Eduard Shvindlerman es un personaje muy reservado; Sus apariciones públicas se pueden contar con los dedos de una mano. Pero su compañía de apuestas Pari Match está en cada esquina. Enormes vallas publicitarias en las calles, publicidad en línea molesta: alguien puede tener la impresión de que se trata de una marca internacional respetada. En realidad, hay una gran pista criminal detrás de la compañía de Shvindlerman, así como de él personalmente. De hecho, esta compañía ha monopolizado el negocio de juegos ilegales en Ucrania y su propietario está tratando de seguir siendo el monopolista, impulsando una ley para legalizar el mercado de juegos de azar que es favorable solo para la compañía de apuestas Pari Match.
Eduard Shvindlerman
Shvindlerman y su negocio con terroristas
Si a alguien le parece que una marca anunciada por una variedad de estrellas, Koshevoy del 95 ° trimestre o el luchador de MMA Conor McGregor, podría considerarse respetable, no vale la pena equivocarse. Eduard Shvindlerman es un ejemplo típico de un hombre de los años 90 criminales que simplemente logró inundar con masa tanto a los políticos como a los atletas, sofocar a los competidores mediante fraudes políticos sucios y corrupción. Shvindlerman es el principal beneficiario de la aprobación del proyecto de ley sobre la legalización del juego en Ucrania. Necesitaba corromper a los funcionarios del gobierno, atraer a cabilderos del mundo criminal para lograr esto. Y trate de poner por completo el negocio del juego en el país.
Eduard Shvindlerman comenzó su negocio en Kiev a mediados de los 90. Nunca ha habido ninguna ilusión en el mercado de los juegos de azar con respecto a los «accionistas» reales del Pari Match: era obvio para todos que el mundo criminal había invertido en el negocio de las apuestas.
Hoy, el Pari Match posee licencias para apostar en la República de Bielorrusia (Statuskvo LLC), Georgia (Ringbet LLC) y Rusia (Betring LLC). Y de acuerdo con las mismas fuentes abiertas, funciona con absoluta calma … en la República Popular de Donetsk (DPR).
Aquí hay una cita sobre las actividades del Pari Match en el Donetsk ocupado de uno de los sitios de juego: “Esta compañía de apuestas (BC) puede ofrecer una amplia gama de eventos deportivos para todos. El Pari-Match BC ha abierto unas cuatrocientas oficinas, sin embargo, la mayoría de las apuestas se realizan actualmente en línea, lo que no es nada sorprendente. Si prefiere explotar inteligentemente su propio tiempo, entonces el Pari-Match BC es una opción ideal ”. Es decir, la compañía Shvindlerman está desarrollando con éxito su negocio en los territorios ocupados, en particular, en el actual Donetsk. Y, sin lugar a dudas, dan un soborno a los terroristas que gobiernan las repúblicas no reconocidas. Esta información es útil para comprender que hoy una persona que está tratando de hacerse cargo de la industria del juego en Ucrania critica a los separatistas que matan a los soldados ucranianos en el frente casi a diario.
Después de la prohibición de los juegos de azar en 2009, el Pari Match no desapareció y continuó su actividad, pero ya de manera ilegal. Juegos de azar, apuestas, casino, póker: todo esto es el campo de juego de Shvindlerman. El propietario de la compañía y sus cómplices lograron eludir la prohibición al registrar el negocio de apuestas como una lotería de Toto; esta es una lotería, cuyos ganadores se determinan dependiendo de adivinar los resultados de eventos aleatorios en diferentes tipos de competiciones profesionales o de aficionados. .
Después de la prohibición de los juegos de azar, Shvindlerman declaró que la compañía había abandonado el mercado ucraniano y no tenía nada que ver con el sitio www.parimatch.com. Por supuesto, esta es una mentira descarada. Todo este tiempo, el Pari Match ha estado ganando impulso y ha enredado al país con sus redes. Además, intentó blanquear su negocio de apuestas ilegales inyectando dinero en torneos deportivos. Por lo tanto, la compañía de apuestas Shvindlerman actúa como patrocinador de una serie de estructuras deportivas en un estado indefinido, incluida la Premier League de fútbol y la Federación Ucraniana de Hockey.
