Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo, asegura que el amparo recibido por Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por la descongelar sus cuentas bancarias es contrario a la norma internacional.
Al conversar con Jesús Martín Mendoza. a través de la señal de radio El grupo de medios HeraldExplicó que lo que hizo el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México fue aplicar una jurisprudencia que estaba impulsando en ese momento la exministro eduardo medina mora y que establece que se requieren varios elementos, entre ellos una solicitud internacional, para poder congelar una cuenta.
Refirió que a partir de esta jurisprudencia la realización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recordó que en 2018 “Medina Mora Manifestó que el congelamiento de cuentas era constitucional y cuando cambia la administración, cambia de criterio y luego señala que es inconstitucional”, dijo que desde entonces la UIF estaba promoviendo apelaciones a todo el marco a las decisiones que los tribunales estaban transmitiendo. El ex dueño de la Unidad de Inteligencia Financiera Sostuvo que esta interpretación la aplican los tribunales federales siguiendo el modelo de Medina Mora “pero eso es contrario al estándar internacional”, dijo.
Santiago Nieto: Ese dinero no debe servir al crimen organizado
Compartió que el El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene a México bien clasificado sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones, particularmente la 4 y la 38, que exigen que el marco normativo interno permita el congelamiento de cuentas “para que este dinero no siga brindando beneficios a los grupos del crimen organizado” y agregó que tiene que “Combatiendo no solo a los sicarios sino también a las estructuras financieras y de producción política que muchas veces sustentan a estos grupos criminales”.
Santiago Nieto afirmó que debieron mantener congelados los recursos económicos de la esposa del exsecretario de Seguridad Pública ya que “la norma internacional permite el congelamiento de cuentas, la ley de instituciones de crédito lo permite”. Comentó que la unidad lo que hizo fue congelar las cuentas siguiendo el procedimiento y recurrieron de amparo y finalmente el juzgado terminó concediendo el amparo y ordenando la liberación de las cuentas.
“Sin embargo, creo que es importante señalar, hay una diferencia entre un caso que no ha sido procesado o un caso que no ha sido denunciado a otro caso donde no solo ha habido denuncias a nivel nacional”, dijo el funcionario. precisó que la UIF presentó denuncias ante la FGR y ante los tribunales de Florida para solicitar la extinción de dominio y la repatriación de los bienes de García Luna” que, como ha mencionado el actual titular de la unidad, asciende a 700 millones de dólares”.
nieto castillo señaló que lo importante es que haya una Litigio penal en Estados Unidos que ya condenó a García Luna ¿y? la sentencia se dictará el 27 de junio. También recordó que hay denuncias en el Fiscal General de la República ¿y? Tiene varias órdenes de aprehensión «por otro tipo de operación, no por blanqueo de capitales» y que México entregó información a la corte de Nueva York sobre el complot ilegal del «súper policía».
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