Se espera que el gran jurado federal que ha estado escuchando evidencia en la investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump se reúna nuevamente la próxima semana en Washington, según varias personas familiarizadas con la investigación.
Los fiscales que trabajan para el fiscal especial Jack Smith han estado presentando al gran jurado pruebas y testimonios de testigos durante meses, pero la actividad parece haberse ralentizado en las últimas semanas según las observaciones en el juzgado y las fuentes.
No está claro si los fiscales están preparados para buscar una acusación en este momento. El Departamento de Justicia no hizo comentarios sobre el estado de la investigación.
Según los informes de NBC News y otros medios, los fiscales enfrentan dos preguntas legales centrales: 1) ¿Trump retuvo indebidamente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca? 2) ¿Obstruyó más tarde los esfuerzos del gobierno para recuperarlos?
Si Smith decide acusar a Trump, sería la primera vez que un expresidente es acusado de un delito federal. Aunque Trump ya ha sido acusado en Nueva York de delitos estatales relacionados con pagos secretos, los casos difieren drásticamente.
Trump sostiene que no ha infringido ninguna ley y sigue criticando Smith y el Departamento de Justicia, descartando la investigación como una campaña de desprestigio por motivos políticos. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos, y lo que debemos observar a medida que se desarrolla este caso legal sin precedentes.
¿Cuáles son los hechos?
En junio de 2022, agentes federales viajaron a la casa del expresidente en Florida para recuperar documentos de su tiempo en la Casa Blanca, al menos algunos de los cuales creían que estaban clasificados. Los abogados de Trump entregaron 38 materiales clasificados a las autoridades y certificaron por escrito que habían realizado una búsqueda diligente.
Después de visitar Mar-a-Lago y obtener evidencia de que no se habían devuelto documentos clasificados adicionales, los funcionarios del Departamento de Justicia obtuvieron una orden de registro de un juez y los agentes del FBI registraron Mar-a-Lago en agosto de 2022. En total, el Departamento de Justicia recuperó más de 300 documentos con marcas clasificadas.
Los abogados de Trump dieron una vista previa de su caso de defensa en una carta al Congreso este año, escribiendo que los documentos terminaron en Florida porque el personal de la Casa Blanca «simplemente había barrido todos los documentos del escritorio del presidente y otras áreas en cajas». Pero no está claro si la investigación de Smith ha descubierto evidencia de lo contrario.
¿De qué delitos podría acusarse a Trump?
Las pistas sobre qué delito o delitos precisos ha estado investigando Smith se pueden encontrar en los documentos judiciales, incluida la orden de allanamiento y una declaración jurada adjunta presentada por el Departamento de Justicia. Hay dos categorías básicas: 1) delitos relacionados con el manejo de documentos clasificados y 2) delitos relacionados con obstruir a los investigadores para que no recuperen esos materiales.
Los fiscales citaron la Ley de Espionaje, que evoca la imagen de alguien que actúa como espía de un país extranjero. Pero el estatuto, promulgado después de la Primera Guerra Mundial, es más amplio. Criminaliza a cualquier persona con «posesión no autorizada» de material de «defensa nacional» que lo retenga «deliberadamente». Una serie de decisiones judiciales ha concluido que incluso si un documento no está técnicamente «clasificado», alguien puede ser acusado según la ley, siempre que la información esté «en secreto» y sea útil para los adversarios estadounidenses.
Los abogados del Departamento de Justicia también plantearon la posibilidad de un delito relacionado con la obstrucción en los documentos judiciales. Pero esa ley solo se aplica si los fiscales pueden demostrar que la intención de Trump era «impedir, obstruir o influir en la investigación». Si Trump es acusado de obstrucción, será importante ver qué evidencia específica ha reunido el equipo de Smith sobre la intención del expresidente.
Los fiscales tampoco tienen que limitar su caso a los delitos descritos explícitamente en la orden de allanamiento. Informes recientes del Washington Post sobre Trump «a veces» mostrando documentos clasificados a otros plantea la cuestión de si podría ser acusado bajo un estatuto completamente diferente, «divulgación de información clasificada», que prohíbe revelar cierto material clasificado a cualquier persona que no esté autorizada para recibir él.
¿Cuál es la defensa más probable de Trump?