Sin embargo, Eduard Shvindlerman siempre tuvo problemas con la ley: no podía comprar a todos. Por ejemplo, el fallo del Tribunal de Distrito de Pechersky después de una búsqueda en el lugar de residencia de uno de los fundadores de la compañía de apuestas el 15 de octubre de 2015 establece: “Se encontraron documentos, objetos y cosas durante las búsquedas que indican la organización y conducta de juego bajo el logotipo de Pari Match en Internet. La Policía Nacional lleva a cabo una investigación sobre el hecho del negocio del juego. La Fiscalía General de la Nación interpuso un caso contra el Pari Match. Según la investigación, un grupo de delincuentes organizó un esquema para retirar fondos, pasándolos a través de la compañía de apuestas a Rusia. Se utilizó una cuenta en Alfa Bank para el lavado, con un flujo diario de acuerdo con las estimaciones de los investigadores de alrededor de 20 millones de Hryvnias. El monto total de los fondos lavados es de $ 350 millones por año.
Los periodistas de investigación de la publicación Nashi Groshi escribieron sobre este proceso penal, en el que los periodistas nombraron a Eduard Shvindlerman y Alyona Shevtsova (née Degrik). Este último, como se indica en la publicación, era el propietario del FC Leogaming Pay. En octubre de 2017, las cuentas de FC Leogaming Pay y de Leogaming LLC fueron arrestadas
Por lo tanto, Shvindlerman supuestamente patrocina los deportes ucranianos con una mano, y con la otra retira cientos de millones a Rusia y se siente muy bien en sus relaciones con los terroristas en el este ocupado. ¡Qué hombre de negocios respetable, qué marca respetada!
Apetitos por mil millones
Para comprender el alcance de las ganancias ilegales que Shvindlerman recibe de Ucrania, es suficiente ver una entrevista con el CEO del Pari-Match Sergey Portnov. Aprendemos de él que el Pari Match, que, recordemos una vez más, lleva a cabo negocios de apuestas ilegales en Ucrania, recibe un aumento anual de ingresos de + 43% en dólares, y su participación de mercado en Ucrania es de hasta 40% (incluso más, según a las fuentes no oficiales). Teniendo en cuenta el hecho de que el volumen de negocios sombra del mercado de apuestas en Ucrania supera los mil millones de dólares estadounidenses por mes.
Se gastan al menos 60 millones de dólares estadounidenses en marketing por año. Y, según diversas estimaciones, el beneficio que recibe la compañía de Shvindlerman del negocio de juego ilegal alcanza los 25,2 – 85 millones de dólares al año.
El costo de la compañía Pari Match se estima en $ 500 millones por su administración. En 2016, había un deseo de venderlo a la compañía GVC, y se suponía que la venta se llevaría a cabo en la cima, para ganar $ 1 mil millones. Pero se necesitaba una licencia en Ucrania para la venta, ya que el mercado principal y los ingresos de la compañía están en Ucrania. El CEO Portnov dijo: «El mercado ucraniano es enorme para nosotros, increíblemente enorme, el precio de un jugador es barato. En Ucrania, un jugador es al menos 3 veces más barato que en Rusia «.
Pero no puedes vender un negocio ilegal. Es por eso que el apetito de Shvindlerman continuó creciendo aún más. Entonces, una operación especial a gran escala se concibió bajo el nombre de «legalización del juego para una compañía». Y aquí necesitaba cabilderos y corrupción política.
Los criados de Pari Match
Shvindlerman decidió implementar su plan para monopolizar el mercado del juego a gran escala. Está seguro de sí mismo debido a que él, como dicen, «hizo la apuesta correcta», es decir, financió la campaña electoral del partido «Sluha Narodu» («Siervo del Pueblo»), y ahora quiere para volver un millón de veces más. Incluso Kolomoisky no podía soñar con eso.
En primer lugar, los representantes del gobierno actual estuvieron involucrados en el esquema, por ejemplo, el jefe de la facción del «Siervo del Pueblo», David Arakhamia, así como el embajador del grupo criminal Luzhniki, el cabildero Boris Baum.
