La UE y el Instituto de Investigación Interregional sobre Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron ayer (6 de abril) un programa para ayudar a los países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) a recuperar activos vinculados al crimen organizado.
El proyecto de 1,5 millones de euros financiado con fondos comunitarios intentará privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y mejorar la coordinación interinstitucional y transfronteriza en el vecindario oriental del bloque. Se centrará en investigaciones de delitos financieros.
El UNICRI ayudará a los funcionarios de los seis países socios proporcionando «capacitación altamente especializada», «tutoría entre pares» y asesoramiento legal para abordar cuestiones como la cooperación transfronteriza.
La lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es una de las nuevas prioridades bajo el objetivo de «instituciones responsables, estado de derecho y seguridad» de la visión de la Comisión Europea para la Asociación Oriental después de 2020, que se presentó el mes pasado.
La ONU estima que el crimen organizado lava cada año entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Las políticas actuales en los socios orientales conducen a la congelación o incautación de, como máximo, el 1% de los activos relacionados con el lavado de dinero y otras actividades delictivas organizadas, dijo Bettina Tucci Bartsiotas, directora interina de UNICRI.
Los funcionarios de la UE destacan con frecuencia los problemas de larga data relacionados con el estado de derecho y la buena gobernanza en el vecindario oriental del bloque como las áreas que más necesitan una mejora significativa.
Ucrania: «pasos correctos» en medio de la tormenta de coronavirus
La semana pasada, el parlamento de Ucrania votó para levantar una prohibición de casi dos décadas a la venta de tierras agrícolas. Los legisladores también dieron luz verde a la segunda lectura de un proyecto de ley que evitará que los antiguos propietarios de bancos recuperen sus activos después de la insolvencia.
La ley bancaria denominada por muchos como el proyecto de ley «anti-Kolomoiskyi» es el último obstáculo importante para asegurar un paquete de préstamos de $ 8 mil millones del Fondo Monetario Internacional, que es muy necesario para apuntalar la economía en desarrollo de Ucrania en medio de la tormenta de coronavirus.
Sin embargo, la resistencia al proyecto de ley sigue siendo alta, ilustrada por el número récord de 16,000 enmiendas propuestas presentadas por parlamentarios desde la semana pasada.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se enfrentó a un escrutinio por sus lazos comerciales con el oligarca Ihor Kolomoiskyi y rechazó repetidamente las sugerencias de que ayudaría al oligarca a recuperar el control de PrivatBank, que fue nacionalizado por la fuerza en 2016.
«Estas son reformas importantes», dijo un grupo de eurodiputados en una oracion, sumando su apoyo a los legisladores ucranianos «en su lucha contra la corrupción en todos los niveles y seguirá, muy de cerca, todos los desarrollos a este respecto».
Sin embargo, muchos se muestran escépticos después de que las preocupaciones por las reformas de justicia crecieron luego del despido del fiscal general del país y una reorganización radical del gobierno el mes pasado.
La nueva fiscal general, Irina Venediktova, «no infunde mucha esperanza», dijo la eurodiputada Viola von Cramon del grupo Verdes / EPT a EURACTIV. «Además de las calificaciones insuficientes, sus dudosos contactos y su falta de independencia sugieren retroceder en las reformas anticorrupción».
El nombramiento de Venediktova es visto por muchos en Ucrania como un intento de Zelenskiy de seguir adelante con una investigación criminal sobre el ex presidente Petro Poroshenko.
Cuando se le preguntó si fue nombrada para encerrar a Poroshenko, Venediktova dijo «así es como entiendo que la sociedad me percibe».
Sin embargo, cuando se discutió su candidatura, Venediktova dicho Ukrayinska Pravda que «no había condiciones y el nombre de Poroshenko no apareció».
Otro escándalo reciente rodea a Andryi Yermak, jefe de gabinete de Zelenskiy, que estalló después de que aparecieron las cintas de video la semana pasada que supuestamente mostraban al hermano de Yermak vendiendo publicaciones del gobierno.
«Combatir la corrupción es una piedra angular para el futuro europeo de Ucrania y, a medida que los acontecimientos que se desarrollan alrededor del Sr. Yermak y su hermano demuestran que el gobierno no toma esta reforma crucial con el cuidado adecuado», dijo von Cramon.
«La pandemia y el poder que concentra en las manos del gobierno ejecutivo pueden poner en peligro aún más la [justice system] reformas ”, agregó el eurodiputado.
«Sin embargo, considerando el papel positivo que desempeñó el presidente Zelenskyy al adoptar los proyectos de ley de tierras y bancos, espero que siga siendo prudente y no utilice la crisis de salud como pretexto para tomar decisiones antidemocráticas».
Hasta el 7 de abril, Ucrania tenía 1.462 casos confirmados de COVID-19 con un total de 45 muertos.
[Edited by Sam Morgan]