Celsius fue demandado el jueves por el ex gerente de inversiones Jason Stone, ya que la presión continúa aumentando sobre la empresa en medio de una caída en los precios de las criptomonedas. Stone ha alegado, entre otras cosas, que el director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky (arriba), «pudo enriquecerse considerablemente».
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La criptoempresa Celsius está en proceso de declararse en bancarrota del Capítulo 11, según una fuente familiarizada con esas discusiones.
Los abogados de la compañía estaban notificando a los reguladores estatales de EE. UU. individuales a partir del miércoles por la noche, según la fuente, que pidió no ser identificada porque los procedimientos eran privados. Celsius planea presentar la documentación «inminentemente», dijo la persona.
La compañía con sede en Hoboken, Nueva Jersey, apareció en los titulares hace un mes después de congelar las cuentas de los clientes, culpando a las «condiciones extremas del mercado».
La noticia marca la última criptoquiebra de alto perfil a medida que los precios caen en picado.
Voyager solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 la semana pasada, después de sufrir pérdidas debido a la exposición al ahora desaparecido fondo de cobertura Three Arrows Capital. Un juez de la corte de quiebras de Nueva York congeló los activos restantes del fondo esta semana. Three Arrows se encuentra ahora en proceso de liquidación.
«Desafortunadamente, esto se esperaba. Se anticipó. Sin embargo, no detiene nuestras investigaciones. Continuaremos investigando a la compañía y trabajando para proteger a sus clientes, incluso a través de su insolvencia», dijo Joseph Rotunda, director de cumplimiento de Texas. Junta Estatal de Valores.
Celsius no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
La compañía fue uno de los jugadores más grandes en el espacio de préstamos criptográficos con más de $ 8 mil millones en préstamos a clientes y casi $ 12 mil millones en activos bajo administración a partir de mayo. Celsius dijo que tenía 1,7 millones de clientes en junio y estaba compitiendo con sus cuentas que devengan intereses y rendimientos de hasta el 17%.
La empresa prestaría las criptomonedas de los clientes a las contrapartes dispuestas a pagar una tasa de interés altísima para tomarlas prestadas. Celsius luego dividiría parte de esos ingresos con los usuarios. Pero la estructura se derrumbó en medio de una crisis de liquidez en la industria.
La compañía fue demandada la semana pasada por un exgerente de inversiones que alegó que Celsius no logró cubrir el riesgo, infló artificialmente el precio de su propia moneda digital y participó en actividades que equivalían a fraude.
Seis reguladores estatales ya han iniciado investigaciones sobre Celsius. Vermont se convirtió en el último en hacerlo el miércoles. El Departamento de Regulación Financiera del estado dijo que Celsius «desplegó activos de clientes en una variedad de actividades de inversión, comercio y préstamos riesgosas e ilíquidas».
«Los clientes de Celsius no recibieron revelaciones críticas sobre su condición financiera, actividades de inversión, factores de riesgo y capacidad para pagar sus obligaciones con los depositantes y otros acreedores», dijo el regulador de Vermont en un comunicado. «Los activos e inversiones de la compañía probablemente sean inadecuados para cubrir sus obligaciones pendientes».