El Departamento de Justicia de EE. UU. Está creando un equipo nacional de aplicación de la criptomoneda para abordar las investigaciones y los enjuiciamientos por usos criminales de la criptomoneda y recuperar los ingresos ilícitos de estos delitos, dijo el miércoles la fiscal general adjunta Lisa Monaco.
La creación del Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, que estaría bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto Kenneth Polite Jr., se centrará en los delitos cometidos por los intercambios de divisas virtuales y los servicios de mezcla y caída, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. El equipo también ayudaría a rastrear y recuperar los activos perdidos por fraude y extorsión, dijo el DOJ.
Un «mezclador» o «vaso» de moneda virtual cobra a los clientes una tarifa por enviar criptomonedas a una dirección designada de una manera diseñada para ocultar la fuente o el propietario de la moneda.
NCET fortalecería la capacidad del Departamento de Justicia de “desmantelar las entidades financieras que permiten que los actores criminales prosperen y, francamente, se beneficien del abuso de las plataformas de criptomonedas”, dijo Monaco. “A medida que avanza la tecnología, el departamento también debe evolucionar con ella para que estemos preparados para erradicar el abuso en estas plataformas y garantizar la confianza del usuario en estos sistemas”, dijo.
El equipo combinaría la experiencia de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal del Departamento de Justicia y su sección de delitos informáticos y propiedad intelectual, así como de las Oficinas de los Fiscales Federales en todo el país.
NCET también está buscando un líder con experiencia en investigaciones criminales y en la tecnología subyacente para criptomonedas y blockchain.
El anuncio se produce cuando las fuerzas del orden y los reguladores de EE. UU. Continúan buscando formas de interrumpir las transacciones criptográficas ilícitas. El mes pasado, la administración Biden incluyó en la lista negra a un intercambio de criptomonedas de propiedad rusa por supuestamente ayudar a lavar los pagos de ransomware, una acción destinada a disuadir futuros ataques de extorsión cibernética al interrumpir sus principales medios de lucro.
Larry Dean Harmon, un operador de un «mezclador» de bitcoins llamado Helix, se declaró culpable en agosto de conspiración para lavar dinero, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También fue multado con 60 millones de dólares por la Financial Crimes Enforcement Network, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero.
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Fuente: WSJ