MIAMI— Diez personas, entre ellas varios exfuncionarios venezolanos y empresarios de empresas de Costa Rica y España, fueron acusadas en un tribunal federal de Miami de haber violado el sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la petrolera estatal Venezuela (Pdvsa) como parte de una política que busca presionar a régimen de Nicolás Maduro hacia una apertura democrática.
Las violaciones incluyeron la compra en Estados Unidos de turbinas, frenos y otros repuestos para aviones que serían utilizados por la flota de la petrolera estatal venezolana, según los cargos.
Las acusaciones están incluidas en un documento judicial que permaneció sellado durante más de dos años y que fue revelado por el Departamento de Justicia luego de que un juez ordenara su desclasificación tras el arresto de uno de los acusados.
El caso judicial se hizo público menos de una semana después de que la administración de Joe Biden, que ha otorgado concesiones al régimen chavista, anunciara que había vuelto a imponer severas sanciones petroleras a Venezuela, por incumplimiento del Acuerdo de Barbados que contempla la realización de elecciones libres y justas en la nación sudamericana.
La decisión de la administración Biden se produce apenas seis meses después de que Washington relajara algunas restricciones con la esperanza de una apertura democrática en la nación sudamericana.
Según el documento de 33 páginas que contiene los cargos presentados en la corte federal de Miami, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente en Estados Unidos repuestos de aeronaves -incluidos motores Honeywell Turbofan- para la flota de Petróleos de Venezuela (PDVSA). en Venezuela, violando así las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.
Cómo evadieron los controles
Para realizar su operación, los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los productos tenían como destino Venezuela y Pdvsa, exportándolos a terceros en otros países, entre ellos la costarricense Novax Group SA y la española Aerofalcon SL.
Entre los imputados hay cuatro que están relacionados con PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, exgerente de transporte aéreo y coronel venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero y Fernando José Blequett Landaeta, gerentes de transporte aéreo y análisis logístico, y George Clemente Semerene Quintero, jefe de logística y quien fue detenido el 19 de noviembre al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.
En Novax trabajaron otros cuatro: Luis Alberto Duque Carvajal, su dueño; Melvin Alemán Espinoza, director de operaciones; Mikhail Largin, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, empleado de Novax en Venezuela, según el documento.
Los dos imputados restantes están relacionados con la empresa española Aerofalcón: Juan Carlos González Pérez, el propietario; y Juan David Guerra Viera, uno de sus directores.
Contrabando
Si son declarados culpables, todos los acusados podrían enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión por conspirar para violar la ley que autoriza sanciones económicas contra un país extranjero que representa un amenaza a la seguridad nacional o la política exterior de los Estados Unidos.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera también están acusados de proporcionar información falsa o engañosa sobre exportaciones y contrabando de mercancías, que conllevan penas de entre cinco y 10 años de prisión.
La demanda indica que “en ningún momento” ninguno de los 10 demandados “solicitó, recibió o tuvo una licencia o autorización” de las autoridades estadounidenses para exportar productos, tecnología o servicios a Pdvsa.
El documento indica que el propósito de la conspiración era adquirir piezas de aviones en Estados Unidos para suministrarlas a PDVSA en Venezuela, ocultando a las empresas y al gobierno estadounidense que estaban destinadas a la petrolera de la nación sudamericana, realizando así actividades financieras. transacciones para facilitar las exportaciones y eludir requisitos legales.
La triangulación
Entre los ejemplos de las operaciones realizadas, la fiscalía menciona que en marzo de 2019 Alemán escribió a Araujo, Duque y Largin para notificarles que nueve piezas de aviones serían enviadas a un almacén de PDVSA en Maiquetía, Venezuela.
Tres días después, Sucre le dijo a Duque en otro mensaje que había hablado con Araujo sobre el pago y que Araujo le había mencionado que se haría a través de terceros y que “lo mejor para la empresa sería tener una cuenta en Rusia, China o Malasia y «que los bancos intermediarios de la cuenta no estén en Estados Unidos ni en Europa para que el pago se realice sin problemas», según detalla el escrito de acusación.
En otro mensaje de agosto de 2019, Guerra Viera dice que tras las nuevas sanciones estadounidenses “tenemos que ser más cautelosos con el movimiento de estos motores”.
Un empleado no identificado de la empresa costarricenseNovax compró 18 fundas para aviones a una empresa estadounidense en el sur de Florida por unos 10.190 dólares a quien le dijo que serían utilizados en San José, Costa Rica, y no en Venezuela.
Meses después, González, de la empresa española Aerofalcon SL, compró un motor de avión a una empresa de Texas por unos 837.000 dólares y lo exportó a Madrid.
FUENTE: Con información de AP