¿Quién lidera una rama potencialmente importante de la economía ucraniana en manos de un monstruo monopolista en interés de Eduard Shvindlerman? Los periodistas del programa «Esquemas» en su investigación establecieron que el jefe de la facción del «Siervo del Pueblo», David Arakhamia, ha estado visitando la oficina central de la compañía de apuestas Pari Match en 14a, calle Bozhenko en Kiev desde julio de 2019, donde se reúne con el propietario minoritario de la empresa y su CEO Sergey Portnov. Se rumorea que el monto involucrado para interesar al parlamentario ascendió a 5 millones de dólares. La figura aparentemente parecía agradable.
David Arakhamia
David Arakhamia atrajo al bufete de abogados Eterna Law al desarrollo del proyecto de ley del gobierno y, más específicamente, a su propietario y fundador, Andrey Astapov, que anteriormente había trabajado con el Pari Match. En comunicación directa con los periodistas, Arakhamia admitió directamente que Andrey Astapov estuvo involucrado en el grupo de trabajo para preparar el proyecto de ley. Además de otro personaje extremadamente odioso: Boris Baum. Esto es lo que Arakhamia les dijo a los periodistas: “Y Boris Baum también está allí. ¿Boris Baum? ¿Quién es? «» Este es un experto proporcionado por otras personas «.
¿Quiénes son estas «otras personas»? Boris Baum es el representante más puro del mundo real del crimen. El propietario del «juego» en alta mar First National Lotteri Ltd. es conocido como un representante del grupo Luzhniki, cuyos personajes principales son los rusos Alexander Babakov (quien fue sancionado por el gobierno de EE. UU. Y los países europeos) votó a favor de la anexión de Crimea ), Evgeny Giner, Mikhail Voevodin, que tiene muchos activos en Ucrania.
Boris Baum (derecha)
Baum personalmente, como ciudadano letón llamado Boriss Baums, es cofundador de las empresas con sede en Londres Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, que aparecieron en el esquema de propiedad y en el litigio del hotel Kyivska Rus en el centro de Lyiv hace diez años. Baum también es copropietario de la compañía Brenrose Limited, propietaria del canal de televisión RTVI. El Consejo Nacional de Radiodifusión de Televisión y Radio ha captado varias veces este canal en los últimos años para transmitir en Ucrania conciertos de las estrellas pop rusas, quienes, después del ataque ruso a Ucrania, fueron incluidas como personas que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Boris Baum también apareció en los informes del Ministerio del Interior de Ucrania. El Departamento de Investigación Principal del Ministerio del Interior de Ucrania todavía está llevando a cabo una investigación en los procesos penales del 11 de marzo de 2015 sobre los hechos de apropiación indebida de los fondos estatales por parte de los funcionarios de la compañía VS Energy International Ukraine y entre ellos se encontraba El actual cabildero de la ley de legalización. En el curso de la investigación previa al juicio, se descubrió que el robo de los fondos del presupuesto lo llevaban a cabo los funcionarios de estas empresas y las entidades comerciales controladas por ellos.
El proyecto de ley «Dar todo a Shvindlerman»
La saga sobre el desarrollo y la promoción del proyecto de ley, que en interés de Shvindlerman fue activamente promovida por Arakhamia y Baum, continúa desde septiembre de 2019. Además, todo tuvo lugar en un modo secreto detrás del escenario. Los participantes del mercado y el público se contentaron con filtraciones ocasionales de información y rumores.
Pero así es como sucedió cronológicamente. Primero, el Gabinete de Ministros el domingo 29 de septiembre, en una reunión urgente extraordinaria, al amparo de la noche, aprobó el proyecto de ley sobre la legalización del juego en Ucrania, que ninguno de los expertos había visto antes. Además, el texto final del proyecto de ley no se hizo público, aunque debería hacerse público al menos un mes antes de ser presentado al parlamento.
El proyecto de ley, como se esperaba, resultó ser lobista y a favor de las casas de apuestas. A pesar de que el Presidente declaró el objetivo de la legalización para limitar las actividades de los casinos exclusivamente al territorio de los hoteles de 5 estrellas, resultó bastante diferente. De acuerdo con las normas propuestas en el proyecto de ley, los corredores de apuestas recibieron el derecho de realizar cualquier actividad literalmente ilimitada: podrían instalar máquinas de apuestas, tener el derecho de establecer casinos en línea, etc. De hecho, en lugar de todas las máquinas tragamonedas y casinos llegaron las casas de apuestas. ¿No es eso un fracaso de la tarea del presidente?
Además, incluso después de que se tomó la decisión, ¡el Gabinete de Ministros no pudo elaborar este proyecto para registrarlo en el parlamento durante 17 días más! Su mala calidad se evidencia por el hecho de que el departamento científico y experto de Verkhovna Rada emitió su veredicto: el proyecto debe mejorarse debido a la gran cantidad de comentarios conceptuales e inconsistencias legales con la ley.
Los cabilderos de Shvindlerman hicieron un gran esfuerzo para impulsar el proyecto de esta forma. Aunque muchos ministros se opusieron: el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia escribieron docenas de páginas de comentarios. Pero Arakhamia y Baum continuaron presionando en nombre del Presidente: dijeron que tenía que ser firmado porque el Presidente ya había fijado las fechas.
Vale la pena reconocer que la legalización forzada del juego únicamente en interés de los corredores de apuestas ha indignado a muchos diputados del partido gobernante. Algunos de ellos han registrado sus facturas alternativas. En total, siete de ellos aparecieron en el sitio web de Verkhovna Rada.
Por supuesto, a Shvindlerman, que ya había acordado todo con Arakhamia, no le interesaba perder el tiempo discutiendo todos los proyectos de ley. Por lo tanto, la reunión del Comité se llevó a cabo de manera rápida, aproximada y sin una cuidadosa consideración de las alternativas.
El 17 de diciembre, en una reunión del Comité pertinente, un miembro del Parlamento de la facción del «Siervo del Pueblo» Marusyak, quien, junto con Boris Baum, participó en el proyecto siguiendo las instrucciones de Shvindlerman, en lugar de lo previsto proyectos de ley (Reg. No. 2285 del Gabinete de Ministros y 7 alternativas) comenzaron a informar sobre las disposiciones de otro proyecto de ley no especificado en la agenda. Lo llamó No. 2285D, supuestamente finalizado por algunos miembros del comité, como una alternativa a los proyectos de ley ya registrados. Resultó que se envió un nuevo texto a los diputados en Viber por la noche, que tuvo que ser aprobado. Ese día, los diputados, miembros del Comité, señalaron acertadamente que no podían tomar decisiones sobre el texto no oficial y rechazaron todos los proyectos de ley.
Pero a Shvindlerman no le interesaba posponer la decisión sobre el proyecto de ley hasta el año próximo. Dado que ya se han invertido cien millones de dólares en la publicidad previa a la venta de la compañía, incluidos más de $ 7 millones en un contrato con UFC. El mismo día, los diputados fueron convocados a la Oficina del Presidente y se les explicó que era necesario cumplir con el cargo en las fechas anunciadas por el Presidente. Y no importa que el proyecto de ley no cumpla con la posición del Presidente.
Al día siguiente, el 18 de enero, sin prestar atención a los cientos de comentarios de los diputados, el Comité votó para considerar el proyecto de ley en primera lectura. Pero durante la votación del 19 de diciembre, ocurrió un contratiempo: los diputados del pueblo de Ucrania no votaron por el proyecto de ley sobre la legalización del juego. Además, muchos de los diputados se opusieron firmemente a dicha legalización a favor del Pari Match únicamente por su posición civil.
Obviamente, la opinión experta influyó en el cuerpo de diputados. De hecho, la legalización de los juegos de azar en la forma en que se detalla en la ley del gobierno significaba automáticamente «matar» en Ucrania tanto las loterías legales como la competencia potencial entre los corredores de apuestas. Todo el mercado se entregaría no solo a las casas de apuestas, sino a una sola empresa: Pari Match. Al mismo tiempo, las normas de este proyecto de ley prácticamente cortaron a los operadores del mercado extranjero que podían incorporar reglas, valores y respetabilidad al negocio ucraniano del juego salvaje. Esto es lo que dicen los expertos, los participantes del mercado y los expertos internacionales.
