La empresa de cifrado BCB Group implementa tecnología de cumplimiento AML con Napier

La empresa RegTech y proveedor de soluciones avanzadas de cumplimiento contra delitos financieros, Napier, ha anunciado que su sofisticada tecnología mejorada con inteligencia artificial ha sido elegida por BCB Group, un proveedor de pagos, cuentas comerciales y servicios comerciales dedicados a las criptomonedas para la economía de activos digitales.

BCB Group utilizará las herramientas de control de transacciones y monitoreo de transacciones de Napier para señalar cualquier actividad sospechosa a medida que suceda y para respaldar su compromiso continuo de liderar el camino con el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en el mercado de criptomonedas del Reino Unido.

BCB Group se convirtió en la primera empresa centrada en las criptomonedas en ser regulada como una institución de pagos autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y ofrece un conjunto de servicios de procesamiento de pagos, comercio de criptomonedas, cambio de divisas y servicios de custodia de extremo a extremo. El Grupo trabaja con algunas de las principales empresas de blockchain, incluidas las bolsas de criptomonedas, los creadores de mercado, los corredores, los administradores de inversiones, los fondos de cobertura y los fondos de inversión en activos digitales.

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Oliver von Landsberg-Sadie, fundador y director ejecutivo de BCB Group, dijo: “Desde que establecimos BCB Group hace cuatro años, siempre nos hemos enorgullecido de nuestro compromiso con las mejores prácticas y de tener los más altos estándares regulatorios en el mercado criptográfico del Reino Unido. Debido a esto, era esencial para nosotros adoptar la mejor tecnología contra el crimen financiero, y ahí es donde entra Napier.

“Como parte integral de nuestra estrategia de cumplimiento de lucha contra el lavado de dinero, las soluciones mejoradas de inteligencia artificial de Napier nos permitirán enfocarnos en la rápida evolución de la innovación de activos digitales mientras cumplimos plenamente con algunas de las regulaciones más estrictas vigentes a nivel mundial”.

BCB Group se une a una lista cada vez mayor de empresas de todo el mundo que se han asociado con Napier en su cumplimiento contra los delitos financieros, incluidos bancos de primer nivel, servicios de pago, divisas, cripto y otros servicios financieros. Con presencia en el Reino Unido, América del Norte, Australia, Singapur y Oriente Medio, la presencia global de Napier también está creciendo, y recientemente estableció su base en los Emiratos Árabes Unidos en Dubai.

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Julian Dixon, director ejecutivo de Napier, dijo: “Nuestra tecnología reduce la creciente carga de cumplimiento de empresas como BCB Group. Puede detectar transacciones inusuales, reducir falsos positivos e identificar riesgos de manera fácil y rápida, aliviando la presión sobre los equipos internos. Esto es cada vez más importante para los operadores en los mercados emergentes de servicios financieros, como las criptomonedas, como lo es para las instituciones tradicionales. Nuestra solución es lo suficientemente ágil y robusta como para brindar soporte de cumplimiento avanzado en todos los ámbitos, incluso cuando los delitos financieros continúan evolucionando en su complejidad “.

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