El abogado de Bernard Arnault argumentó que el director general de LVMH es demasiado respetable para dedicarse al blanqueo de capitales menores
El magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault está siendo investigado por una transacción financiera sospechosa que involucra al empresario ruso Nikolai Sarkisov, según la fiscalía de París.
El caso salió a la luz por el periódico francés Len Monde, que informó a principios de la semana pasada, citando un documento de diciembre de 2022 de la unidad de inteligencia financiera Tracfin de Francia, que Sarkisov adquirió bienes inmuebles en la estación de esquí alpino de Courchevel en 2018 a través de una compleja transición en al que supuestamente Arnault había concedido un préstamo a través de una de sus empresas.
Los fiscales no revelaron el objetivo de la investigación preliminar, pero confirmaron que se habían añadido a la investigación transacciones financieras potencialmente sospechosas entre Arnault y Sarkisov después de que la oficina recibiera una alerta de Tracfin.
“Una investigación preliminar está en marcha desde 2022, y… se adjuntó a este procedimiento el informe Tracfin que llama la atención de la fiscalía sobre las operaciones relativas a los señores Bernard Arnault y Sarkisov, que probablemente caracterizan actos de blanqueo de dinero”, dijo la fiscalía de París en un comunicado.
Bernard Arnault controla el grupo de lujo francés LVMH, empresa matriz de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Moët, Hennessy y muchas otras, mientras que la fortuna personal del multimillonario fluctúa y se le considera el hombre más rico o el segundo más rico del mundo. mundo, dependiendo del día. Su abogada, Jacqueline Laffont, calificó las acusaciones “tan absurdos como infundados”.
“¿Quién puede imaginar seriamente que el Sr. Bernard Arnault, que durante los últimos 40 años ha construido las empresas más importantes de Francia y Europa, se dedicaría al blanqueo de dinero para ampliar un hotel? Creo que a nadie se le escapa el carácter absurdo de estas acusaciones”. dijo Laffont en un comunicado a Reuters.
Nikolai Sarkisov, copropietario de la compañía de seguros Reso-Garantiya junto con su hermano, también negó las acusaciones. El director ejecutivo adjunto de Reso-Garantia, Igor Ivanov, dijo a CNBC en un correo electrónico que ni la empresa ni Sarkisov personalmente habían estado involucrados en la transacción y que los investigadores franceses no solicitaron ningún documento a la empresa.
«El señor Sarkisov y el señor Arnault nunca se conocieron» afirmó Ivanov, añadiendo que “Todas las transacciones fueron realizadas por empresas francesas, a través de notarios franceses y abogados franceses de todas partes. Se trataba de un negocio inmobiliario habitual”.
En Francia, una investigación preliminar no implica necesariamente una infracción, ya que se aplica la presunción de inocencia.
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