Corrupción en América: cómo Estados Unidos se convirtió en el centro de la cleptocracia global


Críticas del presidente Donald Trump frecuentemente use la palabra “cleptocracia” para describir su liderazgo, administración e impronta en la política estadounidense en general.

Antes de 2016, antes de que las elecciones y la presidencia de Trump cambiaran por completo las suposiciones sobre el proyecto democrático liberal de Estados Unidos, la palabra, que literalmente significa “gobierno de ladrones”, fue utilizada principalmente por académicos y expertos en política exterior.

Sin embargo, gracias al reinado de Trump, la “cleptocracia” está teniendo un momento sin precedentes.

El presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin llegan a una reunión en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018.
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No es difícil ver por qué. Como argumentó Zack Beauchamp de Vox en 2017, “los instintos cleptocráticos de Trump” comparten una superposición significativa con dictadores postsoviéticos y hombres fuertes autocráticos en otros lugares, desde su corrupción nepotista hasta su insistencia en atacar a los oponentes con todas las palancas del poder a su disposición. – Como se ve más obviamente en su intento de armar a un gobierno extranjero para que intente investigar a un rival político.

Todo eso es, por supuesto, cierto: el iliberalismo de Trump y su predilección por insertando y expandiendo la corrupción donde sea que puedaNo es un secreto.

Pero esta administración es simplemente la culminación de la caída de décadas de los Estados Unidos para convertirse en el centro de la cleptocracia moderna. Los Estados Unidos se han convertido en el mayor paraíso offshore del mundo, permitiendo que los delincuentes y los delincuentes laven y oculten sus ganancias obtenidas en todo el país. – dinero saqueados de los tesoros nacionales y poblaciones propensas en el extranjero.

Para los déspotas y sus familias, traficantes de personas y traficantes de armas, no hay mejor amigo que Estados Unidos, al menos cuando se trata de ocultar sus finanzas de miradas indiscretas, tanto en casa como en el extranjero.

En total, Estados Unidos se ha convertido en el engranaje clave en la máquina de la cleptocracia moderna en todo el mundo, permitiendo que florezcan regímenes iliberales en todas partes, y amenazando el experimento democrático de Estados Unidos en el proceso.

Cómo los estados de EE. UU. Se convirtieron en maestros del juego

El mayor proveedor individual de corporaciones anónimas en el mundo no es Panamá o las Islas Caimán. No es el secreto financiero incondicional de Suiza, o un refugio tradicional en alta mar como las Bahamas.

Sus Delaware. Y la razón principal es el federalismo.

Gracias a la estructura federal de los EE. UU., La formación de empresas sigue supervisada a nivel estatal, en lugar de en Washington.

Entonces, si eres un autócrata en ciernes interesado en un poco de lavado de dinero fácil, no recurras a funcionarios federales en Washington. En cambio, usted busca a los funcionarios estatales en Dover, Cheyenne o Reno para que le ayuden a construir compañías fantasmas anónimas para canalizar y limpiar su dinero ilegítimo.

Wilmington, Delaware. El estado es el proveedor individual más grande del mundo de corporaciones anónimas.
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Y estos estados han aprovechado al máximo. Dado que no hay regulaciones en los EE. UU. Que exijan que las empresas fantasmas identifiquen a sus verdaderos propietarios, conocidos como “propietarios beneficiosos”, los estados estadounidenses no han tenido la menor obligación de tratar de identificar quién puede estar detrás de las empresas fantasmas anónimas que proliferan en todo el país.

Estos estados y sus constituyentes son rastrillar en las tarifas – en el último cheque, Delaware hecho unos 1.300 millones de dólares anuales de su industria de formación de empresas, por lo que cada vez que, por ejemplo, un traficante de personas o una red extremista establece una empresa anónima en Wilmington o Laramie o Carson City, tienen pocos incentivos para tratar de descubrir quién puede estar detrás de las empresas.

