La policía del Reino Unido arresta a tres por el robo de un banco cibernético maltés


El Reino Unido Agencia Nacional del Crimen (NCA) realizó tres arrestos en Belfast y Londres después de una investigación sobre lavado de dinero luego del robo cibernético de febrero de 2019 en el Banco de Valletta (BoV) en Malta.

El incidente original tuvo lugar el 13 de febrero de 2019. cuando los hackers usaron una variedad de malware para acceder a los sistemas de TI de BoV. Los empleados notaron la intrusión cuando estaban finalizando la conciliación diaria de las transferencias internacionales de dinero.

El banco inmediatamente se movió para apagar todos sus sistemas de TI y cerró sus sucursales, cajeros automáticos y dispositivos de punto de venta, sitio web y servidores de banca en línea.

Sin embargo, los piratas informáticos aún podían transferir 13 millones de euros a cuentas bancarias en Chequia, Hong Kong, el Reino Unido y los Estados Unidos.

La NCA dijo que una cuenta bancaria en Belfast recibió aproximadamente £ 800,000, y poco después, se realizaron pagos con tarjeta y retiros que sumaron £ 340,000.

Los delincuentes que gastaron en tiendas de lujo de Londres, como Harrods y Selfridges, gastaron £ 110,000 en relojes Rolex en una tercera tienda y pagaron un Jaguar y un Audi A5.

La posterior investigación conjunta de las autoridades maltesas y la NCA resultó en el arresto de dos hombres de 22 y 17 años en West Hampstead y Ladbroke Grove el 23 de enero de 2020.

El 30 de enero, los agentes de la NCA y el Servicio de Policía de Irlanda del Norte ejecutaron dos órdenes de detención en Belfast y arrestaron a un hombre de 39 años bajo sospecha de lavado de dinero, fraude y robo. Varios otros sospechosos todavía están siendo buscados.

“Nuestra investigación de 12 meses, llevada a cabo con la ayuda de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Malta, se ha centrado en varias personas que sospechamos que pudieron haber estado involucradas en el lavado de dinero en nombre del grupo del crimen organizado que llevó a cabo el ataque cibernético”. “, Dijo el comandante de rama de la NCA Belfast, David Cunningham.

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“Esto nos ha llevado a los arrestos en Londres la semana pasada y en Belfast hoy, y nuestra investigación continúa. Esta operación demuestra el alcance de la NCA, tanto a nivel nacional como internacional.

“Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en el país y en el extranjero, estamos decididos a hacer todo lo posible para atacar e interrumpir a los involucrados en el crimen organizado, aquí en Irlanda del Norte y en el resto del Reino Unido”, dijo Cunningham.

La NCA ha logrado una serie de victorias significativas contra los ciberdelincuentes en las últimas semanas. El 17 de enero, trabajó con varios socios internacionales para eliminar el sitio web WeLeakInfo, que puso a disposición más de 12 mil millones de credenciales personales obtenidas de más de 10,000 fugas y violaciones de datos.

Su trabajo de investigación también llevó a la acusación en diciembre de 2019 de dos ciudadanos rusos por su papel en la difusión de los troyanos bancarios Bugat (o Dridex) y Zeus.

Además de sus actividades de alto perfil, también ha llevado a cabo un trabajo policial más mundano dirigido a actividades ciberdelincuentes de poca monta. A principios de enero, un hombre de Southwark fue enviado a prisión por nueve meses por su papel en un ataque contra el operador de la Lotería Nacional Camelot, pero en lugar de gastar generosamente en artículos de lujo, el autor se ahorró solo £ 5.