FinClusive se lanza como agente de validación en el Sistema Global de Identificación de Entidades Jurídicas

Ubisecure, el principal emisor de identificadores de entidades legales (LEI) conocido por su servicio RapidLEI, y FinClusive, una compañía híbrida de tecnología financiera / regulatoria que permite el acceso digital a cuentas y pagos con cumplimiento integrado de delitos financieros de pila completa, han anunciado una asociación para agilizar el registro de LEI dentro de la solución de Cumplimiento como Servicio (CaaS) de FinClusive para la incorporación, el monitoreo y la administración de clientes de Conozca a su cliente (KYC) / Conozca su negocio (KYB).

FinClusive ha sido aprobado por Global LEI Foundation (GLEIF) como Ubisecure Validation Agent (VA). Esto significa que FinClusive ahora puede aprovechar sus flujos de trabajo integrales y globales de KYC / KYB, AML y cumplimiento para obtener LEI para los clientes al verificar la identidad de un cliente durante la incorporación inicial o en cualquier momento durante la participación del cliente. Esto agiliza tanto la validación de los datos del LEI como el posterior registro (y renovación) del LEI.

“La verificación y validación corporativa y de entidades sigue siendo un desafío importante para muchos proveedores de servicios financieros. Al asociarnos con GLEIF y Ubisecure / RapidLEI, nuestro objetivo es impulsar una mayor adopción de LEI para permitir el cumplimiento integral y ayudar aún más a las organizaciones a proporcionar servicios financieros esenciales a muchos que permanecen fuera de la banca formal “. – Amit Sharma, director ejecutivo de FinClusive.

Paul Tourret, Director de Desarrollo Corporativo de Ubisecure & RapidLEI, dijo que “los LEI presentan un gran valor para cualquier organización que utilice los servicios KYC / KYB al incorporar nuevos clientes. Incluir el registro y la gestión de LEI en la solución de Cumplimiento como Servicio de FinClusive conducirá a un uso más amplio del LEI, especialmente en los mercados desatendidos o excluidos para los que FinClusive habilita servicios financieros seguros y confiables. Para FinClusive, lanzar servicios como un agente de validación aprobado por la GLEIF es un paso evolutivo importante para todo el ecosistema de LEI ”.

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FinClusive proporciona una única puerta de enlace de cumplimiento y riesgo consolidada que brinda acceso a cuentas aseguradas y pagos seguros, con cumplimiento integrado de delitos financieros de servicio completo. Su aplicación CaaS integra cientos de datos globales, listas de observación, selección y herramientas de diligencia debida, incluidos datos y análisis fuera de línea que ayudan a garantizar que las instituciones “conozcan sus negocios” a fondo, fortaleciendo los controles de cumplimiento y asegurando que los LEI estén respaldados con información de antecedentes completa. La compañía está enfocada en el creciente mercado de servicios financieros no bancarios, especialmente aquellos que brindan servicios a los excluidos y desatendidos financieramente. Los clientes incluyen entidades no bancarias, empresas de servicios monetarios (MSB), proveedores de servicios de activos virtuales, empresas de tecnología financiera e instituciones financieras comunitarias, así como empresas globales, ONG e individuos más tradicionales.

Ubisecure lanzó su servicio LEI, llamado RapidLEI, en 2018 con la misión de revolucionar el mercado de LEI e impulsar nuevos casos de uso basados ​​en LEI. RapidLEI ha reducido la velocidad de emisión de LEI de días a segundos mediante el desarrollo de una tecnología de automatización única y, al mismo tiempo, logra una calidad precisa de los datos de LEI. A los dos años de su lanzamiento, RapidLEI se convirtió en el emisor de LEI número uno a nivel mundial para la emisión de nuevos LEI. Los socios de VA se benefician de los flujos de trabajo de verificación de entidades automatizados de RapidLEI, lo que significa que los LEI precisos y verificados se emiten rápidamente y sin fricciones.

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“El rol de Agente de Validación ayuda a las instituciones financieras, incluidos los proveedores de KYC, a mejorar sus operaciones y permitir que sus clientes logren más rápidamente las transacciones financieras deseadas. Desde un nivel macro, el uso más amplio de LEI y los volúmenes crecientes se traducen en una incorporación más rápida de nuevos clientes, transacciones financieras más eficientes y una mejor gestión de riesgos. Los agentes de validación contribuyen al crecimiento en todo el ecosistema, lo que beneficiará a todas las partes interesadas del ecosistema financiero, así como a la economía global ”, comenta Stephan Wolf, director ejecutivo de la GLEIF.

El estado de VA otorgado a FinClusive reduce en gran medida el costo de los LEI al eliminar las barreras de costos para que los VA administren los LEI en nombre de los clientes o creen nuevas fuentes de ingresos a partir de los LEI. La incorporación de la emisión y gestión de LEI en la solución CaaS de FinClusive también crea una experiencia de incorporación más fluida para los clientes, garantiza una diligencia integral y reduce el riesgo de incumplimiento normativo.

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Los LEI también se pueden usar para conectar elementos KYC / KYB derivados de múltiples agregadores de datos, lo que genera flujos de trabajo más eficientes y menores costos de verificación. En general, el ecosistema de LEI se beneficiará del uso más amplio de LEI en KYC / KYB a medida que la base de datos de LEI se enriquezca, especialmente en mercados desatendidos, marginados o tradicionalmente excluidos.

FinClusive ahora podrá agregar LEI como atributos a las identidades digitales de los clientes existentes, brindando eficiencias adicionales a través de la asignación de ID FinClusive únicos (FinCID) para todas las personas y organizaciones que ingresan a través de CaaS, y permitiendo aún más el acceso centrado en el cumplimiento a los servicios, mientras se preserva controles de privacidad esenciales.

Ubisecure y FinClusive planean profundizar su asociación a medida que el LEI verificable (vLEI) liderado por la GLEIF se formalice a fines de 2021. Visítenos aquí para obtener más información sobre las aplicaciones de Cumplimiento como servicio (CaaS) y Cuentas y pagos (A&P) de FinClusive.

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