La resistencia a los intentos de Shvindlerman de establecer su propia «guarida de ladrones» en Ucrania es bastante lógica tanto por parte de los expertos, otros participantes del mercado y activistas públicos. El problema clave del proyecto de ley propuesto es que, de hecho, no resuelve los problemas del negocio del juego a través de la legalización. El problema de las máquinas tragamonedas ilegales sigue sin resolverse, las reglas para colocar casinos, tiendas de apuestas y salas de juego son incomprensibles, la estrategia y las herramientas para combatir la adicción a los juegos están completamente ausentes. Eso podría convertirse en un verdadero desastre social para Ucrania.
Empújalo a toda costa
Por lo tanto, sabemos que el propietario del Pari Match Shvindlerman necesitaba la licencia sin importar qué, ya que los costos de la campaña legislativa estaban creciendo y el precio de la compañía de apuestas estaba cayendo. Pero el proyecto de ley todavía se estaba discutiendo, muchas personas estaban en contra. Es por eso que Arakhamia, junto con Baum, ideó las ambiciones del presidente Zelensky y aún así logró presentar el borrador para la primera lectura el 19 de diciembre de 2019. Es cierto, el proyecto no obtuvo el número de votos requerido en ese momento.
Después del fracaso de la votación en la primera lectura en el Parlamento, los cabilderos de Shvindlerman decidieron decir «dar la vuelta al tablero». Shvindlerman, Arakhamia y Baum culparon a la conspiración del mercado por el fracaso en la votación, aparentemente diciéndole a Zelensky que los competidores simplemente habían ofendido a los diputados. Aunque, para ser justos, el mercado de los juegos ahora está demasiado fragmentado para acordar las reglas del juego tan rápidamente.
Y, literalmente, el 20 de diciembre, después de la reacción emocional del Presidente, el Gabinete de Ministros comenzó a cerrar las salas de juego en todo el país. Como resultado, todo el mercado de lotería instantánea y apuestas deportivas ha dejado de existir. Los salones de lotería que pagaron impuestos en el presupuesto y tenían 90 mil empleados están todos cerrados y los impuestos ya no se pagan en el presupuesto. El mercado de alquileres ha perdido ingresos, el estado ha perdido cientos de millones de ingresos presupuestarios y los operadores de lotería se han quedado sin puntos de distribución terrestre.
Sin embargo, hay un gran «pero»! Shvindlerman incluso en esta situación logró seguir siendo el ganador. Primero, usando sus lazos en el poder, ha eliminado a Favorit, su principal competidor en el mercado ilegal de juegos. El 23 de enero, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Kiev anunciaron búsquedas y cesación de las actividades ilegales de esta compañía de apuestas en el mercado virtual de juegos de azar. El Pari Match de Shvindlerman, que realiza exactamente la misma actividad, no se ha visto perjudicado de ninguna manera. Y sigue funcionando, como si nada hubiera pasado. Por supuesto, en la economía sumergida, sin ningún pago al presupuesto estatal. Casi no hay duda de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han recibido un pago sustancial de Shvindlerman para que la «operación de limpieza» de las salas de juego y los casinos virtuales evite su negocio en la sombra. Como mínimo, las actividades de sitios ilegales como www.parimatch.com/, https://air.parimatch.com/ru/live-casino no se detendrán.
Por lo tanto, Shvindlerman con su compañía Pari Match hoy se ha mantenido como la única compañía que lleva a cabo con éxito negocios de apuestas en Ucrania, haciendo apuestas, casinos, máquinas tragamonedas y juegos de póker. Todos los jugadores y todo el dinero ya está fluyendo al saldo de Shvindlerman. Como se desprende de la entrevista con el CEO Sergey Portnov, todo el sistema ya se ha configurado, los métodos de pago se han conectado, se han migrado a la nueva plataforma y los problemas políticos parecen haberse solucionado.
Todos los jugadores baratos de Ucrania ya están en el sitio web de Pari Match, incluidos los que se han mudado del segmento de la calle. La participación de Pari Match en este mercado está cerca del monopolio.
No hay duda de que, utilizando el soborno y la corrupción, Shvindlerman pudo aumentar su capitalización en el mercado sombra a veces. Habiendo despejado el mercado, queda por impulsar la «legalización» y obtener la licencia para poder vender la compañía por $ 1 mil millones.
