Identitii lanza nueva plataforma de informes regulatorios SaaS

Identitii Limited (ASX: ID8) (Identitii, Company) se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva plataforma de software como servicio (SaaS) diseñada para ayudar a reducir el riesgo de incumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales. (AML) y las obligaciones de presentación de informes sobre financiamiento antiterrorista (CTF), comenzando con AUSTRAC de Australia.

Disponible de inmediato, la plataforma basada en la nube ofrece una automatización de extremo a extremo de los informes de AUSTRAC y el cumplimiento de las pruebas futuras al aceptar cualquier formato de archivo de pago utilizado en la actualidad, además de ofrecer la transformación de archivos SWIFT FIN al nuevo estándar global ISO 20022.

Inicialmente disponible para los informes de AUSTRAC en Australia, la plataforma se adapta fácilmente a los requisitos regulatorios en otros países, con Nueva Zelanda, el Reino Unido y Canadá entre las próximas jurisdicciones que se agregarán. La plataforma proporciona a las entidades informantes visibilidad sobre lo que se ha informado y lo que no, y supera los desafíos asociados con el uso de hojas de cálculo para gestionar el cumplimiento, reduciendo significativamente la cantidad de procesamiento manual necesario para identificar, cobrar e informar pagos transfronterizos y de gran valor a reguladores.

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Al comentar sobre el anuncio, John Rayment, CEO de Identitii, dice: “Se recaudaron US $ 10.5 mil millones por incumplimiento de las regulaciones AML y CTF en 2020, sin embargo, la presentación de informes completos y precisos no es tan fácil como parece. Todavía existe un uso generalizado de hojas de cálculo para gestionar el cumplimiento, problemas relacionados con la calidad y precisión de los datos y una falta de visibilidad de lo que se ha informado y por qué.

“Al mismo tiempo, el mundo de los pagos transfronterizos está cambiando. La industria global de servicios financieros está migrando a la nueva norma global ISO 20022 y esto tendrá un impacto significativo tanto en los sistemas de pago internos como en el cumplimiento de informes, ya que las instituciones financieras y los reguladores emprenden grandes proyectos de actualización tecnológica para adoptar la nueva norma.

“Juntos, estos problemas significan que es vital para las entidades informantes asegurarse de tener procesos y procedimientos ALD y CTF sólidos que respalden su negocio hoy y en el futuro”.

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“Identitii se propuso abordar estos desafíos no solo para las grandes instituciones financieras con las que ya trabajamos, sino para cualquier entidad informante que tenga obligaciones de presentación de informes ALD y CTF. Ya sea que informen 500 o 15 millones de transacciones al año, estamos encantados de poder ayudar a las entidades informantes a lograr informes transparentes, auditables y precisos, inicialmente a AUSTRAC en Australia, con nuestra nueva plataforma SaaS lanzada hoy “.

La nueva plataforma de informes SaaS de Identitii amplía las capacidades de las soluciones de informes AML y CTF existentes de la Compañía, y facilita las tareas de los bancos mutuos, las empresas de servicios monetarios, los fondos de pensiones, los casinos y las instituciones financieras no bancarias para garantizar informes regulatorios completos y precisos.

La plataforma captura datos de pago en cualquier formato, incluidos los formatos ISO 20022 y SWIFT FIN (MT y MX) y valida las transacciones con las reglas integradas de AUSTRAC y cualquier regla personalizada agregada para satisfacer los perfiles de riesgo y cumplimiento interno. Un panel de administración proporciona una visibilidad completa de lo que se puede informar y lo que no, el estado de los informes y cualquier excepción que requiera investigación adicional o que se agregue información antes de enviarla a AUSTRAC.

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Cuando falta la información necesaria para informar a AUSTRAC, las excepciones se pasan a un flujo de trabajo digital que gestiona la remediación y las aprobaciones de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de AUSTRAC para garantizar que no se pierdan los plazos, antes de enviarse directamente a los reguladores desde la plataforma.

La plataforma está disponible de inmediato a través del sitio web de Identitii y puede estar disponible dentro de las 24 horas posteriores al registro. El precio se basa en una suscripción mensual o anual de acuerdo con el volumen de transacciones y los requisitos de personalización.

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