Sam Bankman-Fried, el fundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, será juzgado después de una saga corporativa de un año que ha aparecido en los titulares de todo el mundo y ha devastado la industria de los activos digitales.
Esto es lo que debe saber sobre su caso.
¿De qué se acusa al señor Bankman-Fried?
Los fiscales federales han acusado a Bankman-Fried de orquestar un vasto plan para desviar miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX hacia contribuciones políticas, compras de bienes raíces, donaciones caritativas e inversiones de riesgo. También se le acusa de mentir a sus patrocinadores de capital de riesgo y a las empresas que prestaron dinero a FTX.
El esquema quedó expuesto en noviembre cuando una corrida de depósitos obligó a FTX a cerrar los retiros, faltando más de $ 8 mil millones en fondos de clientes. Cinco semanas después, los fiscales de Manhattan acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos, entre ellos fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas, lavado de dinero y violaciones de financiación de campañas.
Posteriormente, los fiscales retiraron el cargo de financiación de campaña, por lo que Bankman-Fried enfrenta sólo siete cargos. Después de su arresto, los fiscales también lo acusaron de delitos adicionales, incluidos fraude bancario y soborno a un gobierno extranjero, pero esos nuevos cargos han sido remitidos a un posible segundo juicio, programado para marzo.
¿Cómo funcionó el supuesto plan?
Bankman-Fried supervisó dos negocios principales: FTX y un fondo de cobertura llamado Alameda Research.
FTX sirvió como un mercado para que las personas compraran y vendieran monedas digitales; podían depositar dólares y luego gastarlos en Bitcoin, Ether o cientos de otras monedas novedosas, almacenando sus ahorros en la plataforma. En algunos países, los clientes también pueden pedir prestados fondos a FTX para realizar mayores apuestas sobre los precios de las criptomonedas, un tipo de operación riesgosa que estaba prohibida en los Estados Unidos.
Alameda era, al menos en teoría, simplemente un gran cliente de FTX que utilizaba la plataforma para comerciar con monedas digitales. Pero según los fiscales, Bankman-Fried permitió que Alameda tomara prestada una cantidad prácticamente ilimitada de FTX y luego canalizó gran parte de ese dinero hacia otros proyectos. Por ejemplo, dicen los reguladores, Alameda utilizó fondos de clientes para otorgar grandes préstamos a ejecutivos de FTX, quienes gastaron el dinero en donaciones políticas.
¿Cuál es su defensa?
No está del todo claro. Pero después de que FTX se declaró en quiebra, Bankman-Fried culpó a un error contable que, según dijo, había provocado que miles de millones de dólares en fondos de usuarios desaparecieran sin su conocimiento. También culpó a sus colegas de Alameda por no implementar protocolos adecuados de gestión de riesgos. Y en presentaciones legales, sus abogados han dicho que planean argumentar que dos grandes bufetes de abogados autorizaron la mayoría de sus acciones en FTX.
¿Qué esperan los expertos legales que suceda en el juicio?
Bankman-Fried enfrenta una batalla cuesta arriba en los tribunales. Sus tres colegas más cercanos (la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y dos cofundadores de FTX, Nishad Singh y Gary Wang) se declararon culpables de cargos de fraude y aceptaron cooperar en su contra. (Un cuarto ejecutivo, Ryan Salame, se declaró culpable sin firmar un acuerdo de cooperación).
El juez que supervisa el caso, Lewis A. Kaplan, se ha puesto del lado de la fiscalía en repetidas ocasiones en las disputas procesales previas al juicio, rechazando una lista de peritos que la defensa esperaba llamar. Desde agosto, Bankman-Fried ha tenido que preparar su caso desde una celda en Brooklyn después de que el juez Kaplan revocara su libertad bajo fianza, dictaminando que había intentado repetidamente interferir con los testigos.
¿Cuánto durará el juicio?
Está previsto que dure seis semanas, según documentos judiciales.
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