Como era de esperar, la industria de la empresa anónima ha sido asombrosamente rentable para estos estados. Los ingresos que Delaware, que pionero apuntando a funcionarios corruptos como clientes potenciales para su industria anónima de compañías fantasma, continúa haciendo representar alrededor de una cuarta parte del presupuesto anual del estado.

Nevada, que se comercializó activamente como el “Delaware del oeste“A principios de la década de 1990, vinculaba directamente las tarifas de formación de empresas con la financiación de los salarios de los docentes. Y Wyoming, que inventado la compañía de responsabilidad limitada (LLC) en 1977, ha estado muy feliz de capitalizar al permitir que las compañías fantasmas prosperen en el estado, generando millones de dólares para su presupuesto general; otro pequeño estado demasiado dispuesto a participar en esto “competir hasta el final. ”

Todo lo que necesita son 15 minutos, un poco de dinero: Delaware ofrece paquetes por alrededor de $ 100, cambio de bolsillo para las carreras corruptas y corruptas hacia el estadoy una voluntad de ocultar su identidad, y una compañía anónima estadounidense puede ser suya. Sus más fácil que obtener una tarjeta de la biblioteca.

¿Y qué mejor manera de comprar bienes raíces estadounidenses, de forma totalmente anónima, lo que casi todos los EE. UU. (Fuera de algunas áreas metropolitanas importantes) continúan permitiendo, que a través de una compañía anónima estadounidense?

Los criminales y corruptos del mundo se han dado cuenta. “El mercader de la muerte”, Viktor Bout, el traficante de armas ilícito más prolífico de las últimas décadas, empresas fantasma estadounidenses anónimas usadas contrabandear misiles y lanzacohetes a rebeldes en Colombia.

El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko, quien una vez unido El dictador indonesio Suharto y el genocida serbio Slobodan Milošević entre las filas de los líderes más corruptos del mundo, confiado en una red de compañías fantasmas anónimas en Wyoming para saquear Ucrania.

Incluso la saga de acusación en curso en los EE. UU. Depende en gran medida de compañías fantasmas anónimas de Delaware, que nació en Ucrania por Rudy Giuliani. hombres de bolsa usado para canalizar fondos extranjeros a las elecciones estadounidenses.

Para los señores de la guerra, criminales y autócratas del mundo, no hay mejor regalo que una compañía anónima estadounidense.

Por supuesto, otros lugares – territorios como las Islas Caimán o la Isla de Man, o países como Panamá o San Cristóbal y Nieves – han surgido sus propias industrias anónimas de empresas fantasma. (Muchos de los cuales son, tal vez como era de esperar, modelado específicamente en sus precedentes estadounidenses.)

Pero lo que separa a los Estados Unidos es la magnitud de las operaciones. En el último cheque, algunos 2 millones de empresas se formaron anualmente en los Estados Unidos, a un ritmo mayor que cualquier otro país o jurisdicción.

Tax Haven, Estados Unidos

Aún así, sería demasiado fácil culpar al colapso de los Estados Unidos en una meca del secreto en alta mar solo en los estados. Si bien Washington no ha podido capitalizar (o tomar medidas enérgicas) en compañías fantasmas anónimas que se extienden como hongos en todo el país, el Congreso recientemente descubrió otra forma de acelerar la evolución de Estados Unidos hacia el mejor amigo de un funcionario corrupto: los impuestos.

Específicamente, una laguna fiscal lo suficientemente grande como para recibir tantos tramposos, delincuentes y delincuentes como desee.

Mientras que Estados Unidos ha estado ocupado durante la última década haciendo titulares por imponer multas debilitantes a los bancos extranjeros que participan activamente en el lavado de dinero, todo mientras haciendo palanca jurisdicciones offshore como Suiza, una transformación menos conocida se ha arraigado en los EE. UU.

Después de todo, todo ese dinero sucio que Estados Unidos apuntó a otra parte, en Letoniaen Estoniaen Alemania – Tenía que encontrar un nuevo hogar en alguna parte. ¿Por qué no debería ser América?

