NASSAU, Bahamas/NUEVA YORK, 13 dic (Reuters) – Fiscales estadounidenses acusaron el martes a Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas FTX, de fraude y de violar las leyes de financiamiento de campañas al apropiarse indebidamente de los fondos de sus clientes, diciendo que el La investigación está en curso y «avanza muy rápidamente».
El fiscal federal Damian Williams en Nueva York dijo que Bankman-Fried hizo contribuciones de campaña ilegales a demócratas y republicanos con «dinero robado de clientes», diciendo que era parte de uno de los «fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos».
«Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último», dijo, y agregó que Bankman-Fried «hizo decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña».
Bankman-Fried enfrenta una sentencia máxima de 115 años de prisión si es declarada culpable de los ocho cargos, dijeron los fiscales, aunque cualquier sentencia dependería de una variedad de factores.
Williams se negó a decir si los fiscales presentarían cargos contra otros ejecutivos de FTX y si alguien con información privilegiada de FTX estaba cooperando con la investigación.
Bankman-Fried compareció ante el tribunal el martes en las Bahamas, donde tiene su sede FTX y donde fue arrestado el lunes en su comunidad cerrada en la capital, Nassau.
El jugador de 30 años parecía relajado cuando llegó a la cancha de Bahamas fuertemente custodiada. Fue su primera aparición pública en persona desde el colapso del intercambio de criptomonedas. Le dijo a la corte que podía luchar contra la extradición a los Estados Unidos.
Un abogado de Bankman-Fried solicitó que su cliente fuera liberado con una fianza de $250,000. Los fiscales de las Bahamas han pedido que se le niegue la libertad bajo fianza a Bankman-Fried si lucha contra la extradición.
«Señor. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”, dijo su abogado, Mark S. Cohen, en un comunicado anterior.
ESQUEMA ‘BRAZO’
El director ejecutivo actual de FTX, John Ray, dijo a los legisladores del Congreso el martes que FTX perdió $ 8 mil millones del dinero de los clientes y dijo que la compañía mostró «una concentración absoluta de control en manos de un pequeño grupo de personas sin experiencia ni sofisticación».
En la acusación revelada el martes por la mañana, los fiscales estadounidenses dijeron que Bankman-Fried se había involucrado en un plan para defraudar a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus depósitos para pagar gastos y deudas y realizar inversiones en nombre de su criptofondo de cobertura, Alameda Research LLC.
También estafó a los prestamistas de Alameda al proporcionar información falsa y engañosa sobre la condición del fondo de cobertura, y trató de disfrazar el dinero que había ganado al cometer fraude electrónico, dijeron los fiscales.
“Alegamos que el acusado conspiró para defraudar a los clientes al apropiarse indebidamente de sus depósitos; defraudar a los prestamistas; cometer fraude de valores y lavado de dinero; y violar las leyes de financiación de campañas”, dijo el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, en un comunicado.
[1/7] El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, posa para una foto, en un lugar no especificado, en esta foto sin fecha, obtenida por Reuters el 5 de julio de 2022. FTX/Folleto vía REUTERS/Foto de archivo
Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que Bankman-Fried cometió fraude en las demandas presentadas el martes.
La CFTC demandó a Bankman-Fried, Alameda y FTX el martes, alegando fraude relacionado con activos de productos básicos digitales.
Desde al menos mayo de 2019, FTX recaudó más de $ 1.8 mil millones de inversores de capital en un «esquema descarado de varios años» durante años en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba desviando fondos de clientes a Alameda Research, alegó la SEC.
Bankman-Fried se disculpó con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.
LOS INVERSORES EN CRIPTOMONEDAS PERDIERON BILLONES
Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y aprovechó el auge de las criptomonedas para convertirlo en uno de los intercambios de tokens digitales más grandes del mundo. Forbes fijó su valor neto hace un año en $ 26.5 mil millones, y se convirtió en un donante sustancial para las campañas políticas, los medios de comunicación y otras causas de los EE. UU.
Un intercambio de cifrado es una plataforma en la que los inversores pueden intercambiar tokens digitales como bitcoin.
A medida que aumentan los desafíos legales, el Congreso de los EE. UU. también busca elaborar una legislación para controlar una industria poco regulada.
FTX ha compartido sus hallazgos con la SEC y los fiscales de EE. UU. y está investigando si los padres de Bankman-Fried estuvieron involucrados en la operación.
El colapso de FTX fue una de una serie de quiebras en la industria de las criptomonedas este año cuando los mercados de activos digitales cayeron desde los picos de 2021.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, dejando a aproximadamente 1 millón de clientes y otros inversores enfrentando pérdidas de miles de millones de dólares. El colapso repercutió en todo el mundo de las criptomonedas y provocó la caída en picado de bitcoin y otros activos digitales.
Bankman-Fried era una figura poco convencional que lucía cabello alborotado, camisetas y pantalones cortos en apariciones en paneles con estadistas como el expresidente estadounidense Bill Clinton. Se convirtió en uno de los mayores donantes demócratas, contribuyendo con 5,2 millones de dólares a la campaña 2020 del presidente Joe Biden.
La oficina del fiscal general de las Bahamas dijo que esperaba que Bankman-Fried fuera extraditado a Estados Unidos.
Bankman-Fried renunció como director general de FTX el mismo día de la declaración de quiebra. La crisis de liquidez de FTX se produjo después de que usó en secreto 10.000 millones de dólares en fondos de clientes para respaldar su empresa comercial propietaria Alameda, informó Reuters. Se habían desvanecido al menos mil millones de dólares en fondos de clientes.
Información adicional de Luc Cohen y Jack Queen en Nueva York y Hannah Lang, Chris Prentice y Susan Heavey en Washington Escrito por Nick Zieminski y Deepa Babington Editado por Noeleen Walder, Megan Davies, Anna Driver y Matthew Lewis
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Lucas Cohen
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