivo es «evadir el pago de impuestos aplicables al pago de este dividendo», precisaron las autoridades.
AFP