La empresa de análisis de blockchain Chainalysis dijo el lunes que había adquirido la startup de detección de fraude Alterya. El acuerdo tenía un precio de 150 millones de dólares, según Business Insider.
Chainalysis, la empresa más grande que rastrea flujos criptográficos ilícitos en nombre de instituciones financieras y gobiernos, planea reforzar sus capacidades para detener estafas con Alterya, dijo el CEO Jonathan Levin a CoinDesk.
Las dos empresas atacan un problema temáticamente similar (malos actores en la cadena de bloques) desde diferentes posiciones. Chainalysis acumula una gran cantidad de información en carteras criptográficas para rastrear dónde se mueve el dinero. Mientras tanto, Alterya utiliza datos sobre estafadores para bloquear sus transacciones a mitad de camino.
«Alterya ha recopilado el conjunto de información más completo que existe sobre toda la infraestructura financiera de los estafadores», dijo Levin. Los intercambios que se conectan a su conjunto de datos pueden señalar transacciones iniciadas por víctimas potenciales, deteniendo el delito antes de que ocurra.
Chainalysis ya recopila una gran cantidad de datos sobre estafadores de criptomonedas, y existe una superposición significativa entre su lista negra interna y la de Alterya, dijo Levin. Pero la startup tiene una lista aún mayor que la de Chainalysis. Al combinar las capacidades de las dos empresas, espera detectar aún más estafadores.
La adquisición continúa la caza furtiva de Chainalysis de nuevas empresas de criptoseguridad con sede en Israel, después de la compra de Hexagate el mes pasado. Todos los equipos trabajarán desde una nueva oficina combinada en Tel Aviv, dijo Levin. Eso podría posicionar bien a la compañía para aprovechar aún más lo que llamó «el mercado de talentos muy profundo de Israel para este tipo de trabajo».
Si bien Chainalysis es mejor conocido por su trabajo en el criptoespacio, ahora está tomando medidas para combatir el fraude financiero de manera más amplia. Los modelos de fraude impulsados por la IA de Alterya tienen «oportunidades sustanciales en el mercado tradicional», dijo Levin, y los datos necesarios para ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a detener el fraude.
