Departamento del Tesoro de Rusia evita sanciones usando criptomonedas

Ether ha superado enormemente a bitcoin desde que ambas criptomonedas tocaron fondo en junio de 2022. Las ganancias superiores de Ether se produjeron cuando los inversores anticiparon una importante actualización de la cadena de bloques de ethereum llamada «la fusión».

Yuriko Nakao | imágenes falsas

El presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar las criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses y de otro tipo lanzadas contra el Kremlin por su invasión no provocada de Ucrania, dijo un funcionario del Tesoro a los legisladores el martes.

«Sí, senadora, eso es posible», dijo Elizabeth Rosenberg, subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, cuando la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, le preguntó si los activos digitales podrían usarse para eludir las sanciones.

El Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado convocó la audiencia para discutir los próximos pasos para disuadir la continua agresión de Rusia contra Ucrania, como la incautación de activos de los oligarcas rusos y el acuerdo del G7 para limitar el precio del petróleo ruso.

Warren dijo que le preocupaba la posibilidad de que las élites rusas utilizaran criptomonedas para eludir las sanciones desde que el país invadió en febrero.

«En ese entonces ya sabíamos que países como Corea del Norte habían usado criptomonedas para eludir las sanciones y lavar al menos cientos de millones de dólares. Y Rusia fácilmente podría ser parte de eso», dijo Warren.

El Departamento del Tesoro ya ha identificado entidades rusas que intentan eludir las sanciones con criptomonedas. Veintidós individuos y dos entidades, incluido un grupo paramilitar neonazi, fueron designados este mes por ayudar a Rusia a financiar digitalmente la guerra contra Ucrania.

En abril, la agencia apuntó por primera vez a una agencia de minería de moneda virtual, junto con el oligarca Konstantin Malofeyev, el banco comercial de propiedad privada Public Joint Stock Company Transkapitalbank y otras 40 personas y entidades dirigidas por Malofeyev.

Darknet Market Hydra, con sede en Rusia, y Garantex, un cambio de moneda virtual, también fueron sancionados ese mes en parte para cortar las vías para la evasión potencial de sanciones.

El gobierno de los EE. UU. bloqueó el acceso a todos sus activos basados ​​en los EE. UU. o que están en manos de alguien que reside en el Tesoro de los EE. UU. también bloqueó las transacciones entre aquellos que están sancionados y con cualquier persona dentro de los EE. UU.

Pero Rusia planeó con anticipación desarrollando su propia moneda digital desde febrero con la esperanza de comerciar directamente con países que acepten los fondos sin convertirlos primero a dólares. El país también desarrolló herramientas para enmascarar los orígenes de las transacciones, ya que los intercambios criptográficos se pueden rastrear en la cadena de bloques subyacente.

Rosenberg confirmó que las tecnologías para mejorar el anonimato y otras herramientas utilizadas para ocultar transacciones digitales pueden interferir con la aplicación de sanciones. El Tesoro emitió sus primeras sanciones sobre estos «mezcladores» en mayo y sancionó otra, «Tornado Cash», en agosto.

Warren mencionó que Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de EE. UU., presentó una demanda este mes contra el Departamento del Tesoro en nombre de los usuarios de Tornado Cash.

El director legal de Coinbase, Paul Grewal, le dijo a CNBC que las sanciones sentaron «un precedente peligroso», pero Rosenberg las calificó de efectivas.

«Cuando pueden servir como elemento disuasorio para cualquier criminal (que) busque usar un mezclador para lavar sus fondos, las ganancias de la corrupción o cualquier actividad criminal, esa es una vía efectiva que podemos usar para señalar que nosotros no puede tolerar el lavado de dinero», dijo Rosenberg.