El organismo de control del Congreso pide una regulación más estricta de los cajeros automáticos criptográficos

En un informe público emitido a principios de esta semana, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) recomienda que el IRS y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) reciban más información sobre la ubicación de los quioscos donde las personas pueden convertir dinero en efectivo en criptomonedas o viceversa. En su informe, la GAO cita el uso potencial de las criptomonedas en el tráfico sexual y el tráfico de drogas como la razón por la cual el gobierno debería tener más información sobre una de las formas en que las personas obtienen criptomonedas fuera de los intercambios regulados más estrictamente.

Si bien los operadores de quioscos ya tienen que cumplir con varias regulaciones (tienen que registrarse con FinCEN, mantener registros de transacciones y recopilar información adicional para transferencias de más de $ 3,000), GAO argumenta que todavía es difícil para las agencias gubernamentales obtener una imagen completa. El gobierno no solo tiene que tratar con personas que realizan operaciones de quioscos no registrados, sino que los operadores registrados no están obligados a proporcionar una lista de ubicaciones donde se encuentran sus quioscos. Si bien tienen que dar acceso a FinCEN a información detallada sobre un quiosco específico si el regulador lo solicita, GAO dice que la falta de información de ubicación dificulta las investigaciones dirigidas a áreas con mayor riesgo de tráfico de drogas o personas.


Este informe no tiene fuerza legal, pero es probable que tenga influencia en el Congreso. La GAO proporciona recomendaciones e información no partidistas al Congreso y a otros legisladores, a menudo marcando la pauta para temas nuevos y complejos como las criptomonedas. Los legisladores también tuvieron un acceso más extenso al informe: la versión pública hace referencia a la información que se incluyó en el informe original, publicado en diciembre, que era demasiado confidencial para incluirla en una publicación general.

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Puede leer la versión pública completa del informe de la GAO aquí (pdf), que recomiendo: es una mirada detallada al estado del juego en lo que respecta a la aplicación. Se adentra más en los mercados donde las personas venden drogas a cambio de criptomonedas y en los sitios web donde las trabajadoras sexuales pueden recibir criptomonedas a cambio de servicios.

Los quioscos de criptomonedas también han estado implicados en otras formas de delincuencia: recientemente, el FBI publicó un anuncio de servicio público para advertir al público sobre los estafadores que utilizan los cajeros automáticos para llevar a cabo un fraude de transferencias bancarias de alta tecnología, engañando a las personas para que conviertan efectivo en criptomonedas y lo envíen. apagado bajo falsas pretensiones. Las criptomonedas en general también han sido una gran parte del plan comercial de ransomware, al que FinCEN ha estado prestando mucha atención; el año pasado, el regulador publicó un informe que decía que los pagos de ransomware para 2021 estaban en camino de alcanzar los mil millones de dólares.


Sin embargo, la investigación sugiere que la actividad delictiva en realidad constituye una pequeña parte de las transacciones de blockchain. Chainalysis, una firma de análisis de blockchain, publicó recientemente un informe que estima que las direcciones vinculadas a actividades ilegales solo realizaron el 0,15 por ciento de las transacciones de blockchain de 2021. Como Reuters señala, es probable que ese número aumente a medida que continúa identificando las direcciones de los delincuentes, pero es una disminución significativa del porcentaje estimado de actividad ilegal para 2020.

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El informe llega en un momento en que el gobierno parece estar intensificando la aplicación de las compras de Bitcoin sin licencia. El año pasado, agentes federales allanaron a varias personas que operaban máquinas expendedoras de Bitcoin en New Hampshire, acusándolos de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El IRS también ha estado pidiendo a los legisladores que le otorguen más autoridad para monitorear grandes transacciones de criptomonedas, y se incluyeron nuevos requisitos de declaración de impuestos para los mineros en el reciente proyecto de ley de infraestructura.

La criptocomunidad se ha opuesto a muchos de estos movimientos; solo esta semana, el ex director ejecutivo de Twitter y fanático de Bitcoin, Jack Dorsey, propuso un fondo legal para ayudar a defender a los desarrolladores de Bitcoin contra “litigios y amenazas continuas”.

California Corresponsal

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