Los tokens no fungibles, o NFT, son cada vez más buscados por delincuentes que buscan robarlos o usarlos para lavar ganancias ilícitas, dijo el miércoles un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic.
Según el estudio, se reportó el robo de más de $100 millones de estos activos basados en blockchain en estafas durante el año pasado. Se robaron más de 4600 NFT en julio, la mayor cantidad en cualquier mes desde que Elliptic comenzó a rastrear los datos en 2017, según el informe.
Desde ese año, se han lavado más de $8 millones en ganancias de actividades ilícitas a través de plataformas que facilitan la creación, compra y venta de NFT, según el informe. Otros $328 millones que pasaron por las plataformas provinieron de los llamados servicios de ofuscación, como mezcladores que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas con relativo anonimato, y también pueden incluir dinero obtenido ilegalmente, según el informe.
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Tornado Cash, por ejemplo, una plataforma mezcladora que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a principios de este mes, fue la fuente de alrededor de USD 137 millones en criptomonedas procesadas por los mercados de NFT, según el informe. Antes de ser incluido en la lista negra, Tornado Cash también era «la herramienta de lavado de elección» para el 52% de las ganancias de estafas NFT, según el informe.
Las plataformas que usan NFT se enfrentan a una creciente amenaza de ataques por parte de entidades sancionadas y grupos patrocinados por el estado, según el informe. En particular, señaló el robo de $ 540 millones en marzo por parte del Grupo Lazarus de Corea del Norte del juego en línea Axie Infinity’s Ronin Bridge, una plataforma que permite a los jugadores convertir las tenencias del activo digital Ethereum en tokens de videojuegos, según el informe.
El informe recomendó una gestión de riesgos proactiva para defenderse de los actores criminales y destacó la necesidad de detectar entidades sancionadas y evitar que usen plataformas NFT. En los últimos años, las NFT se han vuelto populares en el arte, la música, los juegos, los deportes y el entretenimiento.
Los reguladores continúan analizando los riesgos de las criptomonedas, incluidos los NFT, y cómo regular el mercado. En febrero, los funcionarios del Tesoro de EE. UU. señalaron que el rápido crecimiento de los NFT podría presentar nuevos lugares para el lavado de dinero.
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Fuente: WSJ