TransferMate recurre a ComplyAdvantage para la detección de AML y la tecnología de incorporación

ComplyAdvantage, una compañía global de tecnología de datos que transforma la detección de delitos financieros, anunció hoy que TransferMate Global Payments, un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de pagos B2B, ha seleccionado las galardonadas soluciones de integración de clientes, control de transacciones y monitoreo de transacciones del innovador de tecnología de registro.

TransferMate, con sede en Kilkenny, Irlanda, es una subsidiaria de Clune Technology Group fundada por Terry Clune y es una empresa líder mundial en tecnología de pagos B2B que permite a las empresas enviar y recibir pagos transfronterizos de forma más rápida y sencilla.

Ahora más que nunca, empresas de rápido crecimiento como TransferMate están implementando las mejores tecnologías y procesos no solo para reducir su perfil de riesgo en lo que respecta a delitos financieros, sino también para ayudar a acelerar la expansión del servicio con mayor confianza.

Con la capacidad de incorporar clientes en +54 países de todo el mundo, y con una base de clientes diversa, TransferMate necesitaba una solución para respaldar su hipercrecimiento y permitir la implementación de reglas de sistema enfocadas en láser para abordar el riesgo real de los pagos internacionales y para maximizar el mejor uso de la asignación de recursos internos.

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Simon McFeely, Director de Cumplimiento de TransferMate, dijo que “seleccionamos ComplyAdvantage porque comparten la misma visión que nosotros de utilizar el ‘cumplimiento como una ventaja competitiva’, y respaldan nuestra misión de desarrollar reglas dinámicas adaptadas a escenarios de vulnerabilidad inherentes específicos, proporcionando en última instancia un mejor servicio al cliente mientras se mantiene a los malos fuera de nuestra infraestructura de pagos global ”.

“Es fantástico saber que tenemos una solución de gestión de riesgos diseñada para seguir el ritmo de nuestras crecientes demandas comerciales”.

ComplyAdvantage ofrece un enfoque inteligente de hiperescala para la detección de riesgos y AML impulsado por el gráfico de datos patentado de la empresa llamado ComplyData ™. Consta de cientos de millones de puntos de datos que proporcionan información dinámica y en tiempo real de personas y empresas que se controlan frente a sanciones, listas de seguimiento, personas políticamente expuestas y noticias negativas. Esto reduce la dependencia de los procesos de revisión manual y las bases de datos heredadas hasta en un 80% y mejora enormemente la eficacia en la forma en que las empresas seleccionan y monitorean los clientes y las transacciones.

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“Estamos entusiasmados de asociarnos con TransferMate, una potencia en el mundo de los pagos transfronterizos B2B”, dijo Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. “Claramente, su equipo valora la importancia de las soluciones de gestión de riesgos rigurosas que en nuestras El medio ambiente es un imperativo estratégico. Ahora, al trabajar juntos, podemos ayudar a reducir el riesgo de delitos financieros para que TransferMate pueda realizar transacciones con confianza y crecer con seguridad “.

ComplyAdvantage, que ya es la opción preferida de algunos de los bancos, empresas y fintechs de alto crecimiento del mundo, es el líder en información sobre riesgos financieros a hiperescala creada para ayudar a las organizaciones reguladas en crecimiento a administrar sus obligaciones de riesgo y prevenir delitos financieros.

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