El fraude millonario perpetrado por los hermanos Abraham contra Amazon es un ejemplo de cómo los delincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas de comercio electrónico.
Las estafas en las tiendas online son cada vez más habituales, y los usuarios son quienes suelen pagar las consecuencias. Sin embargo, esta vez, el gigante del comercio electrónico Amazon ha sido la víctima.
Cabe señalar que elLa empresa sufrió un fraude millonario a manos de cuatro hermanosquien logró defraudar a la empresa por un importe superior a los 17 millones de euros entre 2018 y 2020.
El modus operandi implicó el uso de cepillos de dientes y facturas falsas para llevar a cabo el robo. Utilizaron un método conocido como overshipping para engañar a Amazon y obtener beneficios ilegales.
Amazon sufre una de sus mayores estafas
Este grupo de estafadores, compuesto por Yoel Abraham, Heshl Abraham, Zishe Abraham y Shmuel Abraham, desde el sótano de una casa se aprovechaban de las cuentas de proveedores mayoristas que habían abierto para participar en la estafa.
La estrategia consistía en enviar a Amazon cantidades excesivas de productos diferentes a los que habían pedido, utilizando los códigos de identificación únicos (ASIN) de Amazon para cambiar los productos en la factura.
Por ejemplo, cuando Amazon pedía una cantidad limitada de un artículo, como un spray desinfectante o perfumes de diseñador, los hermanos enviaban grandes cantidades de cepillos de dientes utilizando el mismo código de identificación.
Por aquí, Consiguieron facturar productos mucho más caros de los que realmente habían enviado. La operación de fraude no sólo implicó el cambio de código, sino también la creación de cuentas falsas y el uso de VPN para ocultar su identidad. En una palabra, manipularon los procedimientos de facturación.
Cuando la empresa comenzó a detectar fraudes y a cerrar sus cuentas, los hermanos intentaron abrir nuevas cuentas utilizando nombres falsos y direcciones de correo electrónico diferentes. La cantidad de dinero que los hermanos lograron robar de Amazon es asombrosa. Facturaron más de 17 millones de euros mediante esta trama de fraude.
Finalmente, Se descubrió la estafa y arrestaron a los hermanos Abraham. En mayo de 2020, las autoridades federales estadounidenses acusaron a los hermanos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Este caso pone de relieve los desafíos que enfrentan las empresas de comercio electrónico como Amazon para protegerse contra actividades fraudulentas. A pesar de los controles de seguridad, los estafadores todavía encuentran formas de eludir el sistema y obtener ganancias ilícitas a expensas de las empresas y los consumidores.
Con información de Telam, Reuters y AP