Maikel José Moreno Pérez fue acusado de lavar sobornos a cambio de ayudar a evitar procesos judiciales.
El magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez fue acusado por un gran jurado de Miami por lavado de sobornos a cambio de ayudar a evitar casos judiciales, dijo el jueves el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.
El magistrado de casación penal y expresidente de la corte suprema, Moreno, de 57 años, supuestamente recibió más de $ 10 millones en sobornosespecialmente de empresarios que habían firmado contratos con entidades del gobierno venezolano, según el documento.
La acusación asegura que Moreno podría «influir en las decisiones judiciales en Venezuela» al tener la capacidad de designar a los magistrados que juzgaban los casos.
También podría «nombrar o remover jueces tribunales inferiores de primera instancia y de apelación», según la acusación.
Esas actividades delictivas supuestamente tuvieron lugar entre 2014 y marzo de 2019.
Durante su mandato, Moreno recibió sobornos por influir en casos penales a través de desestimación de cargos y órdenes de arresto o de confinamiento domiciliario para los acusados, según la acusación.
también recibió pagos para intervenir en casos civiles. El demandado aceptó, por ejemplo,autorizan el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorado en alrededor de $ 100 millones) como parte de una demanda civil, a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la fábrica.
que hizo con el dinero
Moreno presuntamente usó el dinero recibido para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundoincluyendo una villa en la región italiana de la Toscana por 2,4 millones de euros, una casa de lujo en República Dominicana por 1,5 millones de dólares, un edificio en Caracas por 1,3 millones de dólares y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares.
tambien se compro coches y articulos de lujoy gastó más de $300,000 en una presentación musical en su boda, según documentos judiciales.
El gran jurado acusó a Moreno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de activos derivados de actividades delictivas.
Cada uno de los delitos de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.
En febrero de 2021, Moreno fue reelecto como titular del TSJ, pero el año pasado fue nombrado magistrado jefe de ese tribunal, que pasó a estar encabezada por Gladys Gutiérrez.
En 2020, el gobierno de EE. impuso sanciones a Moreno y ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporciona información que permite su captura.
AFP Y EFE