ComplyAdvantage expande el servicio AML a Norteamérica

ComplyAdvantage, una compañía global de tecnología de datos que está transformando la detección de delitos financieros, anunció hoy la expansión norteamericana de ComplyLaunch ™, un programa gratuito para nuevas empresas de tecnología financiera. El programa proporciona a las nuevas empresas calificadas acceso gratuito a las galardonadas herramientas AML y Know Your Customer (KYC) de la compañía, además de los recursos necesarios para descubrir y reducir la amenaza de las actividades de lavado de dinero para que puedan incorporar nuevos clientes con menor riesgo y mayor confianza.

Aceleración de las fintech en América del Norte


No hay duda de que las fintechs de todo el mundo han interrumpido los servicios financieros de formas que muchos no podrían haber imaginado mientras complacían a los consumidores, clientes comerciales e inversores en el camino.

De acuerdo con el informe Pulse of Fintech de KPMG sobre las tendencias de inversión en fintech, la financiación global de fintech se disparó a un nuevo récord con la financiación que aumentó de $ 87.1 mil millones en H2’20 a $ 98 mil millones en H1’21, con Estados Unidos representando casi la mitad del total global. inversión en fintech: la friolera de 42.100 millones de dólares. Y, en febrero de 2021, EE. UU. Tenía 10.605 startups de fintech, lo que la convierte en la región con más startups de fintech a nivel mundial.

Sin embargo, independientemente de la disponibilidad de fondos, la adopción acelerada del servicio o las concentraciones de startups regionales, los fundadores de fintech en cualquier ubicación deben tener en cuenta que a medida que sus negocios crezcan, también lo harán sus riesgos relacionados con los delitos financieros.


ComplyLaunch para fintechs de EE. UU.

Esta es la razón por la que ComplyAdvantage está expandiendo el programa ComplyLaunch a América del Norte para ayudar a preparar a las nuevas empresas de tecnología financiera de EE. UU. Y Canadá para asumir uno de los mayores desafíos que enfrentarán sus negocios como negocio que es el lavado de dinero.

Si las empresas emergentes que realizan transacciones desean maximizar su ventaja competitiva con servicios nuevos o expandidos, entonces necesitan soluciones de datos de gestión de riesgos y ALD inteligentes para evitar las consecuencias no deseadas de la incorporación inconsciente de entidades delictivas.

Los miembros recientes de la cohorte de ComplyLaunch que han participado en el programa incluyen a la compañía de pagos globales Routefusion y al innovador hipotecario Safe Rate.

“Nuestro negocio está creciendo rápidamente y sabíamos que la administración temprana de riesgos ayudaría a prevenir problemas inesperados relacionados con el lavado de dinero. Cuando encontramos ComplyLaunch, fue una obviedad unirse al programa, y ​​estamos contentos de haberlo hecho ”, dijo Michael Cramer, vicepresidente de operaciones de Routefusion.

“ComplyLaunch brinda a las empresas en etapa inicial, como Safe Rate, acceso a herramientas ALD de clase mundial que, de otro modo, estarían fuera de su alcance debido a los costos. Como fundador de una startup, es genial tener este recurso para poder incorporar a los clientes con mayor integridad ”, dijo Dylan Hall, cofundador de Safe Rate.

Se invita a las nuevas empresas de tecnología financiera en etapa inicial sin financiamiento institucional a postularse para el programa.

“Es asombroso ver todas las fintechs increíbles que se han inscrito en nuestro programa”, dijo Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. “ComplyLaunch no solo es bueno para todas las grandes empresas que participan, sino que también es excelente para nuestro ecosistema. La forma en que una empresa aborda la gestión de riesgos se está convirtiendo en un factor cada vez mayor para todo, desde la inversión hasta las asociaciones. Queremos que nuestras nuevas empresas compañeras tengan éxito y es por eso que continuamos haciendo que nuestras herramientas y capacitación ALD sean gratuitas “.

ComplyAdvantage ofrece una verdadera información de riesgo financiero a hiperescala y una solución de datos AML que aprovecha el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para ayudar a las organizaciones reguladas a administrar sus obligaciones de riesgo y prevenir delitos financieros. La base de datos patentada de la compañía se deriva de millones de puntos de datos que brindan información dinámica y en tiempo real sobre sanciones, listas de seguimiento, personas políticamente expuestas y noticias negativas. Esto reduce la dependencia de los procesos de revisión manual y las bases de datos heredadas hasta en un 80% y mejora la forma en que las empresas seleccionan y monitorean los clientes y las transacciones.

California Corresponsal

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