Un peatón camina con el logotipo del gigante bancario suizo UBS grabado en la pared de su sede en Zúrich el 8 de mayo de 2019.
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Los Estados Unidos abriendo sus brazos a una avalancha de dinero extranjero sospechoso pueden parecer contradictorios, dado el papel anterior de los Estados Unidos (gracias a cosas como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) como líder en la lucha contra la corrupción. Pero mientras los EE. UU. Apuntaron al dinero sucio, y a aquellos que permitieron su flujo, en el extranjero, simultáneamente reajustó sus propias regulaciones de reparto financiero para tratar de atraer gran parte de ese mismo dinero, convirtiendo a EE. UU. En un gigante en el mundo de los paraísos fiscales.

Esto no es técnicamente un fenómeno nuevo: en 1984, la revista Time descrito Estados Unidos como el “paraíso fiscal más grande y posiblemente el más atractivo del mundo”. La Red de Justicia Fiscal, una organización de defensa anti-offshore con sede en el Reino Unido, rastrea la transformación de Estados Unidos en un paraíso de secreto financiero aún más atrás, hasta principios del siglo 20.

Pero lo que realmente impulsó las cosas a toda marcha fue una ley aprobada en 2010, bajo la administración de Obama: el ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) Esta ley aseguró el papel de Estados Unidos como un imán gigante para las finanzas sospechosas.

A primera vista, FATCA se lee como un enfoque básico y multilateral de la transparencia financiera. Una serie de aliados de EE. UU. Ya había promulgado algo llamado Norma de informes comunes, que permite a los gobiernos compartir información sobre extranjeros que abren cuentas bancarias en otros países. Según la administración de Obama, FATCA hizo lo mismo, y como tal, Estados Unidos no necesitaba unirse al Estándar de Informes Comunes.

Pero hubo un problema: mientras que FATCA obligó a los gobiernos extranjeros a revelar cuentas estadounidenses en el extranjero, los Estados Unidos no tenían ninguna obligación, legal o de otro tipo, de compartir información sobre los no estadounidenses que abren cuentas en los Estados Unidos propiamente dichos. Entonces, si bien Estados Unidos obtendría información profunda y detallada sobre dónde los estadounidenses estaban abriendo cuentas bancarias en el extranjero, Washington no iba a corresponder a los gobiernos en otros lugares.

No pasó mucho tiempo para que aquellos que rastreaban la transparencia financiera se dieran cuenta del cebo y el cambio que había sucedido, y de lo que presagiaba donde el dinero sucio comenzaría a acudir de repente.

“El enfoque independiente de Washington corre el riesgo de hacer un agujero gigante en los esfuerzos internacionales” en materia de transparencia financiera, un análisis leer, describiendo el resultado como un “desastre”. Bloomberg resumió el resultado en 2016, diciendo que Estados Unidos, antes de que Trump pusiera un pie en la Casa Blanca, se había convertido en el “paraíso fiscal y secreto principal para los extranjeros ricos”, y algunos se refieren a Estados Unidos como “la nueva Suiza”.

No sorprende, entonces, que la Red de Justicia Fiscal, que describió a FATCA como “solo un poco mejor que inútil”, ahora clasifica Estados Unidos es el segundo a nivel mundial en su Índice de Secreto Financiero anual, justo detrás de Suiza. Gracias a medidas como FATCA, escribieron, los Estados Unidos ahora representan casi una cuarta parte del mercado mundial de servicios financieros extraterritoriales.

La inminente reacción violenta

El desarrollo de los Estados Unidos en el paraíso offshore líder mundial: uno estimación reciente Colocar la riqueza total en el extranjero en los Estados Unidos en $ 800 mil millones, si no más, fue el resultado de una serie de decisiones claras y concertadas de los responsables políticos de todo el país.

