(Reuters) – Una reciente disminución en el número de acciones de cumplimiento del gobierno de EE. UU. contra el soborno internacional no refleja un cambio en la política, y la actividad de cumplimiento aumentará, dijo el martes un alto funcionario del Departamento de Justicia.
David Last, jefe de la unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero del departamento, dijo que no había tensión entre el declive y el compromiso de la administración Biden de erradicar la corrupción.
El año pasado, la Casa Blanca calificó la corrupción como un «riesgo para nuestra seguridad nacional» y ordenó a las agencias federales intensificar la lucha contra las finanzas ilícitas.
«No le de mucha importancia a los números», dijo Last en una conferencia sobre delitos internacionales de cuello blanco organizada por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York y la Asociación Internacional de Abogados. Predijo «mucha más» actividad de cumplimiento en el próximo año.
El Departamento de Justicia resolvió solo seis casos de la FCPA en 2021 y cuatro en 2022 hasta el 23 de octubre, menos de la mitad del ritmo de 2016 a 2020, según la firma de abogados Miller & Chevalier, con sede en Washington, DC.
Las resoluciones incluyen declaraciones de culpabilidad, condenas en juicios y acuerdos de enjuiciamiento diferido.
Las últimas resoluciones de alto perfil de este año han incluido la condena del ex banquero de Goldman Sachs Group Inc, Roger Ng, por ayudar a saquear cientos de millones de dólares del fondo de desarrollo 1MDB de Malasia.
También citó un acuerdo de 1.100 millones de dólares con el comerciante de productos básicos Glencore Plc para resolver las acusaciones de soborno y manipulación del mercado, y un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la aerolínea brasileña Gol Linhas Aereas Inteligentes SA para resolver los cargos de conspiración de soborno.
El CEO de Glencore ha reconocido que históricamente ha habido mala conducta en esta empresa.
Gol dijo que se realizaron pagos por aproximadamente 3,8 millones de dólares a «personas políticamente expuestas», incluidos funcionarios del gobierno brasileño, pero que ninguno de sus gerentes actuales estaba al tanto de un «propósito ilegal» para los pagos.
Last no especificó el motivo del abandono de las acciones de ejecución. Dijo que los fiscales también usan las leyes contra el lavado de dinero para luchar contra la corrupción extranjera, y señaló un juicio en Florida que comenzó esta semana contra un excolaborador del difunto presidente venezolano Hugo Chávez.
Richard Donoghue, exfiscal federal en Brooklyn, dijo en la conferencia que la disminución de las resoluciones era «cíclica» y que probablemente habría un repunte en los próximos uno o dos años.
«Cuando las resoluciones disminuyen, eso probablemente significa que esos equipos están trabajando en nuevos casos», dijo Donoghue, ahora socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.
Nuestros estándares: los principios de confianza de Thomson Reuters.
Lucas Cohen