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La empresa constructora encargada de Sofía Soraya “N”, hermana de Christian “VR”, exalcalde de Benito Juárezadquirió un terreno en fraccionamiento residencial campestreubicado en la vía a San Francisco de los Ranchos, municipio de Valle de Bravo, Estado de México.
Soraya «N» fue detenida en febrero de este año e investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosainformó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina.
En un mensaje a los medios, el funcionario explicó que este hallazgo es parte de la investigación realizada en relación a una red de corrupción en el sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
“Este inmueble se considera directamente relacionado con los hechos que investiga la red de corrupción en el sector inmobiliario, y posiblemente sea producto del delito de enriquecimiento ilícito de pandillas”.
“Las investigaciones han establecido que Sofía Soraya «N», posiblemente adquirió el lote a través de depósitos bancarios y cheques», dijo.
red de lavado de dinero
El martes de la semana pasada, la FGJ informó que obtuvo elementos suficientes para presumir la existencia de una red de lavado de dineroen cuanto al caso de Corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
Ulises Lara, explicó que la investigación ha nombres de los implicados en una pirámide de complicidad eso supuestamente encabeza Sofía Soraya «N»hermana de Christian “VR”, exalcalde de Benito Juárez.
Agregó que la FGJ ha identificado otros cinco personas relacionadas en esta red de lavado de dinero; de ellos, dos podrían ser familiares del exdirector de Obras (Nicias René) de la alcaldía Benito Juárez, precisó.
En tal red, dijo, habría participaron testaferros y empresas testaferros que, asociados entre sí, enajenan, adquieren, administran y dio bienes raíces como garantía con el fin de impedir que se conozca su origen.
Las siete personas encabezadas por Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y otros cinco, probablemente estén relacionados con esta red de lavado de dinero y habrían operado a través de tres empresas de diferentes negocios: una empresa constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra dedicada a las inversiones.
@amarilloalarcon
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