El lunes se lanzará un nuevo registro para destacar a los propietarios finales de las empresas extranjeras que controlan tierras en el Reino Unido, seis años después de que lo anunciara por primera vez el ex primer ministro David Cameron.
El nuevo registro está diseñado para ayudar a hacer frente a los 100.000 millones de libras esterlinas anuales de financiación ilícita que, según la Agencia Nacional contra el Crimen, se canaliza anualmente a través del Reino Unido.
El nuevo registro requerirá que los propietarios o compradores extranjeros anónimos de propiedades en el Reino Unido revelen sus identidades para garantizar que los delincuentes no puedan esconderse detrás de cadenas secretas de empresas ficticias. Está diseñado para ayudar al gobierno a descubrir a los oligarcas rusos, u otros cleptócratas, que usan tierras del Reino Unido para ocultar su riqueza ilícita.
Downing Street presentó una legislación diseñada para tomar medidas enérgicas contra la avalancha de «dinero sucio» en Gran Bretaña a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y el parlamento aprobó una nueva ley sobre delitos económicos en marzo.
A partir del lunes, cualquier nueva compra que involucre a compradores extranjeros anónimos ahora debe revelar a los beneficiarios reales, con información verificada, a Companies House, antes de que se pueda realizar cualquier solicitud a los registros de tierras del Reino Unido.
Habrá un período de gracia de seis meses para las propiedades que ya se compraron en los últimos 23 años.
En Inglaterra, cualquier compra retrospectiva desde 1999 de propiedades y terrenos por parte de entidades extranjeras anónimas también debe ingresarse en el registro a fines de enero del próximo año. Para Escocia, todos los acuerdos de este tipo desde 2014 deben registrarse, mientras que en Irlanda del Norte el registro no será retrospectivo.
Aquellos que no declaren a su beneficiario final enfrentarán restricciones para vender su propiedad y hasta cinco años de prisión. También hay multas de hasta 2500 libras esterlinas al día, equivalentes a 912 500 libras esterlinas al año, por no hacer declaraciones precisas.
Lord Callanan, ministro de Negocios, dijo que el nuevo registro «expulsaría a las élites corruptas» y «levantaría el telón sobre los criminales que intentan ocultar su riqueza obtenida ilícitamente».
En teoría, el registro solo se aplica a los casos en que una entidad posee más del 25 por ciento de una propiedad, de conformidad con las normas internacionales.
Pero Callanan dijo que cuando una persona intentaba evitar el escrutinio dividiendo la propiedad de una propiedad, por ejemplo, con cuatro hijos, aún se la consideraría responsable de la divulgación completa. “No puedes usar eso como un dispositivo para sortear eso. . . usted sigue siendo la persona con un control significativo de ese negocio, por lo que aún podría estar sujeto a multas”.
Además, las medidas significan que cualquier entidad extranjera que haya vendido propiedades desde el 28 de febrero de 2022 aún tendrá que proporcionar una declaración a Companies House.
Louise Smyth, directora ejecutiva de Companies House, describió el lanzamiento del registro como un «hito significativo» en la lucha contra los delitos económicos.
James Gilbert-Green, un agente inmobiliario que trabaja en acuerdos de más de 20 millones de libras esterlinas en Londres, dijo que el registro haría la vida más difícil para los compradores que querían pasar desapercibidos pero que era poco probable que detuviera el flujo de riqueza extranjera hacia la capital.
“¿Va a ayudar a descubrir propietarios secretos? Tal vez en algunos casos muy raros. Pero en realidad es muy, muy difícil de comprar en el Reino Unido si eres poco fiable”, dijo.
Los bancos, los abogados y los agentes inmobiliarios han sido guardianes más efectivos en los últimos años, agregó. La introducción de controles contra el lavado de dinero a los vendedores en 2014 y un nuevo requisito para que los agentes inmobiliarios realicen controles de cumplimiento a los compradores en 2018 han levantado efectivamente el puente levadizo para el dinero sucio, dijo.
Roarie Scarisbrick, un agente inmobiliario de alto nivel en Londres, dijo que el nuevo registro fue “más un cambio para los propietarios existentes de vehículos de propósito especial que para los nuevos compradores. Tienes que tomar una decisión: ¿quieres que tu nombre salga a la luz o no?”.