19 dic (Reuters) – Se espera que Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, ahora en bancarrota, comparezca ante un tribunal en las Bahamas el lunes y acepte ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude.
Bankman-Fried dijo inicialmente que lucharía contra la extradición después de su arresto hace una semana en las Bahamas, donde vive y tiene su sede FTX. Se le negó la libertad bajo fianza y fue remitido a la prisión Fox Hill de la nación caribeña.
Reuters informó primero el sábado que Bankman-Fried volvería a la corte para revertir su decisión.
El magnate de las criptomonedas de 30 años experimentó un auge en el valor de Bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario varias veces y en un donante político influyente en los Estados Unidos, hasta que FTX colapsó a principios de noviembre después de una ola de retiros. El intercambio se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX para compensar las pérdidas en su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research. Acusan a Bankman-Fried de engañar a prestamistas e inversionistas, conspirar para lavar dinero y violar las leyes de financiamiento de campañas estadounidenses.
Bankman-Fried ha reconocido las fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal.
Al ser extraditado a los Estados Unidos, Bankman-Fried deberá comparecer ante un juez en Manhattan dentro de dos días, aunque la audiencia probablemente se llevará a cabo rápidamente. Se le pediría que se declarara culpable y el juez tomaría una decisión sobre la libertad bajo fianza.
Se espera que los fiscales argumenten que Bankman-Fried es un riesgo de fuga y debe permanecer bajo custodia debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el caso y la ubicación poco clara de esos fondos.
Bankman-Fried probablemente estaría detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, aunque debido al hacinamiento allí, algunos acusados federales están detenidos en cárceles en las afueras de la ciudad de Nueva York, dijo Zachary Margulis-Ohnuma, abogado defensor de Nueva York en ZMO Law PLLC quien no está involucrado en el caso.
No quedó claro de inmediato qué llevó a Bankman-Fried a cambiar de opinión sobre la extradición. En un informe de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. describió las condiciones «duras» en el centro correccional de Fox Hill donde se encontraba recluido Bankman-Fried, con hacinamiento, infestación de roedores y presos que usaban cubos como inodoros. Las autoridades de Bahamas dicen que las condiciones han mejorado desde entonces.
Bankman-Fried había sido remitido a la prisión el martes después de que la magistrada jefe JoyAnn Ferguson-Pratt rechazó su solicitud de permanecer en su casa mientras esperaba una audiencia sobre su extradición.
En los Estados Unidos, es muy inusual que los jueces nieguen la libertad bajo fianza a los acusados de delitos financieros no violentos, aunque por lo general exigen cantidades elevadas de dólares e imponen condiciones de supervisión onerosas.
Acusados de alto perfil, incluido el estafador Ponzi Bernard Madoff, la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, y los ejecutivos de Enron, Jeffrey Skilling y Kenneth Lay, recibieron la libertad bajo fianza antes del juicio.
Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan, describió la semana pasada el colapso de FTX como uno de los «fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos». Dijo que la investigación de la oficina está en curso y pidió a las personas con conocimiento de irregularidades en FTX o Alameda que cooperen.
Es probable que falte más de un año para cualquier juicio de Bankman-Fried, dijeron expertos legales a Reuters.
Información de Luc Cohen en Nueva York y Jasper Ward en Washington DC; Información adicional de Jack Queen en Nueva York; Editado por Amy Stevens y Daniel Wallis
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Lucas Cohen