El Departamento de Justicia de EE. UU. tomará medidas enérgicas contra los delincuentes corporativos reincidentes

Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU., habla durante el Foro de Ejecutivos de Policía de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington, DC, EE. UU., el viernes 6 de mayo de 2022. Sarah Silbiger/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

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NUEVA YORK, 15 sep (Reuters) – El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que dificultará que las empresas celebren múltiples acuerdos que difieran o renuncien a los enjuiciamientos, como parte de un cambio hacia una aplicación más estricta de los delitos de cuello blanco.

En un evento en la Universidad de Nueva York, la fiscal general adjunta, Lisa Monaco, también anunciará los pasos planificados a seguir para que sea más atractivo para las empresas pagar multas al recuperar la compensación ejecutiva en lugar de cargar a los accionistas, dijo el departamento.

Las empresas que denuncien voluntariamente las malas conductas y cooperen con los investigadores no estarán obligadas a declararse culpables en la mayoría de los casos, anunciará Mónaco, en un esfuerzo por alentar a las empresas a invertir en el cumplimiento. El departamento también exigirá a las empresas que opten por cooperar con los fiscales que lo hagan más rápidamente.

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El Departamento de Justicia del presidente demócrata Joe Biden ha endurecido su postura hacia los delincuentes corporativos. Los procesamientos de cuello blanco cayeron a un mínimo histórico bajo la administración republicana del expresidente Donald Trump.

En octubre, el Departamento de Justicia emitió nuevas reglas que exigen que las empresas nombren a todas las personas involucradas en la mala conducta para recibir crédito por su cooperación, y exige a los fiscales que consideren el historial completo de una empresa al decidir cómo resolver una investigación. Lee mas

Desde que Biden asumió el cargo, los fiscales federales han presentado cargos de extorsión contra el fundador de Archegos Capital Management por el colapso de la empresa de $ 36 mil millones, y han obtenido una declaración de culpabilidad de una unidad de Allianz SE (ALVG.DE) por fraude por el colapso de algunas inversiones. fondos. Lee mas

Según la nueva política sobre acuerdos, la oficina del fiscal general adjunto debe aprobar el segundo acuerdo de no enjuiciamiento o enjuiciamiento diferido de cualquier empresa, dijo el departamento. Esos acuerdos permiten a las empresas escapar del enjuiciamiento penal a cambio de multas y promesas de un mejor comportamiento.

Entre el 10% y el 20% de todas las resoluciones penales corporativas importantes involucran a reincidentes, dijo Mónaco en octubre, lo que generó dudas sobre el efecto disuasorio de tales acuerdos.

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Información de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Aurora Ellis y David Gregorio

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Lucas Cohen

Thomson Reuters

Informes sobre los tribunales federales de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.

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