CoinSwitch de India coopera con la investigación de la agencia de delitos financieros: CEO

En esta ilustración, se ven representaciones de criptomonedas, 10 de agosto de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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NUEVA DELHI, 27 ago (Reuters) – La principal aplicación de criptomonedas de la India, CoinSwitch, está cooperando con la agencia nacional de delitos financieros, cuyos agentes registraron sus oficinas esta semana para conocer su modelo de negocio y los procesos de incorporación de usuarios, dijo su director ejecutivo a Reuters el sábado. .

CoinSwitch, valorada en 1900 millones de dólares, dice que es la empresa de criptomonedas más grande de la India, con más de 18 millones de usuarios registrados. La firma está respaldada por Andreessen Horowitz, Tiger Global y Coinbase Ventures.

Ashish Singhal, hablando públicamente por primera vez sobre la búsqueda del jueves, dijo que su compañía estaba colaborando con la unidad de la Dirección de Cumplimiento de la India en el centro tecnológico Bengaluru sobre el funcionamiento de su plataforma criptográfica.

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«La mayor parte de su compromiso con nosotros ha consistido en saber qué hace CoinSwitch», dijo Singhal, y dijo que las consultas incluyeron operaciones de intercambios de cifrado, cómo se incorporaron los usuarios y detalles sobre las normas de conocimiento de su cliente.

Una persona con conocimiento directo dijo que el caso se relaciona con presuntas violaciones de las leyes cambiarias de la India. Los agentes preguntaron sobre inversiones extranjeras, ingresos y salidas para verificar el cumplimiento y confiscaron documentos financieros, dijo la fuente.

Singhal se negó a especificar las acusaciones de la agencia, citando sensibilidades legales.

La Dirección de Cumplimiento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La investigación sobre CoinSwitch se produce en medio de un control regulatorio más estricto del sector de las criptomonedas en India.

En un caso separado, este mes la agencia congeló $8 millones en activos de WazirX, una de las principales casas de cambio de moneda virtual, en una investigación de un posible papel en ayudar a las compañías de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar las ganancias del crimen convirtiéndolas en criptomonedas en su plataforma. Lee mas

WazirX disputa las acusaciones.

La agencia ha dicho que estaba realizando investigaciones de lavado de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por posibles violaciones de las normas del banco central y prácticas de préstamos abusivos.

La búsqueda de CoinSwitch «no se trataba de lavado de dinero», dijo Singhal. La agencia «se ha comprometido con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestra plataforma criptográfica y estamos cooperando plenamente con ellos», dijo.

Si bien no hay datos oficiales disponibles sobre el tamaño del criptomercado de la India, CoinSwitch estima que la cantidad de inversores es de hasta 20 millones, con una participación total de alrededor de $ 6 mil millones.

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Información de Aditya Kalra en Nueva Delhi; Editado por William Mallard

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