Un cajero automático de Bitcoin en Hong Kong.
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Algunos poseedores de criptomonedas en China y Hong Kong están luchando por encontrar una manera de salvaguardar sus bitcoins y otros tokens después de que el banco central de China publicara un nuevo documento el viernes en el que se detallan medidas más estrictas en su represión de criptografía más amplia, incluidos sistemas mejorados para monitorear las criptomonedas. actas.
Bitcoin bajó hasta un 6% y el ether se hundió hasta un 10%, en medio de una venta masiva el viernes temprano, mientras los inversores asimilaban la noticia.
«Desde el anuncio hace menos de dos horas, ya he recibido más de una docena de mensajes (correo electrónico, teléfono y aplicación encriptada) de poseedores de criptomonedas chinos que buscan soluciones sobre cómo acceder y proteger sus tenencias de criptomonedas en intercambios extranjeros y billeteras frías». David Lesperance, un abogado con sede en Toronto que se especializa en reubicar a los poseedores de criptografía adinerados a otros países para ahorrar en impuestos, dijo a CNBC el viernes temprano.
Lesperance dijo que la medida es un intento de congelar los criptoactivos para que los titulares no puedan hacer nada legalmente con ellos. «Además de no poder hacer nada con un activo extremadamente volátil, mi sospecha es que, al igual que con Roosevelt y el oro, el gobierno chino los ‘ofrecerá’ en el futuro para convertirlo en e-yuan a un precio de mercado fijo», agregó. dijo sobre la política del presidente Franklin Roosevelt en torno a la propiedad privada del oro, que luego fue derogada.
«He estado prediciendo esto por un tiempo como parte de los movimientos del gobierno chino para cerrar toda competencia potencial al yuan digital entrante», dijo Lesperance.
El Banco Popular de China dijo en su sitio web el viernes que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas en China son ilegales, incluidos los servicios prestados por bolsas de valores extraterritoriales. Los servicios que ofrecen transacciones, igualación de órdenes, emisión de tokens y derivados para monedas virtuales están estrictamente prohibidos, según el PBOC.
La directiva apuntará a plataformas de venta libre como OKEx, que permite a los usuarios en China intercambiar monedas fiduciarias por tokens criptográficos. Un portavoz de OKEx le dijo a CNBC que la compañía está investigando las noticias y se lo informará a CNBC una vez que haya decidido los próximos pasos.
Lesperance afirma que algunos de sus clientes también están preocupados por su seguridad.
«Están preocupados por sí mismos personalmente, ya que sospechan que el gobierno chino está al tanto de sus actividades criptográficas anteriores, y no quieren convertirse en el próximo Jack Ma, como un objetivo de ‘prosperidad común'», dijo Lesperance, quien ayudó. clientes a expatriar para evitar impuestos, en medio de una creciente represión de las criptomonedas en los EE. UU.
Dicho esto, es común que el estado autoritario arremeta contra las monedas digitales.
En 2013, el país ordenó a los proveedores de pagos externos que dejaran de usar bitcoin. Las autoridades chinas detuvieron las ventas de tokens en 2017 y se comprometieron a continuar apuntando a los intercambios de criptomonedas en 2019. Y a principios de este año, el desmantelamiento de China de su industria de minería de criptomonedas llevó a que la mitad de la red mundial de bitcoins se apagara durante unos meses.
«El aviso de hoy no es exactamente nuevo, y no es un cambio en la política», dijo Boaz Sobrado, un analista de datos de tecnología financiera con sede en Londres.
Pero esta vez, el anuncio criptográfico involucra a 10 agencias, incluidos departamentos clave como el Tribunal Supremo del Pueblo, la Fiscalía Suprema del Pueblo y el Ministerio de Seguridad Pública, en una muestra de mayor unidad entre los altos mandos del país. También participó la Administración Estatal de Cambios, lo que podría ser una señal de que la fiscalización en este espacio podría aumentar.
Signos de coordinación
Hay otras señales de una coordinación temprana del gobierno en China. El documento del PBOC se anunció por primera vez el 15 de septiembre, y el 3 de septiembre se publicó un documento que prohíbe toda la minería de criptomonedas por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Ambos se publicaron en plataformas gubernamentales oficiales el viernes, lo que sugiere una colaboración entre todas las agencias participantes.
Y a diferencia de las declaraciones del gobierno anterior que se refieren a las criptomonedas bajo el mismo lenguaje general, este documento menciona específicamente bitcoin, ethereum y tether, ya que las monedas estables comienzan a ingresar al léxico de los reguladores en China.
El director ejecutivo de Bespoke Growth Partners, Mark Peikin, cree que este es el comienzo de una presión generalizada a corto plazo sobre el precio de bitcoin y otras criptomonedas y que «los riesgos a los que se enfrentan los inversores chinos tendrán un efecto indirecto significativo, lo que conducirá a un intercambio inmediato de riesgo. en el mercado de cifrado de EE. UU. «
«Los inversionistas chinos, muchos de los cuales continuaron dando la espalda a la última y más grande represión del gobierno chino contra el comercio de criptomonedas en los últimos meses, puede que ya no sigan siendo belicosos», dijo Peikin a CNBC.
«Hasta ahora, los inversores chinos eludieron en gran medida la prohibición al desvincular las transacciones, utilizando plataformas OTC nacionales o, cada vez más últimamente, puntos de venta en el extranjero, para llegar a un acuerdo sobre el precio comercial, y luego utilizando bancos o plataformas fintech para transferir yuanes en la liquidación», dijo Peikin.
Pero dado que el PBOC ha mejorado sus capacidades para monitorear las transacciones de cifrado, y la orden reciente de que las empresas de tecnología financiera, incluido el Grupo Ant, no brinden servicios relacionados con el cifrado, Peikin dijo que esta solución alternativa utilizada por los inversores chinos se convertirá en un túnel progresivamente estrecho.
La declaración del viernes del Banco Popular de China se suma a otras noticias de China esta semana, lo que ha afectado a los mercados de cifrado. Una crisis de liquidez en la promotora inmobiliaria Evergrande generó preocupaciones sobre una creciente burbuja inmobiliaria en China. Ese miedo se extendió por toda la economía global, enviando el precio de muchas criptomonedas al rojo.
Sin embargo, no todos están convencidos de que esta presión a la baja en el mercado de las criptomonedas durará.
Sobrado cree que el mercado está reaccionando de forma exagerada al anuncio del viernes del Banco Popular de China, dado que gran parte del volumen de intercambio en China está descentralizado y se lleva a cabo de igual a igual, cada vez más la métrica más reveladora de la adopción de criptografía. Si bien el intercambio de tokens P2P no evade el escrutinio regulatorio, Sobrado dijo que esos intercambios de cifrado son más difíciles de rastrear.
Lesperance también señala que las noticias del viernes podrían fortalecer el caso comercial de las criptomonedas como clase de activo, dado que son una cobertura contra el riesgo soberano.
En última instancia, la pregunta más importante es si esta última directiva de Pekín tiene fuerza. «La broma corriente en criptografía es que China ha prohibido las criptomonedas cientos de veces», dijo Sobrado. «Estoy dispuesto a apostar que la gente negociará bitcoins en China dentro de un año».