FGR informó que tiene investigaciones contra Enrique «P» por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

FGR informó que tiene investigaciones contra Enrique «P» por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

En este momento, el FGR está desarrollando diligencias de investigación en diversas carpetas por delitos federales, contra Enrique «P».

El primer caso recoge diversas denuncias en las que está implicada la empresa OHL, tanto por delitos de carácter electoral, como patrimonial. En esta investigación, los avances permitirán enjuiciamientos en los próximos meses.

Sobre la base de las denuncias presentadas por las autoridades fiscales, un carpeta de investigacion por lavado de dinero ytransferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere informes periciales tributarios y tributarios, que ya han sido solicitados, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la prosecución de la causa.

También hay una carpeta de investigación para enriquecimiento ilícito, en el cual se están desahogando las opiniones fiscales y patrimoniales a través de las instituciones correspondientes y de los expertos especializados en la materia.

Deberías leer:   La Academia 20 años: ¿por qué Nelson debería ganar la competencia a sus rivales?

A medida que se obtengan resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas autorizadas por la ley, se hará inmediato.

SIGUE LEYENDO

Programa ‘Intercambio de Armas 2022’ logra recolectar 54 en Tamaulipas, incluido un lanzagranadas

Metrobús reforzará medidas para promover el respeto a espacios exclusivos para mujeres

Continuar leyendo: FGR informó que tiene investigaciones contra Enrique «P» por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero