Un operador de un «mezclador» de bitcoins se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Larry Dean Harmon, que dirigía un mezclador llamado Helix, se declaró culpable el miércoles de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Ingresó a su declaración de culpabilidad a través de una llamada de videoconferencia a un tribunal federal en Washington, DC.
Harmon, quien actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en Akron, Ohio, será sentenciado en una fecha posterior y podría enfrentar hasta 20 años de prisión, según documentos judiciales.
Un «mezclador» o «vaso» de moneda virtual cobra a los clientes una tarifa por enviar criptomonedas a una dirección designada de una manera diseñada para ocultar la fuente o el propietario de la moneda.
La investigación del Departamento de Justicia fue coordinada con Financial Crimes Enforcement Network, una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que ya había multado al Sr. Harmon con $ 60 millones en octubre por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero.
El Sr. Harmon, de 38 años, fue arrestado el año pasado y acusado de conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realizar transmisión de dinero sin una licencia de Washington, DC.
Entre 2014 y 2017, Harmon operó Helix, que según los fiscales es un servicio de lavado de criptomonedas basado en Darknet que lavó más de $ 300 millones en bitcoins. Los fiscales también dijeron que Helix estaba vinculado y asociado con «Grams», un motor de búsqueda también dirigido por Harmon, y se anunciaba a los clientes en Darknet como una forma de ocultar transacciones a las fuerzas del orden, según la acusación revelada en febrero de 2020. .
Harmon admitió durante la audiencia del miércoles que conspiró con varios mercados de Darknet, incluidos AlphaBay, Evolution, Cloud 9 y otras plataformas, para proporcionar servicios de lavado de dinero bitcoin para sus clientes. También admitió ser consciente de que AlphaBay y Evolution ofrecían plataformas para comprar drogas ilegales y otros bienes y servicios ilícitos, como piratería informática y blanqueo de dinero.
Los fiscales dijeron que recibió comisiones del intercambio de aproximadamente 354,468 bitcoins, valorado en más de $ 300 millones en ese momento, realizado a través de Helix.
Charles Flood, un abogado que representa al Sr. Harmon, dijo durante la audiencia que se reservaban el derecho de argumentar en la sentencia que el Sr. Harmon no sabía el monto exacto de las transacciones lavadas a través de Helix que involucraban ganancias del tráfico de drogas. El Sr. Flood no dio más detalles.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, el Sr. Harmon acordó perder más de 4.400 bitcoins, valorados en más de $ 200 millones a precios actuales, y otras propiedades incautadas, y cooperar con las fuerzas del orden.
“Al responsabilizar a Harmon, el departamento ha interrumpido las prácticas ilegales de lavado de dinero de estas peligrosas empresas criminales”, dijo en un comunicado de prensa el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
El caso de Harmon es uno de los primeros que involucra a un mezclador de criptomonedas que ha resultado en una condena, según Ari Redbord, ex fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y ex asesor principal del Tesoro. La declaración de culpabilidad muestra que la aplicación de la ley de EE. UU. Está buscando mezcladores de criptomonedas con conexiones a Darknet y actividades ilícitas, mientras que la transparencia de blockchain les permite rastrear los fondos.
«La naturaleza de la criptomoneda es permitir que las fuerzas del orden tengan una visibilidad única del flujo financiero donde nunca antes la habían tenido», comparándola con la moneda fiduciaria emitida por el gobierno, dijo Redbord, quien ahora es jefe de asuntos legales y gubernamentales en TRM Labs. Inc., una empresa de rastreo de moneda digital.
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Fuente: WSJ