El Tesoro advierte que las monedas digitales podrían debilitar las sanciones de EE. UU.

WASHINGTON – La administración Biden advirtió el lunes que las monedas digitales representaban una amenaza para el programa de sanciones de Estados Unidos y dijo en un nuevo informe que Estados Unidos necesitaba modernizar la forma en que se implementan las sanciones para que sigan siendo una herramienta de seguridad nacional eficaz.

La advertencia se incluyó en una revisión de seis meses del Departamento del Tesoro del programa de sanciones de la nación, que se ha utilizado de manera más agresiva en los últimos años como palanca en la diplomacia internacional. El enfoque en las monedas digitales coincide con un esfuerzo de toda la administración para determinar cómo regular la nueva tecnología financiera sin sofocar la innovación.

“Las innovaciones tecnológicas como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses”, dijo el informe del Tesoro. “Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero tradicional basado en dólares”.

El Departamento del Tesoro también expresó su preocupación de que los adversarios de Estados Unidos hayan estado tomando medidas para reducir su dependencia del dólar estadounidense y dijo que los nuevos sistemas de pagos digitales podrían exacerbar esta tendencia y erosionar el poder de las sanciones estadounidenses.

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Estados Unidos cuenta con más de 9.000 sanciones, en gran parte para castigar a países como Corea del Norte, Irán y Venezuela por facilitar el terrorismo, violar los derechos humanos o cometer otros comportamientos ilícitos. La fortaleza del dólar estadounidense y su papel como moneda de reserva mundial significa que Estados Unidos puede aislar a países, grupos o individuos de gran parte del sistema financiero mundial a su discreción. Eso ha intensificado los esfuerzos para encontrar nuevas formas de evadir las sanciones de Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas digitales que no fluyen a través del sistema bancario tradicional.

El uso de sanciones se disparó a niveles récord durante la administración Trump, que promedió más de 1,000 nuevas designaciones por año, según el bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher. Este año, la administración de Biden está en camino de imponer 900 sanciones, lo que empataría en el tercer total más alto registrado.

El informe de siete páginas ofreció pocos detalles sobre cómo el Tesoro planea adaptarse a la nueva arquitectura financiera digital que se está extendiendo por todo el mundo. Las recomendaciones incluyeron invertir en nueva tecnología y contratar personal con experiencia en activos digitales.

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Un alto funcionario del Tesoro dijo a los periodistas el lunes que una medida importante para evitar la evasión de las sanciones era una mayor coordinación con otros países para dificultar la conversión de las criptomonedas en dinero emitido por el gobierno.

El mes pasado, la administración de Biden tomó medidas enérgicas contra el creciente problema de los ataques de ransomware, ampliando el uso de sanciones para cortar los sistemas de pago digitales que han permitido que tal actividad delictiva florezca y amenace la seguridad nacional.

Se espera que el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros publique un informe separado este año con recomendaciones regulatorias para las monedas estables, que son monedas digitales respaldadas por activos que han ido ganando popularidad.

La revisión de las sanciones estuvo a cargo de Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro. El informe evitó hacer evaluaciones de sanciones específicas a países o individuos. En cambio, ofreció pautas generales para mejorar el programa, que el Tesoro opera en coordinación con el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.

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Otras recomendaciones incluyeron la creación de un enfoque más sistemático para las designaciones de sanciones que eventualmente podría eliminar algunas. El Departamento del Tesoro también dijo que las sanciones deben ser más específicas para que “se minimice el posible impacto negativo en los demás”.

El Departamento del Tesoro ha estado evaluando las sanciones que impuso a los talibanes desde que el grupo derrocó al gobierno de Afganistán este verano y trabaja para garantizar que la ayuda humanitaria aún pueda ingresar al país.

La agencia actualmente tiene un vacío de liderazgo, ya que los republicanos del Senado han bloqueado las confirmaciones de dos de los nominados del presidente Biden, Brian E. Nelson y Elizabeth Rosenberg, para ser sus principales funcionarios de sanciones. El Departamento del Tesoro no ha tenido un subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera desde que Sigal Mandelker renunció al cargo a fines de 2019.

Un alto funcionario del Tesoro dijo el lunes que el departamento necesitaba que los nominados de Biden fueran confirmados para que el departamento pudiera llevar a cabo adecuadamente su trabajo de protección de la seguridad nacional.