Tribunal español apunta a banco chileno vinculado a Pinochet

MADRID – Casi 15 años después de la muerte del ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, las víctimas de su brutal régimen todavía intentan responsabilizarlo a él y a sus asociados. Y ahora las víctimas parecen estar un paso más cerca de la justicia, incluso si la sala del tribunal está al otro lado del mundo.

Este mes, la Corte Suprema de Chile fue notificada por la Audiencia Nacional de España que se había reabierto una investigación en Madrid sobre si un banco, el Banco de Chile, ayudó al General Pinochet y sus asociados a lavar millones de dólares en el exterior, según documentos judiciales enviados. a los abogados en la disputa.

Los demandantes están encabezados por la Fundación Presidente Allende y representan a más de 20.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. El enfoque del esfuerzo legal ha estado en los fondos se cree que fue expropiada por el general Pinochet y sus asociados y transferida a cuentas personales en el extranjero, en lo que los demandantes dicen que fueron también actos de evasión de impuestos y lavado de dinero.

España fue elegida para el caso legal porque ha sido pionera en los esfuerzos durante las últimas tres décadas para responsabilizar a los autócratas de todo el mundo por sus crímenes en jurisdicciones distintas de sus propios países.

Si bien el general Pinochet murió bajo arresto domiciliario en Chile en 2006 sin haber sido juzgado, fue detenido en Gran Bretaña en 1998 por orden de un juez español, Baltasar Garzón, quien luego no logró convencer al gobierno británico de que lo extraditara a Madrid. En cambio, Gran Bretaña le permitió regresar a casa debido a su mala salud. En 2011, una comisión chilena que investigaba torturas, secuestros, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos durante la dictadura del general identificó a más de 40.000 víctimas.

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El Banco de Chile había argumentado con éxito durante años que Chile, en lugar de España, tenía la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionadas con Pinochet. Pero En Chile, el Poder Judicial cerró una investigación por lavado de dinero en 2013 sin acusar al general ni a nadie más. Según un estudio encargado por la Corte Suprema de Chile, solo $ 2 millones de los $ 21 millones identificados como la fortuna personal del general Pinochet podrían contabilizarse como dinero limpio.

Finalmente, en 2018, la Corte Suprema de Chile ordenó la restitución de $ 1.6 millones de los activos del general Pinochet, mientras sentenció a tres de sus ex generales por fraude relacionado con dinero público. El Banco de Chile nunca fue acusado en Chile por lavado de dinero, pero pagó $ 3,1 millones a las autoridades chilenas en 2009 por irregularidades administrativas relacionadas con el dinero del general Pinochet.

Los demandantes esperan lograr en España un resultado al menos comparable al alcanzado en Estados Unidos, donde el Riggs Bank acordó en 2005 pagar una multa de casi 9 millones de dólares. Eso le permitió al banco evitar el enjuiciamiento por no reportar transacciones que incluían dinero transferido a las cuentas bancarias del general Pinochet. Siguió a una investigación del Senado de los Estados Unidos que también estableció que el Banco de Chile estaba entre los bancos que ayudaron al general Pinochet a obtener acceso al mercado bancario estadounidense.

En su informe explicando por qué reabría el caso, la corte española dijo que el Banco de Chile debería apartar los $ 103 millones para cubrir el posible pago que buscan las víctimas del régimen de Pinochet. Pero el juez español que lidera el caso aún no ha ordenado al banco que coloque esta fianza. El monto se basa en las conclusiones de la fiscalía española en 2009 después de que investigó un posible lavado de dinero por parte del general Pinochet.

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El Banco de Chile está representado en España por Cuatrecasas, uno de los despachos de abogados más grandes de España. Ninguno respondió a consultas en busca de comentarios.

Juan Garcés, un abogado español que trabaja para los demandantes, dijo que si el banco se negaba a cooperar con la investigación, incluso con una orden de fianza anticipada, el siguiente paso sería lograr que el poder judicial español usara acuerdos bilaterales para obligar a los fiscales de otros países a congelar los activos propiedad del banco. La legislación de la Unión Europea entró en vigor el pasado mes de diciembre con el objetivo de mejorar la cooperación judicial contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Según su última presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el año pasado el Banco de Chile tenía depósitos en una docena de países, incluidos seis en la Unión Europea: Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia y los Países Bajos.

Banco de Chile es propiedad mayoritaria de Quiñenco, el holding de la familia Luksic, que se encuentra entre las más ricas de Chile. El presidente del banco, Pablo Granifo Lavín, es un imputado en el caso. Banco de Chile cerró su subsidiaria en Nueva York luego de verse envuelto en la investigación del Riggs.

El tribunal nacional de España está reabriendo el caso, que había estado suspendido durante ocho años, tras concluir que el poder judicial de Chile no había investigado a fondo las acusaciones de expropiación patrimonial que se habían hecho contra el general Pinochet. “Los hechos deben seguir siendo investigados”, escribió un panel de tres jueces de la corte nacional de España en una decisión que rechazó la apelación del Banco de Chile contra la reapertura del caso en España. La Corte Suprema de Chile fue notificada de la decisión el 8 de julio.

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La fundación que persigue la demanda lleva el nombre de Salvador Allende, el presidente de izquierda que murió durante un golpe militar de 1973 que lo derrocó de su cargo.

La decisión judicial es en sí misma una victoria para los demandantes contra el Banco de Chile, porque el banco había estado “buscando durante años engañar a los jueces españoles convenciéndolos de que sus actividades podrían ser investigadas adecuadamente en Chile”, dijo Garcés. “Tenemos pruebas muy sólidas que nos dan la confianza de que finalmente podemos condenar a quienes ayudaron al dictador a lavar su dinero”.

El Sr. Garcés trabajó una vez como asesor del Sr. Allende. Durante décadas, ha perseguido tenazmente al general Pinochet y su rastro de dinero en diferentes tribunales.

En 2005, la fundación Allende presentó su primera demanda en España contra el Riggs Bank, acusándolo de ayudar al general Pinochet, así como a su esposa, Lucía Hiriart, y Oscar Aitken Lavanchy, el albacea designado de su patrimonio, a transferir activos robados al extranjero. cuentas bancarias. La demanda se amplió para incluir al Banco de Chile como el banco que trabaja para el general Pinochet, pero el Banco de Chile lanzó su propia investigación de lavado de dinero en Chile, convenciendo a los jueces de que el problema era para Chile y no para España para llevarlo a juicio.