CNBV suman multas a bancos por 14.5 mdp; 45.26% fueron a BBVA

Las multas al sector bancario anunciadas en agosto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sumó un total de 14 millones 535 mil 770 pesos, de los cuales 45,26 por ciento correspondía a BBVA México.

Cabe mencionar que mensualmente, la CNBV actualiza las sanciones impuestas por ella en el periodo de los 15 de cada mes, sean o no firmes, de casos anteriores o actuales del año en curso de las instituciones financieras que regular y supervisar.

Así, las multas al banco más grande del país por nivel de activos, créditos y depósitos, ascendieron a seis millones 578 mil 550 pesos, La mayoría de las multas se debieron a la falta de entrega, dentro de los plazos señalados por el CNBVla información y/o documentación que fue requerida en diferentes meses del 2019.

Los casos de incumplimiento de este banco fueron 865, todos durante diferentes meses de 2019, mientras que las sanciones económicas fueron impuestas el 29 de julio de este año y las cuales están sujetas a impugnación, aunque a la fecha no se tiene conocimiento de la presentación de algún formulario. de defensa

Banco con mayores sanciones

HSBCfue el segundo banco con mayor sanción económica con el 16.63 por ciento del monto total, por tan solo una multa de dos millones 418 mil pesos, por incumplir las disposiciones generales en materia de estimación de riesgos.

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De acuerdo con la CNBV, específicamente en la determinación de estimaciones crediticias preventivas para tarjetas de crédito, en la determinación de la probabilidad de incumplimiento y constitución de reservas, en 2018, mientras que la sanción fue impuesta el 20 de julio pasado y es susceptible de impugnación, aunque a fecha no se tiene conocimiento de la interposición de ningún medio de defensa.

multas bancarias

Banorte fue multado un millon 209 mil pesos8,32 por ciento del importe total, derivado de una sanción por 241 mil 800 pesos por no contar con controles internos para la revisión y verificación de la existencia de emisores de nómina, antes de que se registren para la apertura de cuentas por dispersión de nómina o previo a la autorización de créditos a sus empleados, lo que ocurrió en 2018.

y dos más, cada uno por 241.800 pesos por deficiencias en el control interno en 2018; los tres son impugnados, pero hasta el momento no se tiene conocimiento al respecto.

El resto de las multas fueron para American Express por 268 mil 860 pesos; santander por 253 mil 470 pesos; Banco Regional por 226 mil 470 pesos; Inbursa por 260 mil 640 pesos; scotiabank por 260 mil 640 pesos, Banco IC con tres sanciones por un total de 760 mil 410 pesos.

además de naco KEB hana por 260 mil 640 pesos; Banamex por 253 mil 470 pesos; Banco Multiva por 403 mil pesos, falsificadores con dos sanciones por un total de 844 mil 900 pesos; Pagar todo con 268 mil 860 pesos; Y sabadell con 268 mil 860 pesos.

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