Los fiscales estadounidenses ahora persiguen el uso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas.
El miércoles, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron y arrestaron a Nathaniel Chastain, exgerente de productos en el mercado en línea OpenSea. El hombre de 31 años enfrenta un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en tokens no fungibles, o NFT, «usando información confidencial sobre qué NFT iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal».
Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, escribió el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que es la primera vez que persiguen un cargo de tráfico de información privilegiada que involucra activos digitales.
El supuesto plan de Chastain era relativamente simple.
Según la acusación, a Chastain se le encomendó la selección de NFT para que se presentaran en la página de inicio de OpenSea. OpenSea mantuvo confidenciales esas selecciones de la página de inicio hasta que se pusieron en marcha, ya que una lista de la página principal a menudo se traducía en un salto en el precio tanto para el NFT destacado como para los NFT creados por el mismo creador.
Aproximadamente de junio a septiembre de 2021, la acusación dice que Chastain compraría en secreto un NFT justo antes de que OpenSea presentara la pieza en la página principal de su sitio web. Una vez que esos NFT lleguen a la página principal, supuestamente los vendería «con ganancias de dos a cinco veces su precio de compra inicial».
Para cubrir sus huellas, realizó transacciones con billeteras de moneda digital anónimas y cuentas anónimas en OpenSea, según el Departamento de Justicia, que alega que esto sucedió docenas de veces.
«Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es», dijo el fiscal federal Damian Williams. «Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de acabar con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques».
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dice que la oficina continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera.
Hasta septiembre de 2021, cuando salieron a la luz las supuestas malas prácticas de Chastain, la puesta en marcha era relativamente laxa con respecto a las restricciones sobre los empleados que usan información privilegiada para invertir en NFT.
Desde entonces, la empresa ha implementado dos nuevas políticas para los empleados, incluida la prohibición a los miembros del equipo de OpenSea de comprar o vender colecciones o creadores mientras la empresa los presenta o promociona, así como la prohibición al personal de «usar información confidencial para comprar o vender cualquier NFT». , esté disponible en la plataforma OpenSea o no».
Todo el episodio deja al descubierto la brecha regulatoria que existe en grandes franjas del ecosistema criptográfico más amplio. Los NFT, en particular, existen en una zona gris legal. No se consideran valores oficialmente, ni hay muchos precedentes legales en torno a los activos digitales en su conjunto. Entonces, hasta el arresto de hoy, no estaba claro si los fiscales perseguirían el uso de información privilegiada de NFT.
El analista de datos fintech con sede en Londres, Boaz Sobrado, dijo que el escándalo de OpenSea deja en claro dos cosas. En primer lugar, la transparencia de la cadena de bloques la convierte en una poderosa herramienta para monitorear el comportamiento nefasto, dado que todas las transacciones son públicas y se registran para siempre. Pero hasta el arresto de hoy, los reguladores no habían hecho mucho con esa información.
«Se habla mucho sobre la regulación en este momento, pero lo que muchos de estos malos actores están haciendo está claramente en contra de la ley en este momento. Los reguladores no necesitan que se amplíen sus poderes para poder combatir este tipo de fraude y declaraciones engañosas. dijo Sobrado.
Sobrado señaló que el dinero es tan suelto en el espacio que las personas que participan en actividades nefastas están descuidando los pasos más simples para cubrir sus huellas.
«Esto, nuevamente, es indicativo del tipo de locura desenfrenada que está ocurriendo en el sector en este momento», dijo. «Si bien las cosas van bien y todos sienten que son ricos, no se habla tanto de eso. Pero tan pronto como el mercado baje, muchas de estas personas quedarán expuestas y muchas personas serán enfadado.»