DueDil lanzará el punto final de la API del propietario beneficiario definitivo

RegTech Artesian: DueDil, con sede en Londres, ha anunciado hoy una solución a uno de los desafíos más complejos que afectan a los bancos y las instituciones de servicios financieros.

La compañía está lista para lanzar su nuevo punto final de API de propietario beneficiario final (UBO), para mejorar la velocidad de incorporación y la experiencia del cliente, al tiempo que mitiga de manera vital el riesgo regulatorio, financiero y de reputación.


Obtener información completa de UBO presenta un desafío importante para los bancos y los FSI. UBO es un componente clave de las actividades de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y Anti Lavado de Dinero (AML), y aquellas instituciones sin una estrategia sólida se han visto sujetas a grandes sanciones. El año pasado, Commerzbank London fue multado con más de £ 37 millones por fallas ALD, mientras que en 2019 se impuso una multa récord de £ 102 millones a Standard Chartered Bank.

Los bancos y los FSI deben demostrar que pueden realizar una evaluación UBO eficaz como parte del cumplimiento ALD, pero a menudo es un proceso muy manual, que requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Puede resultar difícil para los equipos de cumplimiento analizar y comprender estructuras complicadas de UBO, especialmente si se trata de varias jurisdicciones. Sin embargo, si una empresa no arma el rompecabezas con precisión, no puede satisfacer las obligaciones de KYB / KYC o comprender los riesgos potenciales que representa un cliente. Del mismo modo, la falta de realización de comprobaciones de UBO impacta rápidamente en la eficiencia de la incorporación y, en última instancia, en la experiencia del cliente.

Jason Knight, Director de Producto de Artesian: DueDil comentó: “Creemos que esto es un verdadero cambio de juego. Ciertamente, ningún otro proveedor de RegTech o UBO puede conectar los puntos de la misma manera o entregar una respuesta tan rápido como podamos. gracias a nuestro Gráfico de información comercial (BIG) y API premium. No importa cuán compleja sea la estructura de propiedad, nuestro nuevo punto final API acelerará significativamente el análisis de UBO, identificando inmediatamente las discrepancias y mejorando la precisión y la velocidad de los informes de AMLD5. esta nueva solución reporta hasta un 80% de ahorro en eficiencia ”.


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