Donald Trump y los niños son demandados por el fiscal general de Nueva York por fraude

NUEVA YORK, 21 sep (Reuters) – Donald Trump, su negocio familiar y tres de sus hijos adultos fueron demandados el miércoles por el fiscal general de Nueva York, quien los acusó de sobrevaluar los activos y el patrimonio neto del expresidente estadounidense a través de una década de mentiras. a bancos y aseguradoras.

La fiscal general Letitia James presentó su demanda civil en un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan, acusando a la Organización Trump de «numerosos actos de fraude y tergiversación» en la preparación de estados financieros de 2011 a 2021.

También dijo que Trump, quien durante mucho tiempo usó su patrimonio neto para pulir su imagen y fama como hombre de negocios y político exitoso, infló su riqueza en miles de millones de dólares para ayudar a su empresa a obtener condiciones financieras favorables en las transacciones, incluidas tasas de interés más bajas y seguros más baratos. cobertura.

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La denuncia de 214 páginas también nombra como acusados ​​a los hijos adultos de Trump, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, así como a ejecutivos de la compañía desde hace mucho tiempo, incluido el exdirector financiero Allen Weisselberg.

La demanda se suma a los muchos problemas legales que enfrenta Trump.

Estos incluyen una investigación criminal en Georgia sobre sus esfuerzos para deshacer las elecciones presidenciales de 2020 y una investigación federal sobre su manejo de los registros presidenciales, lo que provocó una búsqueda del FBI de la propiedad de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto.

La Organización Trump administra hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, y James la había investigado durante más de tres años.

James, una demócrata, dijo que los valores de 23 activos se habían «inflado grave y fraudulentamente», y su oficina descubrió más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas.

Esos activos incluían propiedades destacadas como Mar-a-Lago en Florida y el penthouse de Trump en lo alto de la Trump Tower de Manhattan, dijo James. La demanda busca recuperar al menos $250 millones de supuestas ganancias indebidas.

«Afirmar que tienes dinero que no tienes no equivale al ‘arte del trato’, es el arte del robo», dijo James en una conferencia de prensa, en alusión a las memorias de Donald Trump de 1987. Ella calificó el «patrón de fraude y engaño» utilizado por Trump y la Organización Trump como «asombroso».

Trump, en un comunicado publicado en Truth Social, llamó a la demanda «Otra cacería de brujas por parte de un fiscal general racista» que perseguía el caso con fines políticos.

James es negro y se postula para la reelección en noviembre. Trump no ha anunciado si se postulará para presidente en 2024, pero probablemente sea uno de los principales candidatos republicanos.

Si bien el caso no involucra cargos penales, James dijo que Trump violó repetidamente varias leyes penales estatales y puede haber violado la ley penal federal, y pidió a los fiscales estadounidenses y al Servicio de Impuestos Internos que investiguen.

Un portavoz del fiscal federal Damian Williams en Manhattan se negó a comentar.

‘DESASTRES DEL MUNDO’

(LR) Eric Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump y Donald Trump asisten a la inauguración del Trump International Hotel en el Old Post Office Building en Washington, julio de 2014. REUTERS/Gary Cameron

James quiere sacar a los Trump del poder en su empresa y prohibir que Trump y sus hijos adultos se desempeñen como funcionarios o directores corporativos en Nueva York.

También quiere instalar un monitor para la Organización Trump y prohibir que la compañía y Trump compren bienes raíces comerciales en Nueva York o pidan dinero prestado a bancos autorizados por el estado durante cinco años.

La demanda dice que el esquema de Trump fue diseñado para inducir de manera fraudulenta a los bancos a prestar dinero más barato, persuadir a las aseguradoras para que brinden cobertura con límites más altos a primas más bajas y obtener beneficios fiscales.

James dijo que Trump fingió que su apartamento en la Torre Trump tenía 30,000 pies cuadrados, cuando en realidad tenía 10,996 pies cuadrados, y que su valoración de $327 millones en 2015 era «absurda» porque ningún apartamento de la ciudad de Nueva York se había vendido por $100 millones en ese momento.

También dijo que Trump valoró Mar-a-Lago en $ 739 millones al pretender que podría desarrollarse para uso residencial, y que debería haber sido valorado más cerca de $ 75 millones.

James dijo que su oficina rechazó las ofertas de liquidación de los acusados, pero «nuestras puertas siempre están abiertas» para las negociaciones.

Dijo que Trump podría tratar de mudar su empresa o pedir prestado en otro lugar, pero eso no lo excusaría de sus obligaciones en Nueva York.

“No puede haber reglas diferentes para diferentes personas en este país o estado, y los expresidentes no son diferentes”, dijo James.

La fiscal general abrió su investigación después de que Michael Cohen, quien fue el abogado y reparador de Trump antes de traicionarlo, dijo en su testimonio ante el Congreso que el expresidente había inflado el valor de algunos activos para ahorrar dinero en préstamos y seguros.

Trump fue llamado a testificar bajo juramento en una declaración jurada el 10 de agosto para la investigación, donde invocó su derecho a no autoincriminarse bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. más de 400 veces.

“La Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito”, dijo Alina Habba, abogada de Trump, en un comunicado, calificando las acusaciones de “carentes de mérito”.

Donald Trump Jr tuiteó que James estaba «armando su oficina para perseguir a sus oponentes políticos».

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó por separado a la Organización Trump de fraude fiscal criminal y se está preparando para un juicio el 24 de octubre.

Weisselberg se declaró culpable y se espera que testifique contra la empresa, que se declaró inocente. Lee mas

“Nuestra investigación criminal sobre el expresidente Donald J. Trump, la Organización Trump y su liderazgo está activa y en curso”, dijo Bragg en un comunicado.

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Información de Jonathan Stempel, Karen Freifeld y Luc Cohen en Nueva York; Editado por Will Dunham y Alistair Bell

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Lucas Cohen

Thomson Reuters

Informes sobre los tribunales federales de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.

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