La justicia bonaerense decidió el procesamiento de tres hombres acusados de ser parte de una asociación ilícita que obtuvo planes sociales y cobraba una comisión a las personas que recibían ese beneficio. La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Provítola, con la intervención de la Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, Marcela Sánchez.
La investigación tuvo su origen en diciembre de 2019, cuando un oficial -que cumplía tareas de prevención en las inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en la avenida Callo al 100- notó la presencia de dos hombres que ingresaron al área de cajeros automáticos y realizaron varias operaciones. . Para ello utilizaron diversas tarjetas bancarias, según consta en el sumario del caso publicado en la página web de la Procuraduría General de la República.
Se sospecha que eran líderes políticos y que se quedaron con la mitad de lo que pagaron a los beneficiarios, alrededor de $3 millones. Si se calcula el valor del dólar entre finales de 2017 y 2019, cuando cometieron la estafa, el promedio es de $36 por dólar. Es decir, en ese momento representaban más de 83.000 dólares. Una cifra contundente, si comparamos la devaluación que se dio en estos años, al punto que el dólar oficial hoy ronda los $850.
Sospechando que era Plásticos robados o clonados, la policía procedió a identificar a los dos hombres y determinar si las tarjetas estaban a su nombre.. Luego de realizar diversas diligencias probatorias, el 16 de agosto de 2021 el juez procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “fraude mediante el uso de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante esquema o engaño repetido en seis ocasiones”.
En ese marco, y con el fin de profundizar la investigación sobre la posible comisión de otros delitos, la Fiscalía logró determinar que los titulares de las tarjetas de débito incautadas Pertenecían a personas que formaban parte de la misma cooperativa.
A partir de ese momento, el fiscal requirió una serie de diligencias que demostraron que los dos procesados junto con un tercero formaban parte -como miembros- de una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y diciembre de 2019en el área de la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
Defraudan a beneficiarios de Obras Argentinas
A través de la organización, los tres acusados hEstafaron y/o extorsionaron a unas 25 personas que recibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja”. y -posteriormente rebautizada- “Potenciar Trabajo”, del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, habrían aprovechado la situación vulnerable de las víctimas y obtenido su dinero.
La maniobra desarrollada por los imputados consistió en simular que tenían injerencia en el otorgamiento, permanencia o retiro de beneficios sociales. Entonces, Hicieron que las víctimas se registraran en planes sociales y, una vez comprobado que habían sido otorgados, les exigieron el 50% o un porcentaje menor del subsidio.. Los afectados les entregaron el dinero o tarjetas de débito junto con sus correspondientes claves de acceso, para que pudieran realizar los retiros.
Además, las víctimas fueron obligadas a permanecer dentro de la cooperativa en la que estaban inscritas, reclutar nuevas víctimas o asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban estas cooperativas.
Sobre la base de las pruebas reunidas por la fiscalía, Juez Provítola dictó diligencia con prisión preventiva a los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, como miembros; y coautores de los delitos de “fraude mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante estratagema o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, fraude mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante estratagema o engaño reiterado a grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, fraude reiterado -en tres ocasiones- y extorsión.
Además, determinó la privación de libertad de los tres imputados bajo la modalidad de arresto domiciliario y que fueron incorporados al régimen del «Programa de Atención a Personas Bajo Vigilancia Electrónica», dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, en Para ello se instalarán los respectivos dispositivos electrónicos de seguimiento o posicionamiento.
El juez también ordenó el embargo de los bienes de los tres imputados hasta la suma de $1.613.265 cada uno y mantuvo las prohibiciones de salir del país y de acercarse y contactar a las víctimas de los hechos investigados.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi