EE.UU. presiona a las empresas para que recuperen el salario del personal culpable de mala conducta

El Departamento de Justicia de EE. UU. recompensará a las empresas que recuperen el pago de los empleados que infrinjan la ley, y también limitará los acuerdos que difieren el enjuiciamiento como parte de un régimen más estricto contra la mala conducta empresarial.

Lisa Monaco, fiscal general adjunta, expuso el jueves reformas políticas destinadas a ejecutar los cambios radicales que anunció el año pasado para acabar con la mala conducta empresarial.

Mónaco dijo que las nuevas directrices dejaban «en claro que no aceptaremos las cosas como siempre» y se produjeron cuando el número de procesos penales corporativos había disminuido en la última década. “Necesitamos hacer más y avanzar más rápido”.

La administración de Biden ha adoptado una postura más dura sobre la mala conducta corporativa, buscando castigar a los malhechores después de que los críticos acusaran a la administración de Donald Trump de indulgencia excesiva.

El Departamento de Justicia dará prioridad a la «responsabilidad individual», dijo Mónaco, y agregó: «Ya sea que los malhechores estén en el parqué o en la suite C, responsabilizaremos a quienes violen la ley, independientemente de su posición, estado o antigüedad. .”

Al evaluar los esquemas de cumplimiento, los fiscales tendrán en cuenta si las empresas otorgan a los empleados recompensas financieras por cumplimiento y sanciones financieras por conducta delictiva. Mónaco también solicitó al Departamento de Justicia que elabore reglas para fin de año que beneficien a las empresas que recuperan el pago a la luz de las irregularidades.

“Nadie debería tener un interés financiero en mirar hacia otro lado o ignorar las señales de alerta”, dijo. “Los malhechores corporativos, en lugar de los accionistas, deberían asumir las consecuencias de la mala conducta”.

El DoJ pondrá más énfasis en la mala conducta histórica durante las investigaciones de la empresa. Mónaco destacó que entre el 10 y el 20 por ciento de las resoluciones penales importantes involucran a reincidentes.

Ella dijo que el Departamento de Justicia “desaprobará múltiples acuerdos sucesivos de no enjuiciamiento o enjuiciamiento diferido con la misma empresa”. Estos acuerdos a menudo excluyen los cargos penales o los posponen por un período de tiempo determinado para permitir que una empresa demuestre que puede remediar el delito, generalmente a cambio de una sanción financiera.

Las nuevas pautas también buscarán impulsar la autodivulgación voluntaria por parte de las empresas, y el Departamento de Justicia iniciará programas que fomenten dicha práctica en cada unidad que persiga los delitos corporativos. “Espero que las resoluciones en los próximos meses reafirmen cuánto mejor les va a las empresas cuando se presenten y se autodivulguen”, dijo Monaco.

Las medidas más estrictas del departamento castigarán a las empresas que intencionalmente retrasen la entrega de documentos durante las investigaciones al limitar o rechazar el crédito por su cooperación. El DoJ también vigilará más de cerca a los monitores independientes designados para garantizar que las empresas cumplan con los acuerdos alcanzados con las autoridades.

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