Los fiscales en el caso penal contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la casa de cambio de criptomonedas FTX, que colapsó, proporcionaron el lunes el relato más detallado hasta la fecha de las pruebas que planean utilizar para condenarlo en el juicio de octubre.
En una presentación judicial de 70 páginas, los fiscales dijeron que se basarían en el testimonio de algunos de los asesores más cercanos de Bankman-Fried, así como de un testigo experto y otros empleados de FTX y Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que él también fundó.
Los fiscales también dijeron que planeaban usar notas que Caroline Ellison, una de las principales lugartenientes de Bankman-Fried, tomó después de las conversaciones con él, incluido un memorándum titulado «Cosas por las que Sam está enloqueciendo». Y dijeron que presentarían una grabación de una reunión en la que la Sra. Ellison les dijo a los empleados de Alameda que había trabajado con el Sr. Bankman-Fried para desviar fondos de las cuentas de los clientes de FTX.
El Sr. Bankman-Fried, un antiguo magnate de las criptomonedas que convirtió a FTX en uno de los intercambios de divisas virtuales más grandes del mundo, fue arrestado en diciembre y acusado de orquestar un esquema radical para usar los depósitos de los clientes para financiar compras de bienes raíces, donaciones benéficas y donaciones a políticos. . La Sra. Ellison y otros dos altos ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, se declararon culpables de participar en el esfuerzo y acordaron cooperar con los fiscales.
El Sr. Bankman-Fried enfrenta siete cargos de fraude electrónico, fraude de valores, fraude de productos básicos y lavado de dinero. Se declaró inocente y está programado para ir a juicio el 2 de octubre. La semana pasada, fue enviado a la cárcel después de que el juez que supervisa el caso revocó su fianza por acusaciones de que estaba tratando de intimidar a los testigos.
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar. Un abogado de la Sra. Ellison no respondió a una solicitud de comentarios.
La presentación de los fiscales del lunes argumentó que la evidencia que reunieron debería ser legalmente admisible en el juicio del Sr. Bankman-Fried. La evidencia incluye registros financieros, hojas de cálculo, documentos de Google y comunicaciones privadas, según la presentación.
Los abogados de Bankman-Fried presentaron su propio memorando el lunes, afirmando que los fiscales habían “fracasado repetidamente” en cumplir con los plazos para entregar pruebas a la defensa. Hace solo tres días, según la presentación, los fiscales produjeron casi 750.000 páginas de mensajes de Slack desde la computadora portátil de Wang. Dijeron que no se debe permitir que el gobierno use pruebas presentadas a la defensa después del 1 de julio, y que otro material, incluida la evidencia relacionada con la renuncia del Sr. Bankman-Fried a FTX, también debe quedar fuera del juicio.
“La defensa no tiene recursos ilimitados y debe dedicar el tiempo limitado que queda antes del juicio a preparar su defensa en lugar de revisar producciones de última hora”, dice la presentación.
Durante meses de investigación, los fiscales han acumulado millones de páginas de pruebas mientras se preparaban para el juicio de Bankman-Fried, uno de los tesoros más grandes jamás reunidos en un caso de fraude bursátil de cuello blanco presentado por las autoridades federales en Manhattan.
La presentación de la corte del gobierno el lunes ofreció la primera mirada detallada a la evidencia y los testigos que los fiscales planean presentar en el juicio. El gobierno planea citar hojas de cálculo mantenidas por la Sra. Ellison, el Sr. Singh y el Sr. Wang que “realizaron un seguimiento de los flujos de dinero ilícito entre Alameda y FTX”, decía el documento, y discutir los anuncios de FTX que aparecieron en la televisión.
Los fiscales también planean citar las donaciones políticas del Sr. Bankman-Fried como evidencia de los cargos de fraude. La presentación citó un mensaje de texto que un ejecutivo de alto rango de FTX, Ryan Salame, envió a un miembro de su familia en noviembre de 2021, describiendo los planes del Sr. Bankman-Fried de usar donaciones políticas para promover las criptomonedas en Washington.
El propósito de las donaciones era «eliminar anticriptodems por procriptodems y anticriptorepublicaciones por procriptorepublicaciones», escribió el Sr. Salame en el mensaje. Agregó que el Sr. Bankman-Fried “enviaría dinero a través de mí para eliminar ese lado republicano”.
El Sr. Salame ha estado bajo investigación durante meses, que culminó con un allanamiento de su casa en abril, aunque no ha sido acusado de ningún delito. La presentación decía que «no estaba disponible como testigo» porque su abogado había invocado su derecho de la Quinta Enmienda de no ofrecer información autoincriminatoria.
Un abogado de Salame no respondió a una solicitud de comentarios.
Pero se espera que la Sra. Ellison, el Sr. Singh y el Sr. Wang testifiquen, según la presentación. Los fiscales dijeron que también llamarían a otros ex empleados de FTX y Alameda, incluido alguien que «consultaba regularmente con el acusado sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de FTX».
Es probable que el testimonio de la Sra. Ellison en particular sea crucial para el caso de la fiscalía. Además de dirigir Alameda, la Sra. Ellison tenía una relación romántica intermitente con el Sr. Bankman-Fried.
La presentación proporciona una transcripción de una reunión que la Sra. Ellison sostuvo con los empleados de Alameda en noviembre de 2022, cuando FTX y Alameda colapsaban en medio de una corrida de depósitos. Según la transcripción, un empleado le preguntó a la Sra. Ellison quién había tomado la decisión de retirar los fondos de los clientes.
«Um… Sam, supongo», respondió ella.
mateo goldstein reportaje contribuido.