Estados Unidos sancionó al servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas Tornado Cash por su papel en permitir que miles de millones de dólares en criptomonedas se laven a través de su plataforma.
Tornado Cash, junto con otros mezcladores como AlphaBay, permite a los clientes ocultar la fuente de sus fondos criptográficos cuando participan en una transacción a cambio de una tarifa. Combina fondos de criptomonedas potencialmente identificables o contaminados con otros para ofuscar el origen y el destino de los activos criptográficos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo de control dentro del Tesoro de los EE. UU. encargado de hacer cumplir las violaciones de las sanciones, confirmó las sanciones contra Tornado Cash el lunes, prohibiendo de inmediato a los ciudadanos y empresas estadounidenses usar el servicio.
Tornado Cash ha lavado más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde que se creó en 2019, dijo el Tesoro. Esto incluye $ 445 millones robados por Lazarus Group, un notorio grupo de piratería respaldado por Corea del Norte que ya está bajo sanciones de EE. UU. Estados Unidos vinculó previamente a Lazarus con el robo de $625 millones en criptomonedas de Ronin Network, una cadena lateral basada en Ethereum creada para el popular juego Axie Infinity, y más recientemente con el robo de $100 millones del puente Harmony’s Horizon. Corea del Norte ha utilizado durante mucho tiempo operaciones de robo de criptomonedas, como ransomware, para financiar su programa de armas nucleares.
El Tesoro también dijo que los piratas informáticos utilizaron Tornado para lavar al menos $ 7.8 millones en criptofondos robados durante el atraco de Nomad de la semana pasada, lo que llevó a que los ciberdelincuentes explotaran un error trivial para robar $ 100 millones en criptoactivos, incluidos Ethereum (ETH), Binance Coin. , Tether, USD Coin y Dai.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de manera regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. “El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.
Tornado Cash se creó en 2019 en base a una investigación de código abierto realizada por el equipo detrás de Zcash, según su sitio web. Su cofundador, Roman Semenov, enfatizó la naturaleza descentralizada de la herramienta y dijo en una entrevista de enero con CoinDesk que «el protocolo fue diseñado específicamente de esta manera para ser imparable».
Tornado no es el único mezclador de criptomonedas que se ha metido en problemas con los reguladores por facilitar la actividad ilegal. En febrero del año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó a un hombre que operaba un servicio similar llamado Helix por su papel en el lavado de $300 millones.
En mayo, el Tesoro de EE. UU. también sancionó al mezclador de criptomonedas Blender.io, otro servicio que Lazarus Group usó para lavar criptomonedas robadas después de piratear el puente Ronin en el videojuego Axie Infinity en abril. Tanto Tornado Cash como Blender.io parecieron desempeñar un papel en ocultar el rastro digital de los fondos robados en ese hackeo de $625 millones, aunque Tornado no fue sancionado en ese momento y el robo relacionado con Axie no se mencionó en el anuncio de la OFAC de hoy.