El FBI agrega a ‘Cryptoqueen’ a la ‘Lista de los diez fugitivos más buscados’ por fraude

WASHINGTON — El jueves, el FBI agregó a la Dra. Ruja Ignatova, la autoproclamada ‘Cryptoqueen’, a su lista de los diez fugitivos más buscados, y ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su arresto.

Ignatova, la fundadora de una criptomoneda llamada OneCoin que se lanzó en 2014, supuestamente estafó a los inversores por más de $4 mil millones durante tres años, antes de desaparecer. Europol la añadió a la lista de los más buscados de Europa el mes pasado.

Los investigadores dicen que el proyecto con sede en Bulgaria no tenía una cadena de bloques que asegurara las transacciones y que las monedas se acuñaron esencialmente de la nada. Bitcoin, por el contrario, está protegido por una red global de mineros que mantienen un libro de contabilidad público o blockchain.

El Distrito Sur de Nueva York celebró una conferencia de prensa el jueves por la mañana para anunciar la incorporación de Ignatova a su lista de principales fugitivos.

Mike Driscoll, subdirector del FBI a cargo de la oficina de Nueva York, dijo que estaba «seguro» de que eventualmente la encontrarían. y Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, llamó a Ignatova «una fugitiva internacional que supuestamente planeó un fraude mundial».

Williams también señaló que Ignatova ahora «se sienta lado a lado en la lista Top Ten con líderes de cárteles, asesinos y terroristas».

Ignatova ha estado en el sistema de justicia penal durante al menos media década. Fue acusada formalmente por un gran jurado federal en octubre de 2017 y, posteriormente, el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de arresto.

En febrero de 2018, se emitió una acusación formal acusando a Ignatova de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores. Cada cargo conlleva una sentencia de hasta 20 años.

En cuanto al paradero de Ignatova, el FBI señaló en un comunicado de prensa que la fundadora de OneCoin viajó de Bulgaria a Grecia el 25 de octubre de 2017, aunque podría haber continuado desde allí.

«Ella puede viajar con un pasaporte alemán a los Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Alemania, Rusia, Grecia y/o Europa del Este», dijo el FBI.

El hermano de Ignatov, Konstantin, quien también desempeñó un papel de liderazgo en OneCoin, fue arrestado en 2019 y posteriormente se declaró culpable de múltiples delitos ese mismo año.

Los investigadores describen el fraude a gran escala como similar a un esquema piramidal internacional.. Ignatova supuestamente hizo declaraciones falsas para solicitar inversiones. Luego, las víctimas enviaban efectivo a las cuentas de OneCoin para comprar la moneda.

En 2019, el entonces subdirector a cargo del FBI, William Sweeney Jr., dijo que OneCoin «no ofrecía a los inversores ningún método para rastrear su dinero, y no podía usarse para comprar nada. De hecho, los únicos que se beneficiarían de su existencia fueron sus fundadores y co-conspiradores».

En el apogeo de la popularidad de OneCoin en 2016, Ignatova subió al escenario en el Wembley Arena de Inglaterra con un vestido de fiesta para promocionar una moneda que, según dijo, eclipsaría a Bitcoin. Igantova también era conocida por organizar lujosas fiestas en ciudades de todo el mundo.

El FBI pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la oficina en tips.fbi.gov.

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