La reunión de Verkhovna Rada del Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera el 14 de enero de 2020 tuvo lugar de acuerdo con el escenario conocido. El texto del proyecto de ley probablemente mejorado fue enviado a los miembros del comité por la noche en el mensajero de Viber (o tal vez no fue enviado, ninguno de los diputados ya lo recuerda). Es importante que en la reunión del comité, se solicite a los diputados que realicen un par de enmiendas a la ya rechazada por la reunión del proyecto de ley de Verkhovna Rada y que la envíen de vuelta para su votación. A los diputados no se les permitió proponer cambios significativos, ya que esto «retrasaría la consideración». Y como se desprende del curso de la reunión del Comité, los diputados no tenían ninguna opción, ya que «el cliente Shvindlerman pierde dinero y los ejecutores están demorando el proceso». El comité volvió a acordar el mismo texto del proyecto de ley, y los diputados votaron a favor en la primera lectura el 16 de enero de 2020. Por lo tanto, por el momento, todo va de acuerdo con el plan de los grandes negocios del negocio del juego ilegal. .
¿Que sigue? Mientras el público discute la legalización del juego, los participantes del mercado se reúnen con los diputados en grupos de trabajo, los expertos preparan materiales, los diputados preparan sus enmiendas al proyecto de ley, Shvindlerman y su grupo se preparan para el acorde final. . Cuando los diputados se reúnan en el parlamento el 4 de febrero después de las vacaciones, nuevamente se les pedirá insistentemente que voten por el mismo proyecto de ley ya en la segunda lectura. Obviamente, los beneficiarios de la monopolización tendrán que usar todos los métodos de presión, chantaje y compra de los votos de los diputados del pueblo para tener la codiciada mayoría de los «por votos».
De hecho, ahora existe una amenaza absolutamente no ilusoria de que una dirección completa de la economía del país sea tomada como rehén por los traficantes inteligentes con un pasado y presente criminal muy notable. Y todo sucederá bajo el nombre del partido gobernante en el país e incluso el jefe del estado. Los diputados ya no parecen pensar en atraer inversores, ya que cada vez se comprende más que un inversor occidental no pagará un alto precio por una licencia en Ucrania. En el mercado ucraniano, donde Pari Match no paga impuestos, pero ya ha ocupado todo el espacio publicitario y reunió a toda la base de clientes «a bajo precio», ya no tienen nada que hacer, ya que el entorno competitivo ya no es igual.
Aparentemente, la gente de Zelensky no lo entiende (o no quiere entenderlo). Lo que sugiere que en la Oficina del Presidente, algunas personas ya ven su participación en este mercado. Teniendo en cuenta las reacciones del jefe de estado después de un voto desastroso para el proyecto de ley sobre legalización, que tuvo lugar el 19 de diciembre, no se puede descartar que él y su círculo íntimo puedan estar interesados en aprobar el proyecto de ley en su forma actual. .
Cuando el mercado de juego del Sr. Shvindlerman bajo la marca Pari Match se legalice en Ucrania, el número de adictos al juego dependientes continuará creciendo, así como el negocio de Shvindlerman crecerá un 200% anual en dólares. Los impuestos, por supuesto, no se pagarán, pero la gente perderá 100 mil millones de Hryvnias, pero ya legalmente. Por lo tanto, se logrará el objetivo original de Shvindlerman. Y el Pari Match alcanzará el costo planificado de mil millones de dólares. Se establecerá el récord de Ucrania en la venta de una startup ilegal, y luego no podría importarle menos lo que suceda, esos serán problemas de la sociedad ucraniana.
En relación con todo lo que está sucediendo, surge la pregunta: ¿cómo es posible que un estado en guerra esté listo para legalizar todo el mercado del juego para una persona, Eduard Shvindlerman, el principal beneficiario de toda la historia de la legalización? ¿La persona que ha estado realizando negocios ilegales en Ucrania durante años y décadas, ganando silenciosamente millones de dólares en Rusia y en los territorios ocupados, con los que todavía estamos en el estado de guerra? La historia completa obviamente va más allá del bien y del mal. Y si las autoridades obedecen ciegamente al estafador internacional y, sin embargo, terminan la legalización de acuerdo con las reglas que ha escrito, definitivamente recibirán una dura lección en el futuro sobre los motivos para tomar decisiones catastróficamente incorrectas.
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