OKX’s Europe Company, también conocida como Okcoin Europe, una subsidiaria de Crypto Exchange OKX, fue multado con 1.05 millones de euros ($ 1.2 millones) por el organismo de control financiero de Malta el jueves por violar las reglas de lavado de dinero del país.
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) dijo que la compañía no pudo evaluar el lavado de dinero y el financiamiento de los riesgos de terrorismo que emanan de los productos que ofrece y había violado partes de la prevención del país del lavado de dinero y la financiación de las regulaciones de terrorismo.
«El cumplimiento regulatorio es una prioridad para OKX, y seguimos comprometidos a cumplir y superar los estándares regulatorios globales», dijo OKX en un comunicado.
La compañía también dijo que había abordado las brechas identificadas en su marco de cumplimiento después de la revisión de la autoridad 2023. En el nuevo aviso, FIAU también elogió a la compañía por realizar mejoras significativas en los últimos 18 meses.
OKX aseguró los codiciados mercados en la Licencia de Activos de Cripto (MICA) de Malta a principios de este año, lo que le permitirá ofrecer servicios de criptográfico en toda la Unión Europea.
«Se esperaba que la compañía evaluara la naturaleza de los riesgos prevalentes en los servicios que estaba ofreciendo», dijo la autoridad en su aviso.
FIAU dijo que el intercambio debería evaluar los riesgos vinculados al uso de stablecoins, mezcladores que oscurecen los orígenes de las transacciones, las monedas de privacidad, los tokens diseñados para el anonimato y las fichas en intercambios descentralizados.
OKX recientemente suspendió temporalmente a su agregador de intercambio descentralizado tras los informes de que los reguladores europeos habían estado mirando cómo se había utilizado para lavar los fondos de un truco reciente del intercambio de Bybit.
Bloomberg informó por primera vez la historia.
