Una bandera frente a la sede de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., el miércoles 23 de febrero de 2022.
Al Drago | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
La Comisión de Bolsa y Valores presentó el lunes una demanda civil acusando a 11 personas por su papel en la creación y promoción de un esquema piramidal centrado en criptografía supuestamente fraudulento que recaudó más de $ 300 millones de los inversores.
El esquema, llamado Forsage, afirmaba ser una plataforma de contrato inteligente descentralizada y permitía a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques ethereum, tron y binance. Pero bajo el capó, la SEC alega que durante más de dos años, la configuración funcionó como un esquema piramidal estándar, en el que los inversores obtenían ganancias reclutando a otros para la operación.
En la queja formal de la SEC, el principal organismo de control de Wall Street llama a Forsage una «pirámide de libro de texto y un esquema Ponzi», en el que Forsage promovió agresivamente sus contratos inteligentes a través de promociones en línea y nuevas plataformas de inversión, sin vender «ningún producto consumible real». » La denuncia continúa diciendo que «la principal forma en que los inversores ganaban dinero con Forsage era reclutar a otros para el plan».
En un comunicado, la SEC agregó que Forsage operaba una estructura Ponzi típica, en la que supuestamente usaba activos de nuevos inversores para pagar a los anteriores.
«Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores», escribió Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC.
«Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques».
Forsage, a través de su plataforma de soporte, se negó a ofrecer un método para contactar a la empresa y no ofreció comentarios.
Cuatro de los once individuos acusados por la SEC son fundadores de Forsage. Se desconoce su paradero actual, pero se supo por última vez que vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.
La SEC también acusó a tres promotores con sede en EE. UU. que respaldaron a Forsage en sus plataformas de redes sociales. No fueron nombrados en el comunicado de la comisión.
Forsage se lanzó en enero de 2020, y los reguladores de todo el mundo habían intentado cerrarlo en un par de ocasiones diferentes desde entonces. Las acciones de cese y desistimiento fueron presentadas contra Forsage primero en septiembre de 2020 por la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, y luego, en marzo de 2021, por el comisionado de valores y seguros de Montana. A pesar de esto, los demandados supuestamente continuaron promoviendo el esquema mientras negaban las afirmaciones en varios videos de YouTube y por otros medios.
Dos de los acusados, quienes no admitieron ni negaron las acusaciones, acordaron resolver los cargos, sujeto a la aprobación del tribunal.