Desde la redada, Trump ha afirmado que tenía el poder de desclasificar todo lo que quisiera, que tenía una «orden permanente» para desclasificar documentos y que podía desclasificar materiales simplemente «pensando en ello».
Si bien nunca ha habido un caso como este antes, ningún ex presidente ha hecho tales afirmaciones ni ha sido acusado de tal conducta, la mayoría de los abogados de seguridad nacional dicen que el argumento de Trump no es legalmente convincente.
Su amplio poder para desclasificar materiales terminó al mediodía del 20 de enero de 2021, una vez que ya no fuera presidente. Pero supongamos, por el bien del argumento, que Trump desclasificó la información en su mente mientras volaba en el avión de Washington a Florida. El abogado Bradley Moss dice que aún habría tenido que tomar esa decisión de alguna manera significativa.
“Una orden verbal no lo hace. Un tuit no lo hace. Tiene que haber documentación de seguimiento a través de las agencias que aclare lo que se está desclasificando”, dijo Moss a NBC News. «Si no, cualquiera que lo haya visto aún tendría que tratarlo como clasificado». Pero, advirtió Moss, no hay precedentes de algo exactamente como este caso.
Muchos han señalado el hecho de que Smith podría evitar una batalla sobre si los documentos fueron desclasificados acusando bajo la ley sobre material de «defensa nacional», pero Trump probablemente argumentaría que retuvo materiales que creía que tenía derecho a poseer. «Su mejor defensa es que no se dio cuenta de que eran documentos clasificados porque no los empaquetó», agregó Moss.
En un cargo de obstrucción, Trump podría argumentar que confió en el consejo de otros, creyó que su equipo estaba cumpliendo con las demandas de devolver los documentos, u otros, como su ayuda de cámara Walt Nauta, que movió las cajas, se rebelaron.
¿Dónde están las vulnerabilidades legales de Trump?
Las afirmaciones de que Trump ignoraba cómo llegaron los documentos a Mar-a-Lago se ven socavadas por el hecho de que los retuvo, incluso después de que el gobierno los pidiera repetidamente, dice Mary McCord, ex fiscal general adjunta interina de Seguridad Nacional en el Departamento de Justicia y un colaborador de NBC News/MSNBC.
«Había recibido una solicitud y luego una citación», dijo McCord. «Si los Archivos dijeran que necesitamos los documentos y él devolvió todo de inmediato, no estaríamos hablando de culpabilidad criminal».
Pero eso no es todo. Las noticias recientes, informadas por primera vez por CNN, de Trump hablando en una cinta sobre un documento clasificado que conservó después de dejar el cargo y deseando haberlo desclasificado también perjudican su caso de manera significativa. «De alguna manera lo encierra», agregó McCord. «Muestra que realmente sabe que no puede mostrar documentos a personas que no están autorizadas».
La grabación también podría ser clave para rebatir cualquier defensa que Trump pueda plantear sobre haber desclasificado previamente todo lo que tomó después de dejar el cargo.
¿Importa la motivación de Trump para conservar los documentos?
No. «La motivación es irrelevante», dijo Moss. Incluso si Trump quisiera mantener documentos clasificados en Florida, no porque planeara dárselos a un adversario extranjero, sino simplemente como un recuerdo de su tiempo como presidente, aún podría enfrentar cargos penales.
En 2017, el Departamento de Justicia acusó a un excontratista de defensa, Harold Martin, de retener indebidamente información de defensa nacional. No hubo evidencia de que Martin tuviera la intención de compartir los materiales con nadie, pero la cantidad de información que guardó en su casa se describió como «impresionante». El ex fiscal federal en Maryland, Robert Hur, que procesó a Martin, ahora se desempeña como abogado especial que investiga el manejo de materiales clasificados por parte del presidente Joe Biden.
¿Podría el caso de Trump ir a juicio antes de las elecciones de 2024?
Es difícil de decir, especialmente sin una acusación. Lo que está claro es que el equipo legal de Trump rechazaría cualquier cargo e indudablemente intentaría retrasar el juicio.
Primero, probablemente presentarían múltiples mociones previas al juicio para que se desestimara el caso. Y si eso no funcionaba, sus abogados podrían presentar apelaciones, lo que prolongaría aún más el proceso.
Trump ya se enfrenta a un juicio en marzo de 2024 en el caso del dinero secreto de Nueva York. Pronto podemos averiguar si se enfrentará a otro.