La administración Trump, por supuesto, ha consolidado aún más el papel de Estados Unidos como pionero en el mundo de la deslocalización (y ayudando a retroceder las salvaguardas anticorrupción de los Estados Unidos en el camino). Pero Trump heredó un país que ya se estaba ahogando en fondos ilícitos, botín robado y finanzas empapadas de sangre, primero arrasadas por gobiernos autoritarios y autocráticos y redes en otros lugares.

Cuando se trata del papel de Estados Unidos como una lavandería masiva para dinero sucio, la administración Trump simplemente continúa una tendencia en años.

Pero eso no significa que la tendencia continuará a perpetuidad. Irónicamente, la corrupción arrogante y transparente de Trump ya ha estimulado impulso sin precedentes en el Congreso para finalmente limpiar algunos de estos vehículos y políticas offshore estadounidenses. Por ejemplo, la casa pasado un proyecto de ley a fines del año pasado que finalmente eliminará a las empresas anónimas de la costa de la costa.

Los senadores demócratas Chuck Schumer (NY) y la senadora Elizabeth Warren (MA) hablan durante una conferencia de prensa sobre el quinto aniversario de la Ley de Reforma y Protección al Consumidor de Dodd-Frank Wall Street en el Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos el 21 de julio de 2015.
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Varios de los principales candidatos presidenciales demócratas de 2020 también han puesto las medidas contra la cleptocracia en el centro de sus políticas exteriores, y han trabajado para resaltar las amenazas que el papel de los EE. UU. Como meca en alta mar juega no solo para la seguridad nacional, sino también para la estabilidad global.

(El último roce de Trump con la guerra, luego del ataque de Estados Unidos contra figuras iraníes en Irak, solo resaltó el vínculo; Funcionarios iraníes confiaron en compañías fantasmas anónimas estadounidenses y compras anónimas de bienes raíces estadounidenses en el camino, para pasar años eludiendo las sanciones y generando millones en ingresos).

El ex vicepresidente Joe Biden, que representó a Delaware en el Senado de los EE. UU. Durante más de tres décadas, rompió públicamente con el historial de su estado como epicentro en alta mar y pidió a los EE. UU. finalmente erradicar empresas fantasmas anónimas.

Senador Bernie Sanders en 2018 específicamente vinculado “La lucha por la democracia … con la lucha contra la cleptocracia y la corrupción”, y ha pedido que todo termine, a través de fideicomisos perpetuos anónimos, que permiten a los propietarios de fideicomisos ocultar sus finanzas de manera efectiva a perpetuidad. quizás la próxima frontera en la deslocalización estadounidense, como Dakota del Sur ha ilustrado tan alegrementea expandirse Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Y la senadora Elizabeth Warren emitió recientemente el tablón anti-cleptocracia más completo cualquier candidato estadounidense ha sido autor. Su propuesta abarca una gama de soluciones recomendadas, desde impedir la formación de compañías fantasma hasta eliminando compras anónimas de bienes inmuebles a ampliar la recopilación de datos para flujos financieros transfronterizos. El plan de Warren incluso se dirige específicamente a los estadounidenses, como contadores, agentes inmobiliarios y abogados, que ofrecen los servicios que los corruptos y corruptos del mundo aprovechan en los Estados Unidos.

Es demasiado pronto para decir que los peores días del papel pionero de Estados Unidos en el mundo de la deslocalización han terminado. Pero existe una creciente conciencia del daño sin fin que han causado las empresas fantasmas anónimas en Nevada y Delaware, las compras anónimas de bienes raíces en Nueva York y California, los fideicomisos anónimos en Dakota del Sur y los paraísos fiscales en todo el país, y de cómo Trump, en la cima de un ola de creciente autoritarismo, es un presagio de lo que está en la tienda si no se toman medidas pronto.

Casey Michel es una escritora con sede en Nueva York, cuyo trabajo ha sido presentado en Foreign Affairs, The Atlantic, The Washington Post y New Republic, entre otros. Encuéntralo en Twitter @cjcmichel.



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