El poder del dinero: cómo los autócratas utilizan Londres para atacar a enemigos en todo el mundo

Muchos abogados y jueces ingleses sostienen que las órdenes de congelamiento son esenciales para restringir a los estafadores y defender la apertura de sus tribunales a demandas y pruebas que se originan en países con sistemas legales comprometidos. Al evaluar todas las pruebas, afirman, independientemente de su procedencia o de cómo llegó allí, es mejor para la justicia.

“La admisibilidad de las pruebas hace que los tribunales del Reino Unido sean más atractivos para este tipo de litigios que países como Estados Unidos”, dijo Pavel Tokarev, un ex investigador de Diligence que se fue en 2019 para iniciar su propia agencia. “Las reglas de aceptación de pruebas son muy flexibles en el Reino Unido”

La evidencia de la cárcel de la Sra. Tyshchenko es un buen ejemplo.

Para adquirirlo, el Sr. Hardman trabajó con Andrei A. Pavlov, un abogado ruso contratado por BTA Bank. Más tarde, Estados Unidos y Gran Bretaña impondrían sanciones a Pavlov por su presunto papel en una conspiración criminal que condujo a la muerte en 2009 en una prisión de Moscú del denunciante Sergei Magnitsky. Pavlov, en una entrevista en Moscú, dijo que había sido difamado injustamente y que no había hecho nada malo. Dijo que estaba orgulloso de haber trabajado con Hardman debido a la reputación de su socio en Londres como un abogado destacado.

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Ante las quejas de que Hogan Lovells no había informado completamente al tribunal que la Sra. Tyshchenko proporcionó su evidencia bajo coacción, un juez inglés dictaminó que habían seguido las reglas de divulgación al afirmar que estaba encarcelada cuando proporcionó la información por primera vez. Pero no se le pidió al juez que se pronunciara sobre si las circunstancias de su encarcelamiento, el hecho de que estaba en una prisión rusa, también deberían tenerse en cuenta, así como la participación del Sr. Pavlov y las preguntas sobre si la Sra. Tyshchenko había sido maltratada. .

Además, mientras la Sra. Tyshchenko permaneció en prisión, otro abogado de Hogan Lovells convenció a un juez inglés de otorgar una orden que requería que su esposo en Gran Bretaña entregara registros y otra información. Entre las pruebas de apoyo que presentó el bufete de abogados se encontraban “informes de prensa” de compromat.ru, un sitio web ruso conocido como una cámara de compensación de información no verificada y, a veces, inventada.

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Hogan Lovells dijo que el Tribunal Superior de Londres ya había rechazado las denuncias de que la empresa “se comportó incorrectamente” en el caso de la Sra. Tyshchenko, y afirmó que “cumple plenamente” con las reglas de prueba. La información de compromat.ru fue “una pequeña parte de una colección mucho mayor de pruebas que el tribunal aceptó y justificó el otorgamiento de la orden” en el caso contra la Sra. Tyshchenko, dijo la firma.

La Sra. Tyshchenko fue menos optimista. “No hay buenos tipos en este asunto”, dijo.

Si algunos de los bufetes de abogados de Londres han cosechado grandes recompensas defendiendo a los oligarcas y los países exsoviéticos, a veces han tenido menos éxito en recuperar fondos para esos clientes. En noviembre de 2020, BTA Bank había recuperado solo $ 45 millones de los más de $ 6 mil millones que, según afirma, el Sr. Ablyazov robó, dijo su presidente en una declaración jurada reciente.

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