WASHINGTON — El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, y su fundador, Changpeng Zhao, están acusados de malversar los fondos de los inversores, operar como un intercambio no registrado y violar una gran cantidad de leyes de valores de EE. UU. en una demanda presentada por la SEC.
Presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores del lunes enumera trece cargos contra la empresa, incluida la mezcla y el desvío de activos de clientes a una entidad propiedad de Zhao llamada Sigma Chain.
Binance es una compañía de responsabilidad limitada de las Islas Caimán fundada por Zhao y los cargos son familiares para las prácticas descubiertas después del colapso del segundo intercambio de criptomonedas más grande, FTX, el año pasado.
La demanda establece hasta qué punto los propietarios de las empresas sabían de las supuestas violaciones legales: «El CCO de Binance admitió sin rodeos ante otro oficial de cumplimiento de Binance en diciembre de 2018, «estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano».
El presidente de la SEC, Gary Gensler, en una declaración escrita de que Zhao y Binance «participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley».
“El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos ganados con tanto esfuerzo con o en estas plataformas ilegales”, dijo Gensler.
En una publicación en las redes sociales, Binance dijo que ha estado cooperando con la investigación de la SEC, pero dijo que la agencia «optó por actuar unilateralmente y litigar».
“Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción de aplicación de la SEC, y mucho menos en caso de emergencia. Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente”, dijo la compañía en una publicación de Twitter. «Desafortunadamente, la negativa de la SEC a comprometerse productivamente con nosotros es solo otro ejemplo de la negativa consciente y equivocada de la Comisión para brindar la claridad y la orientación que tanto necesita la industria de activos digitales».
La demanda se produce aproximadamente ocho meses después del colapso de FTX, que también fue acusada de mezclar los fondos de los clientes e invertir las ganancias en inversiones de alto riesgo en las que los clientes no sabían que estaban participando.
Los fiscales estadounidenses y la SEC acusaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de una serie de cargos de lavado de dinero, fraude y fraude de valores en diciembre. Es probable que su juicio penal sea en el otoño.
“La nueva queja de la SEC contra Binance es una larga lista de cargos que presentan exactamente las mismas afirmaciones que muchos en las comunidades de Bitcoin y criptografía han hecho contra Changpeng Zhao y sus empresas durante muchos años. Estas prácticas de Binance han sido esencialmente secretos a voces, por lo que nadie que opere en el espacio se sorprenderá con ninguno de los cargos”, dijo Cory Klippsten, director ejecutivo de Swan Bitcoin, una empresa de servicios financieros de bitcoin.
Los reguladores estadounidenses han ido tras Binance antes.
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una acción de cumplimiento contra Binance y Zhao en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois acusándolos de numerosas violaciones de CTFC.
La denuncia también acusa a Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance, de ayudar e incitar a las violaciones de Binance.
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El periodista de negocios de AP Ken Sweet contribuyó a este despacho desde Nueva York.